В последнее время выпуск стейблкоина USDT, компании Tether, продемонстрировал редкое падение, что вызвало интерес на рынке. В то же время власти Китая и Индии усиливают борьбу с мошенничеством, связанным с USDT в области шифрования, недавние аресты подчеркивают уязвимость цифровой финансовой экосистемы. Эти события ставят под угрозу стабильность USDT и усугубляют волнения на рынке криптоактивов, а также вызывают глубокие размышления о регулировании стейблкоинов.
Сегодня (30) в азиатскую сессию USDT немного упал до 0.9998 USD, из семидневного графика видно, что он немного вышел из привязки.
!
（источник：CoinMarketCap）
Китай и Индия строго борются с мошенничеством с USDT
Китай: 24 июля 2025 года Управление общественной безопасности округа Юй в провинции Хунань раскрыло дело о мошенничестве с USDT. Трое подозреваемых использовали любовную аферу и поддельный «механизм майнинга», чтобы украсть средства у жертв за границей. Преступники обманом заставили пользователей кликнуть на вредоносные ссылки через 30 мобильных устройств и иностранные SIM-карты, украдя USDT из их доверительных кошельков. Несмотря на огромный масштаб этого мошенничества, общее воздействие на рынок криптоактивов было незначительным, и по состоянию на 30 июля 2025 года цена USDT стабилизировалась на уровне 1.00 USD, а объем торгов за 24 часа снизился на 1.86%.
Индия: В Индии правоохранительные органы арестовали пятерых подозреваемых, включая 29-летнюю «королеву крипто», которая подозревается в организации схемы, направленной на перевод украденных средств в USDT через нерегулируемую платформу Telegram. Группа работала без официального разрешения, эксплуатируя жертв, обещая высокие доходы от онлайн-заданий, и вербовала «мулов» для отмывания денег. В аналогичном инциденте в Дели 56-летний врач стал жертвой любовной аферы и потерял 115 тысяч долларов. Схема выдала налоговые требования, использовав их как предлог для заморозки криптоактивов. Эти случаи подчеркивают разрозненную регуляторную картину в Индии. В 2020 году решение Верховного суда отменило запрет Резервного банка Индии на предоставление банковскими учреждениями услуг для криптовалютного бизнеса, однако лицензирование и оперативный контроль все еще отсутствуют.
Уязвимости регулирования USDT и распространение мошенничества
Отсутствие сильного регулирования позволяет преступникам использовать стейблкоины, такие как USDT, для массового воровства. Эксперты исследовательской группы Coincu отмечают, что, хотя действия по борьбе с преступностью в провинции Хунань оказали лишь локальное влияние, из-за отсутствия официальных заявлений оценка системных рисков становится более сложной. В то же время налоговые органы Индии ужесточили меры правоприменения в соответствии с положением 115BBH, вводя налоговую ставку в 30% на сделки с криптоактивами и 1% налог на источники дохода (TDS), но пробелы в правоприменении все еще существуют. Аналогичные вызовы наблюдаются и в мире: в Южной Корее сообщается о 15 000 жертвах, вовлеченных в криптовалютную схему на сумму 225 миллионов долларов.
Справляться с вызовами: баланс между инновациями и мерами безопасности
С учетом того, что мошенническая деятельность все чаще использует технологии и социальные уязвимости, власти сталкиваются с растущим давлением, требующим нахождения баланса между инновациями и мерами безопасности. Действия в Хунане и Дели подчеркивают настоятельную необходимость создания структурированной основы для противодействия нерегулируемым цифровым финансам, поскольку доверие и ложная информация по-прежнему остаются мощными инструментами мошенников.
Заключение:
USDT редкое падение от привязки, а также жестокие меры китайских и индийских властей против мошенничества с USDT еще раз напоминают нам о хрупкости рынка стейблкоинов и важности регулирования. В условиях растущей популярности криптоактивов, создание эффективной системы регулирования, которая будет эффективно бороться с незаконной деятельностью, связанной с цифровыми активами, при этом не препятствуя финансовым инновациям, станет общей задачей для всех стран мира.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
USDT редко выходит за рамки привязки! Китай и Индия жестко борются с токеном Tether, аресты усиливают нестабильность
В последнее время выпуск стейблкоина USDT, компании Tether, продемонстрировал редкое падение, что вызвало интерес на рынке. В то же время власти Китая и Индии усиливают борьбу с мошенничеством, связанным с USDT в области шифрования, недавние аресты подчеркивают уязвимость цифровой финансовой экосистемы. Эти события ставят под угрозу стабильность USDT и усугубляют волнения на рынке криптоактивов, а также вызывают глубокие размышления о регулировании стейблкоинов.
Сегодня (30) в азиатскую сессию USDT немного упал до 0.9998 USD, из семидневного графика видно, что он немного вышел из привязки.
!
（источник：CoinMarketCap）
Китай и Индия строго борются с мошенничеством с USDT
Китай: 24 июля 2025 года Управление общественной безопасности округа Юй в провинции Хунань раскрыло дело о мошенничестве с USDT. Трое подозреваемых использовали любовную аферу и поддельный «механизм майнинга», чтобы украсть средства у жертв за границей. Преступники обманом заставили пользователей кликнуть на вредоносные ссылки через 30 мобильных устройств и иностранные SIM-карты, украдя USDT из их доверительных кошельков. Несмотря на огромный масштаб этого мошенничества, общее воздействие на рынок криптоактивов было незначительным, и по состоянию на 30 июля 2025 года цена USDT стабилизировалась на уровне 1.00 USD, а объем торгов за 24 часа снизился на 1.86%.
Индия: В Индии правоохранительные органы арестовали пятерых подозреваемых, включая 29-летнюю «королеву крипто», которая подозревается в организации схемы, направленной на перевод украденных средств в USDT через нерегулируемую платформу Telegram. Группа работала без официального разрешения, эксплуатируя жертв, обещая высокие доходы от онлайн-заданий, и вербовала «мулов» для отмывания денег. В аналогичном инциденте в Дели 56-летний врач стал жертвой любовной аферы и потерял 115 тысяч долларов. Схема выдала налоговые требования, использовав их как предлог для заморозки криптоактивов. Эти случаи подчеркивают разрозненную регуляторную картину в Индии. В 2020 году решение Верховного суда отменило запрет Резервного банка Индии на предоставление банковскими учреждениями услуг для криптовалютного бизнеса, однако лицензирование и оперативный контроль все еще отсутствуют.
Уязвимости регулирования USDT и распространение мошенничества
Отсутствие сильного регулирования позволяет преступникам использовать стейблкоины, такие как USDT, для массового воровства. Эксперты исследовательской группы Coincu отмечают, что, хотя действия по борьбе с преступностью в провинции Хунань оказали лишь локальное влияние, из-за отсутствия официальных заявлений оценка системных рисков становится более сложной. В то же время налоговые органы Индии ужесточили меры правоприменения в соответствии с положением 115BBH, вводя налоговую ставку в 30% на сделки с криптоактивами и 1% налог на источники дохода (TDS), но пробелы в правоприменении все еще существуют. Аналогичные вызовы наблюдаются и в мире: в Южной Корее сообщается о 15 000 жертвах, вовлеченных в криптовалютную схему на сумму 225 миллионов долларов.
Справляться с вызовами: баланс между инновациями и мерами безопасности
С учетом того, что мошенническая деятельность все чаще использует технологии и социальные уязвимости, власти сталкиваются с растущим давлением, требующим нахождения баланса между инновациями и мерами безопасности. Действия в Хунане и Дели подчеркивают настоятельную необходимость создания структурированной основы для противодействия нерегулируемым цифровым финансам, поскольку доверие и ложная информация по-прежнему остаются мощными инструментами мошенников.
Заключение:
USDT редкое падение от привязки, а также жестокие меры китайских и индийских властей против мошенничества с USDT еще раз напоминают нам о хрупкости рынка стейблкоинов и важности регулирования. В условиях растущей популярности криптоактивов, создание эффективной системы регулирования, которая будет эффективно бороться с незаконной деятельностью, связанной с цифровыми активами, при этом не препятствуя финансовым инновациям, станет общей задачей для всех стран мира.