Более $300M изъято в Крипто, связанном с мошенническими схемами: отчет

Два параллельных проекта правоохранительных органов и частных компаний заморозили более 300 миллионов долларов в криптовалюте в рамках борьбы с мошенничеством.

Согласно информации Bleeping Computer, компания по блокчейн-аналитике TRM Labs, TRON, Tether и Binance присоединились к инициативе T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), запущенной в сентябре 2024 года.

Программа, называемая T3+ Global Collaborator Program, с момента своего запуска изъяла более 250 миллионов долларов в криминальных активах по всему миру.

«С момента своего создания в сентябре 2024 года T3 FCU тесно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру для выявления и разрушения криминальных сетей», — заявила TRM Labs в объявлении на этой неделе.

«Заморозка более 250 миллионов долларов в незаконных активах менее чем за год является мощным свидетельством того, что возможно, когда индустрия объединяется с общей целью», - сказал генеральный директор Tether Паоло Ардоино.

Инициатива T3 помогла глобальным правоохранительным органам в борьбе с отмыванием денег, инвестиционным мошенничеством и другими финансовыми преступлениями.

США и Канада помогли Chainalysis отследить средства от мошенничества

Вторая инициатива включала агентства из США и Канады, которые сотрудничали в нескольких операциях по заморозке 74 миллионов долларов в криптовалюте.

Согласно отчету Chainalysis, опубликованному в четверг, Проект Атлас, возглавляемый Полицией провинции Онтарио (OPP), и Операция Лавина, возглавляемая Комиссией по ценным бумагам Британской Колумбии, изъяли криптоактивы на десятки миллионов в незаконных средствах.

Например, проект Atlas сосредоточился на выявлении и нарушении инвестиционных мошенничеств. Операция включала сотрудничество различных правоохранительных органов и участников частного сектора.

«Проект Атлас выявил более 2000 криптокошельков, связанных с жертвами мошенничества в 14 странах, включая Канаду, США, Австралию, Германию и Великобританию», - говорится в отчете.

Интересно, что проект предотвратил кражу более чем 70 миллионов долларов в криптовалюте.

Кроме того, операция Avalanche, поддержанная Chainalysis, выявила более 4,3 миллиона долларов США убытков, связанных с мошенническими схемами на основе Ethereum. В операции участвовали различные канадские регулирующие партнеры, включая Полицейское управление провинции Онтарио, Полицейское управление Ванкувера и Полицейский департамент Дельты.

Схемы мошенничества по-прежнему глобальная проблема, несмотря на захваченные криптовалюты на данный момент

"Мошеннические инвестиционные схемы остаются глобальной проблемой, особенно в криптовалюте, где регулирование все еще отстает в многих юрисдикциях," — сказала Натали Ньюсон, старший блокчейн-следователь CertiK, в интервью Cryptonews.

Согласно Ньюсону, схемы Понци, к сожалению, все еще распространены в криптовалюте из-за ее децентрализованной природы. Обещания высокой и быстрой прибыли по-прежнему привлекают инвесторов, используя пробелы в регулировании.

"Поддержание здорового скептицизма по отношению к инвестициям, которые не имеют прозрачности или не зарегистрированы в соответствующих регулирующих органах, имеет важное значение для защиты активов", добавила она.

Следите за нами в Google News

Трендовые новости РекомендуемыеПопулярные крипто темыПрогнозы цен

• Как соучредитель Tether Уильям Куигли рассматривает регулирование криптовалют в второй срок Трампа
• Трамп назначает ветерана PayPal Дэвида Сакса «Царем искусственного интеллекта и криптовалюты» в Белом доме
• [LIVE] Прогноз Ripple: Готов ли ралли XRP до $10 разгореться? Самые важные крипто новости о XRP и лучших альткойнах в наших прямых обновлениях
• Прогноз цены XRP: опытный аналитик объявляет XRP обязательной покупкой – графики указывают на взрывной рост
• XRP Mining запускает мобильное приложение следующего поколения, которое превращает смартфоны в облачные майнинг-хабы

Анализ цен

Прогноз цены Solana: Космическая компания Джеффа Безоса теперь принимает SOL – крупнейшее партнерство года?

2025-08-12 22:09:50, автором Алехандро Арриече

Анализ цены

Прогноз цены Биткойна: Долгосрочные держатели отказываются продавать – следующий рост может превзойти ожидания

2025-08-13 14:40:42, от Арслана Батта

Анализ цен

Новый ChatGPT предсказывает цену XRP, Pepe и Dogecoin к концу 2025 года

2025-08-08 22:30:00, от Тима Хакки

Лучшие криптовалюты для покупки сейчас в августе 2025 года – Топ криптовалют для инвестирования

2025-08-12 18:10:52, Альан Дрейпер

Лучшие предстоящие криптовалюты в 2025 году

2025-08-14 13:30:55, Инес С. Таварес

13 лучших криптопродаж для инвестиций в 2025 году – Список криптопродаж

2025-08-13 09:00:51, от Алана Дрейпера

16 новых и ожидаемых листингов Coinbase в августе 2025 года

2025-08-12 04:18:26, Илия Ранкович

16 новых и предстоящих листингов Binance в 2025 году

2025-08-12 18:55:38, автор Илия Ранкович

Какой криптовалюте предстоит взрывной рост в 2025 году?

2025-08-13 10:09:41, от Ильи Ранковича

Прогноз цены Bitcoin (BTC) на 2025 – 2030 год

2025-08-15 07:30:00, от Леон Уотерс

Прогноз цены Ripple (XRP) на 2025, 2026 – 2030

2025-07-05 04:55:17, Эрик Хаффман

Прогноз цены Ethereum на 2025–2030 годы: Вернется ли ETH?

2025-04-02 12:04:31, от Бена Беддоу