Обзор временной линии депозитной активности Stable: победа крысиных торговцев и内幕ов

Автор: Дэвид, ShenChao TechFlow

Сегодня самый большой FOMO и критика связаны с акцией по предварительному депозиту Stable.

В 9:13 утра официальный Twitter проекта стабильных монет Stable выпустил объявление о предвременном депозите. Лимит в 825 миллионов долларов был распродан за очень короткое время, кажется, мероприятие оказалось чрезвычайно успешным.

В комментариях под постом о праздновании Stable царит множество недовольств и жалоб, а основной причиной является то, что все увидели одно дело через данные на блокчейне:

Перед публикацией объявления о мероприятии уже было заранее внесено большое количество средств, и на самом деле оставшиеся лимиты и возможности для всех не так уж велики.

Конкретно говоря:

За 15-20 минут до публикации объявления 825 миллионов депозитного лимита уже были заполнены на 90%; 20 адресов уже достигли лимита в 700 миллионов.

После публикации объявления только 192 адреса успешно участвовали, и всего было распределено 70M лимита;

Перед публикацией объявления самый большой адрес для депозитов был использован одним человеком для внесения 100 миллионов долларов.

Неравномерность информации, инсайдерская торговля и манипуляции на рынке стали особенно очевидны в этой акции Stable. После анализа большего объема данных на блокчейне сообщество также обнаружило, что контролер этого официального депозитного контракта Stable также получил свою долю.

Собрав разнообразные разрозненные данные вместе, проанализировав полную временную линию этой депозитной активности Stable, вы легко увидите, что это была победа по делу о манипуляциях и инсайдерской информации.

Предпродажа, теперь представлена в формате раннего старта

Сначала посмотрим на сравнение:

24 октября 8:48:47 : Первый крупный депозит 50 миллионов USDT поступил в хранилище депозитов

24 октября 9:13:00 UTC+8: Официальный аккаунт Stable выпустил объявление в Twitter, событие “официально началось”.

Этот временной разрыв составляет примерно 24 минуты.

Что произошло за эти 24 минуты? Данные на блокчейне показывают, что более 70% окончательного лимита депозитов уже было зарезервировано.

После выхода официального объявления на самом деле только менее 30% квоты доступно для конкуренции обычных пользователей. И эти 30% были быстро использованы всего за 26 минут, оставив большинство пользователей, которые увидели объявление только потом, ни с чем.

С точки зрения панели Dune, касающейся этого события, это выглядит более наглядно: после 8:48 объем депозитов резко увеличился, и большая часть возможностей уже закончилась до их начала.

И когда началось отслеживание источников крупных депозитов с предварительным известием, на поверхность вышла ключевая роль: биржа BTSE.

Максимальный адрес депозита: 0x833999c2fe99e388c100fab7680a1e45e3e825b2

Сумма депозита: 101,400,000 USDT

Источник средств: 23 октября, 14:21 UTC, перевод из адреса биржи BTSE 0xbb4d1dc5c1abec4ea11166ec97e714862863ad1d

Время подготовки: завершите подготовку средств за 18 часов до.

Второй по величине адрес депозита: 0xfca49ab538972876d79aa0082b265b6b049f0b21

Сумма депозита: 86,850,000 USDT

Источник средств: также поступил из внутреннего перераспределения системы BTSE

Режим работы: распределение через несколько промежуточных адресов, но в конечном итоге все они указывают на BTSE

Третий адрес депозита: 0x4e1f6753640f87854b377c36efb2af0d0e19a5d2

Сумма депозита: 60,000,000 USDT

Режим работы: BTSE → Посреднический адрес → Адрес депозита

Из этой модели денежного потока видно, что эти крупные депозиты не поступают от розничных инвесторов или обычных учреждений, а являются результатом согласованных действий через систему биржи BTSE. Три крупнейших адреса депозитов контролируют в общей сложности 248 миллионов USDT, что составляет 30% от общего объема.

Более интересно доказательство по Gas-расходам. Все крупные депозиты использовали аномально высокую плату за Gas в 50 Gwei, в то время как средняя плата за Gas в сети составляла около 1.14 Gwei.

Эта стратегия высоких комиссий за газ, не учитывающая затраты, кажется, имеет лишь одну цель: обеспечить, чтобы сделки были упакованы майнерами в первую очередь, избегая любых возможных задержек или сбоев.

Мышиный склад — это свои люди

Если сказать, что забег за 24 минуты до официального объявления уже достаточно абсурден, то последующее открытие полностью сняло покров с этого мероприятия.

Твиттер-аккаунт @aggrnews с помощью анализа данных на блокчейне восстановил более длинную временную линию: подготовка этой инсайдерской торговли началась уже 20 дней назад.

Кроме того, контролеры контрактов на стабильные депозиты могли участвовать в内幕交易, используя свои привилегии для передачи利益.

Давайте вернемся во времени к 4 октября:

4 октября была установлена связь с финансами. Адрес 0x1fa1c… перевел ETH на адрес владельца контракта Stable (0x1407c35Ad0ed3f9e143Ee6b99CF2da920606e760), который имеет права управления контрактом. Следует отметить, что этот адрес владельца фактически является мультиподписным кошельком Safe на 5 человек, контролирующим весь депозитный контракт.

24 октября развернули снайперскую матрицу. Один и тот же адрес 0x1fa1c… внезапно активировался и точно распределил по 0.017 ETH в качестве комиссии за газ на 10 независимых адресов. Эти 10 адресов ранее не имели никаких пересечений и больше походили на специально подготовленные “маски” для депозитной активности.

Затем эти 10 адресов почти одновременно приступили к действиям, завершив депозиты в золотое время перед официальным объявлением, в общей сложности вложив почти 500 миллионов долларов, что составило более 60% от общего объема.

Более интригующим является то, что действия этих 10 адресов высоко согласованы: одинаковая сумма Gas, схожее время пополнения, аккуратные суммы депозитов. Такое почти военное точное выполнение, если нет внутренней информации, почти невозможно.

Хотя мы не можем утверждать, что 5 подписантов многоподписного кошелька напрямую участвовали в этой инсайдерской торговле, такая связь уже достаточно говорит о проблеме: по крайней мере, какой-то адрес, близкий к ядру, заранее узнал точное время активности и адрес контракта.

Более иронично то, что как владелец депозитного контракта, этот адрес теоретически имеет право приостанавливать/восстанавливать контракт и просматривать все данные о депозитах.

Судья и спортсмены носили одни и те же брюки, этот конкурс, кто быстрее сохранит, с самого начала был предопределён. Те пользователи, которые в 9:13 увидели официальный твит и поспешили войти, всего лишь играли роль зрителей в этом заранее подготовленном спектакле, возможно, они даже купили билеты, но не смогли увидеть представление.

Где моя возможность?

В настоящее время различные предпродажи и новые проекты в криптовалютной сфере больше напоминают пиршество ученых и инсайдеров, и обычным пользователям становится чрезвычайно трудно получить свою справедливую долю.

Оглядываясь на первую предоплату активности Stable, как вы можете увеличить свою уверенность в получении возможностей? Ответ, возможно, заключается в двух следующих вариантах.

Во-первых, стать частью внутреннего круга. Вы становитесь частью核心圈 этого проекта и заранее узнаете новости, но это явно сложно реализовать.

Во-вторых, мониторинг фронт-раннинга на блокчейне. Упорство может компенсировать недостатки, более частый мониторинг различных данных на блокчейне и наличие определенных аналитических способностей.

Например, когда инсайдеры начинают вносить депозиты, на самом деле разные инструменты мониторинга уже реагируют. Перевод 100 миллионов долларов в стейблкойне часто будет отмечен как “сверхбольшая сумма” в инструментах мониторинга;

Почти одновременно с этим несколько других адресов также осуществили переводы на этот адрес с 100 миллионами долларов, причем суммы составляют более 50 миллионов. В этот момент, если вы являетесь человеком, ориентированным на исследования и привыкли устанавливать различные предупреждения, то вы должны были почувствовать аномалию.

Но это все еще не гарантирует, что вы сможете получить возможность внести депозит, необходимо провести дальнейший анализ этого адреса, принимающего несколько депозитов, включая время создания, связь создателя, описание контракта и другую информацию, чтобы с определенной вероятностью выявить “это и есть Vault для депозитов Stable”.

Кроме того, вам нужно будет принять решение и выполнить сделку за очень короткое время, заплатив значительно более высокие, чем рыночные, газовые сборы, чтобы гарантировать успешное завершение сделки… Весь этот процесс может занять всего несколько минут, что требует высокой аналитической способности и исполнительских навыков в цепочке.

Поэтому трудно сказать, что это возможность, которую может иметь обычный криптоигрок.

В конце концов, в рынке с крайне несимметричной информацией обычные инвесторы всегда находятся в невыгодном положении. Справедливость никогда не была правилом криптоигры, а информационное неравенство и извлечение выгоды из власти — это то, что имеет значение.

Лучше принять реальность и адаптироваться к правилам, чем мечтать о справедливости.

Либо старайтесь улучшить свои навыки получения информации и технический уровень, поднимаясь вверх по пищевой цепочке; либо скорректируйте свое отношение и стратегию, чтобы найти более определенные возможности в пределах своих возможностей.

Стабильность, конечно, не первая и не последняя. Мышиные схемы будут продолжаться, инсайдерская информация будет продолжаться, но рынок тоже будет продолжаться.