Крипто-пожертвования направляются на поле боя! Блокчейн-отслеживание «скрытой финансовой цепочки» дронов Ирана и России

Согласно данным Chainalysis, криптовалюты проникли в цепочки поставок войны между Россией и Ираном: пожертвования в размере 8,3 млн долларов были превращены в закупки беспилотников, а данные в блокчейне стали ключом к отслеживанию.

Криптовалюты входят в военные цепочки поставок, небольшие пожертвования превращаются в военное оборудование

Последний отчет компании по анализу блокчейна Chainalysis указывает, что криптовалюты постепенно проникают в цепочки поставок войны, становясь источником средств для закупок беспилотников и компонентов некоторыми организациями, связанными с Россией и Ираном. В отчете показано, что с момента начала российско-украинской войны в 2022 году пророссийские организации смогли собрать более 8,3 млн долларов с помощью криптовалют и направить часть средств напрямую на покупку беспилотников. Эти мероприятия по сбору средств обычно осуществляются в формате краудфандинга: публично перечисляется назначение закупок, из-за чего связь между пожертвованиями и фактическими военными товарами становится более очевидной.

Источник изображения: Chainalysis. Пророссийские организации помогают России осуществлять закупки беспилотников в формате краудфандинга

Данные в блокчейне также показывают, что суммы отдельных транзакций чаще всего находятся в диапазоне от 2,200 до 3,500 долларов, что весьма точно соответствует ценам на коммерческие беспилотники на рынке или на ключевые компоненты. Это указывает на то, что такие небольшие пожертвования могут напрямую превращаться в конкретное снаряжение для поля боя, формируя быстрый и низкопороговый механизм конвертации средств.

Рынок товаров двойного назначения трудно регулировать, сеть закупок работает через границы

Беспилотники и их комплектующие в основном относятся к «товарам двойного назначения»: их можно использовать в коммерческих и развлекательных целях, а также после переоборудования применять в военных сценариях. Эта особенность затрудняет для регулирующих органов определение конечного назначения, а также делает действия по закупкам более скрытными.

В отчете говорится, что соответствующие организации покупают оборудование через глобальные платформы электронной коммерции, а криптовалюты выступают одним из способов оплаты: они могут напрямую перечисляться поставщикам либо переводиться через посредников или сторонние платформы для завершения сделок. В некоторых случаях личность покупателя трудно отследить, что еще больше усложняет регулирование.

Кроме того, имеются денежные перемещения между некоторыми адресами кошельков и платформами, на которых не внедрены механизмы KYC, либо с биржами, находящимися под санкциями, что указывает на то, что эти потоки средств могут намеренно обходить режимы регулирования и систему финансовых санкций.

Блокчейн раскрывает скрытую цепочку средств, действия по закупкам постепенно восстанавливаются

Хотя криптовалюты используются для сокрытия сделок, присущая блокчейну открытая прозрачность, напротив, позволяет исследовательским организациям восстановить направление потоков средств. Chainalysis заявляет, что благодаря анализу в цепочке можно проследить путь от донатных кошельков вплоть до поставщиков и разработчиков, воссоздавая всю сеть закупок.

В одном из случаев исследователи обнаружили адреса кошельков, связанные с разработчиками беспилотников из России: они продолжали получать несколько партий средств, суммы которых соответствовали ценам на оборудование, демонстрируя закономерный шаблон закупок, а не случайные переводы. Такая структура транзакций помогает идентифицировать конкретные узлы в цепочке поставок.

Источник изображения: исследователи Chainalysis обнаружили адреса кошельков, связанные с разработчиками беспилотников в России; они постоянно получали несколько партий средств, соответствующих ценам на оборудование

Кроме того, исследование также отмечает активность кошельков, связанную с Ираном: часть адресов имеет связь с Корпусом стражей исламской революции Ирана и ранее направляла средства зарубежным поставщикам на покупку комплектующих для беспилотников. Одновременно есть признаки того, что соответствующие структуры изучают возможность использования криптовалют для экспорта военного оборудования.

Геополитические конфликты усиливаются, а необычные потоки криптоактивов становятся индикатором мониторинга

В отчете также упоминается, что на фоне недавнего усиления ситуации на Ближнем Востоке наблюдается аномальный отток биткоин- средств с бирж внутри Ирана. Данные показывают, что в отдельные моменты каждый час отток в какой-то период приближался к 2 млн долларов, а суммарный отток составил около 10,30 млн долларов, что заметно выше обычного уровня. Большая часть этих средств направлялась на зарубежные биржи, что указывает на то, что под давлением геополитических факторов часть средств переводится за границу через криптовалюты, чтобы обеспечить ликвидность и пространство для хеджирования.

Источник изображения: Chainalysis. На фоне усиления ситуации на Ближнем Востоке часть средств на биржах внутри Ирана переводится за рубеж через криптовалюты

Хотя в целом доля криптовалют в военных закупках по-прежнему относительно ограничена, отслеживаемость, обеспечиваемая блокчейном, делает их одним из немногих аналитических инструментов, способных связать потоки средств с реальными действиями. В условиях, когда глобальная цепочка поставок сильно раздроблена, а назначение трудно идентифицировать, данные в блокчейне все больше превращаются в важное окно для наблюдения за военной экономикой.