Министерство юстиции распускает более 450 миллионов долларов в изъятой криптовалюте, недвижимости и предметах роскоши, чтобы возместить тысячи обманутых жертв в схеме на 577 миллионов долларов.
Министерство юстиции планирует возмещение для тысяч пострадавших после мошенничества с криптовалютой на сумму 577 миллионов долларов
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 12 августа, что двое граждан Эстонии были приговорены к наказанию за участие в международной криптовалютной финансовой пирамиде, при этом значительная часть дела теперь направлена на возврат конфискованных активов жертвам. Министерство юстиции заявило:
Два гражданина Эстонии были приговорены сегодня к 16 месяцам тюремного заключения за организацию масштабной схемы Понци с криптовалютой, которая обманула сотни тысяч жертв по всему миру, включая Соединенные Штаты.
Прокуроры сообщили, что мужчины, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, использовали свою компанию Hashflare, чтобы обещать клиентам долю от прибыли криптомайнинга, в то время как на самом деле большая часть майнинга не проводилась. Схема привлекла более 577 миллионов долларов с 2015 по 2019 год через поддельные панели управления и ложные заявления о производительности.
Приговор, вынесенный судьей окружного суда США Робертом С. Ласником в Сиэтле, был вынесен после того, как оба мужчины уже отбыли 16-месячный срок в предварительном заключении. "Мужчины уже отбыли 16 месяцев в заключении; помимо тюремного срока, судья окружного суда США Роберт С. Ласник обязал каждого заплатить штраф в размере 25 000 долларов и выполнить 360 часов общественных работ во время нахождения под контролем. Ожидается, что мужчины вернутся в Эстонию для отбывания своих сроков под контролем", - объяснил Министерство юстиции.
Прокуроры утверждали, что большая часть средств инвесторов была потрачена на покупку биткойнов, недвижимость, роскошные автомобили и другие высокозначительные личные расходы. Исполняющий обязанности прокурора США Тил Лути Миллер охарактеризовал это поведение как "классическую схему Понци", которая нанесла значительный финансовый и эмоциональный ущерб жертвам.
Власти подчеркнули, что ключевым результатом дела является крупномасштабная конфискация, предназначенная для помощи пострадавшим от мошенничества. "Приговоры также включали конфискацию криптовалюты, средств, транспортных средств, недвижимости и оборудования для майнинга криптовалюты, которые были изъяты Соединенными Штатами и их иностранными правоохранительными партнерами и которые в общей сложности оцениваются более чем в 450 миллионов долларов", - отметило Министерство юстиции, добавив:
Конфискованные активы будут доступны для процесса компенсации жертвам преступления.
Подробности процесса освобождения будут объявлены позже, и федеральные чиновники сообщают, что большая часть изъятых активов будет направлена на выплату долгов. Министерство юстиции работало совместно с Полицией и Пограничной службой Эстонии, а также с Генеральной прокуратурой Эстонии, чтобы обеспечить безопасность этих активов и гарантировать, что они могут быть распределены обратно жертвам в нескольких странах.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
$450M в изъятых Криптоактивах на пути к возврату обманутым инвесторам
Министерство юстиции распускает более 450 миллионов долларов в изъятой криптовалюте, недвижимости и предметах роскоши, чтобы возместить тысячи обманутых жертв в схеме на 577 миллионов долларов.
Министерство юстиции планирует возмещение для тысяч пострадавших после мошенничества с криптовалютой на сумму 577 миллионов долларов
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 12 августа, что двое граждан Эстонии были приговорены к наказанию за участие в международной криптовалютной финансовой пирамиде, при этом значительная часть дела теперь направлена на возврат конфискованных активов жертвам. Министерство юстиции заявило:
Прокуроры сообщили, что мужчины, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, использовали свою компанию Hashflare, чтобы обещать клиентам долю от прибыли криптомайнинга, в то время как на самом деле большая часть майнинга не проводилась. Схема привлекла более 577 миллионов долларов с 2015 по 2019 год через поддельные панели управления и ложные заявления о производительности.
Приговор, вынесенный судьей окружного суда США Робертом С. Ласником в Сиэтле, был вынесен после того, как оба мужчины уже отбыли 16-месячный срок в предварительном заключении. "Мужчины уже отбыли 16 месяцев в заключении; помимо тюремного срока, судья окружного суда США Роберт С. Ласник обязал каждого заплатить штраф в размере 25 000 долларов и выполнить 360 часов общественных работ во время нахождения под контролем. Ожидается, что мужчины вернутся в Эстонию для отбывания своих сроков под контролем", - объяснил Министерство юстиции.
Прокуроры утверждали, что большая часть средств инвесторов была потрачена на покупку биткойнов, недвижимость, роскошные автомобили и другие высокозначительные личные расходы. Исполняющий обязанности прокурора США Тил Лути Миллер охарактеризовал это поведение как "классическую схему Понци", которая нанесла значительный финансовый и эмоциональный ущерб жертвам.
Власти подчеркнули, что ключевым результатом дела является крупномасштабная конфискация, предназначенная для помощи пострадавшим от мошенничества. "Приговоры также включали конфискацию криптовалюты, средств, транспортных средств, недвижимости и оборудования для майнинга криптовалюты, которые были изъяты Соединенными Штатами и их иностранными правоохранительными партнерами и которые в общей сложности оцениваются более чем в 450 миллионов долларов", - отметило Министерство юстиции, добавив:
Подробности процесса освобождения будут объявлены позже, и федеральные чиновники сообщают, что большая часть изъятых активов будет направлена на выплату долгов. Министерство юстиции работало совместно с Полицией и Пограничной службой Эстонии, а также с Генеральной прокуратурой Эстонии, чтобы обеспечить безопасность этих активов и гарантировать, что они могут быть распределены обратно жертвам в нескольких странах.