Таиланд предлагает усилить проверку лиц, финансирующих криптокомпании, а также тех, кто стоит за ними

Таиландский регулятор по ценным бумагам стремится пресечь отмывание денег и преступления, связанные с технологиями, ужесточив правила финансирования для криптовалютных компаний.

Комиссия по ценным бумагам Таиланда (Thai SEC) в понедельник предложила расширить требования к одобрению для криптобизнеса, включив в них финансистов, стоящих за крупными акционерами.

Согласно предложению, любое лицо, которое оказывает поддержку или финансовое содействие крупным акционерам, будет само рассматриваться как акционер, которому требуется регуляторное одобрение со стороны регулятора.

Шаг направлен на ужесточение надзора за скрытыми потоками капитала и обеспечение того, чтобы операторы бизнеса финансировались из законных источников, а не из средств, связанных с незаконной деятельностью, что может создавать юридические, репутационные и имиджевые риски, говорится в сообщении агентства.

Этот шаг отражает развивающуюся регуляторную тенденцию в азиатских странах: в Южной Корее также рассматриваются аналогичные инициативы, где регуляторы взвешивают предложения ограничить доли акционеров криптобирж на уровне 20%.

Косвенная поддержка через приобретение акций подпадет под предложенные правила

Предлагаемые требования к финансированию распространяются на широкий круг финансовых участников, включая не только тех, кто предоставляет финансирование или финансовую поддержку прямым акционерам, но и тех, кто делает это косвенно через приобретение акций.

Правила применяются к приобретениям акций у операторов бизнеса, а также у юридических лиц, которые являются акционерами этих операторов.

_Источник: _Thai SEC

«Предоставление существенного финансирования должно включать поручителей, договорные механизмы или инвестиции в любые инструменты, которые приводят к тому, что финансовый спонсор получает статус, или действует по существу как, поставщик финансирования для таких крупных акционеров», — заявила SEC.

Если крупным акционером является организация, связанная с государством, например министерство, департамент, государственная организация или другое агентство, агентство будет рассматривать только владение на уровне этой организации. «Эти организации уже подлежат государственному надзору и контролю», — сказал регулятор.

Предложенные меры открыты для публичного обсуждения до 22 апреля.

**Связано: **__Южная Корея обязала криптобиржи проверять активы каждые 5 минут

Таиландские власти в последнее время наращивают усилия по борьбе с финансовыми преступлениями. В январе местные власти запустили кампанию «серые деньги» для ужесточения надзора как за физическими, так и за цифровыми рынками в рамках усилий по закрытию лазеек для отмывания денег.

После действий со стороны Комиссии по ценным бумагам Таиланда (Thai SEC) и Торговой ассоциации операторов цифровых активов Таиланда, местные криптоплатформы, как сообщается, заморозили 10,000 аккаунтов в рамках антикризисной кампании по борьбе с отмыванием денег.

Журнал: __«Фантомный Биткоин» проверяется, взлом Drift связан с Северной Кореей: Asia Express

Cointelegraph привержен независственной и прозрачной журналистике. Эта новостная статья подготовлена в соответствии с Редакционной политикой Cointelegraph и направлена на предоставление точной и своевременной информации. Читателей призывают самостоятельно проверять информацию. Ознакомьтесь с нашей Редакционной политикой

• #Asia
• #Thailand
• #Funding
• #AML
• #Cryptocurrency Exchange
• #Regulation
• #Policy