Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила генерального директора PGI Global в организации международной схемы, которая привлекла 198 миллионов долларов по ложным заявлениям криптобирж.
Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения Рамилу Палафоксу, генеральному директору PGI Global, в организации международной схемы мошенничества на сумму 198 миллионов долларов, связанной с криптовалютой и торговлей на форекс, утверждая, что он неправомерно использовал более 57 миллионов долларов инвесторских средств на люксовые автомобили, дизайнерские товары и личные расходы.
Согласно Комиссии по ценным бумагам и биржам, PGI Global заявила, что является компанией по торговле криптоактивами и иностранной валютой. С января 2020 года по октябрь 2021 года Палафокс продавал «членские» пакеты, которые, как он утверждал, принесут инвесторам высокие доходы. Эти пакеты были связаны с «предполагаемой торговлей криптоактивами и иностранной валютой PGI Global и предлагали членам многоуровневые маркетинговые реферальные стимулы, чтобы побудить их привлекать новых инвесторов», сообщила Комиссия.
Финансовый регулятор утверждает, что Палафокс привлекал инвесторов «привлекательностью гарантированной прибыли» от торговли криптовалютой и иностранной валютой, но вместо торговли Палафокс купил себе и своей семье машины, часы и дома, используя миллионы долларов средств инвесторов.
"Палафокс использовал маску инноваций, чтобы заманить инвесторов в наполнение своих карманов миллионами долларов, оставив многих жертв ни с чем. На самом деле, его ложные утверждения о экспертизе в криптоиндустрии и предполагаемой авто-трейдинговой платформе на основе ИИ были лишь прикрытием для международного мошенничества с ценными бумагами."
Лаура Д’Аллэйрд, глава нового подразделения Комиссии по кибернетическим и новым технологиям
Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск в Окружной суд США по Восточному округу Вирджинии. Она требует постоянных запретов, штрафов и возврата незаконно нажитых средств. Палафокс также сталкивается с уголовными обвинениями в отдельном деле от Офиса прокурора США по Восточному округу Вирджиния.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
SEC обвиняет генерального директора в схеме мошенничества с криптовалютой почти на 200 миллионов долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила генерального директора PGI Global в организации международной схемы, которая привлекла 198 миллионов долларов по ложным заявлениям криптобирж.
Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения Рамилу Палафоксу, генеральному директору PGI Global, в организации международной схемы мошенничества на сумму 198 миллионов долларов, связанной с криптовалютой и торговлей на форекс, утверждая, что он неправомерно использовал более 57 миллионов долларов инвесторских средств на люксовые автомобили, дизайнерские товары и личные расходы.
Согласно Комиссии по ценным бумагам и биржам, PGI Global заявила, что является компанией по торговле криптоактивами и иностранной валютой. С января 2020 года по октябрь 2021 года Палафокс продавал «членские» пакеты, которые, как он утверждал, принесут инвесторам высокие доходы. Эти пакеты были связаны с «предполагаемой торговлей криптоактивами и иностранной валютой PGI Global и предлагали членам многоуровневые маркетинговые реферальные стимулы, чтобы побудить их привлекать новых инвесторов», сообщила Комиссия.
Финансовый регулятор утверждает, что Палафокс привлекал инвесторов «привлекательностью гарантированной прибыли» от торговли криптовалютой и иностранной валютой, но вместо торговли Палафокс купил себе и своей семье машины, часы и дома, используя миллионы долларов средств инвесторов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск в Окружной суд США по Восточному округу Вирджинии. Она требует постоянных запретов, штрафов и возврата незаконно нажитых средств. Палафокс также сталкивается с уголовными обвинениями в отдельном деле от Офиса прокурора США по Восточному округу Вирджиния.