Секретная служба США создает фонд в $400M из конфискованной Крипто

Крипто Журналист

Амин Аян

!

Крипто Журналист

Амин Аян

Об авторе

Амин Аян — крипто-журналист с более чем четырехлетним опытом в отрасли. Он сотрудничал с ведущими изданиями, такими как Cryptonews, Investing.com, 99Bitcoins и 24/7 Wall St. Он…

Поделиться

!

Последнее обновление:

7 июля 2025 года

!

Почему стоит доверять Криптоновостям

КриптоНовости освещают темы индустрии криптовалют с 2017 года, стремясь предоставить информативные аналитические материалы нашим читателям. Наши журналисты и аналитики имеют обширный опыт в рыночном анализе и технологиях блокчейн. Мы стремимся поддерживать высокие редакционные стандарты, сосредоточиваясь на фактической точности и сбалансированной подаче информации во всех областях – от криптовалют и блокчейн-проектов до событий в индустрии, продуктов и технологических разработок. Наша постоянная активность в индустрии отражает нашу приверженность предоставлению актуальной информации в изменяющемся мире цифровых активов. Читайте больше о КриптоНовостях

Секретная служба США создала один из крупнейших в мире конфискованных крипто военных фондов, конфисковав почти $400 миллионов в цифровых активах.

Ключевые выводы:

• Секретная служба изъяла почти 400 миллионов долларов в Крипто из онлайн-мошенничеств за последнее десятилетие.
• Следователи проследили за средствами, используя анализ блокчейна, что помогло вернуть миллионы украденных активов.
• Глобальное обучение, проведенное агентством, выявило мошеннические сети и усилило трансграничное правоприменение.

Большая часть крипто-активов теперь хранится в одном холодном кошельке, что делает Секретную службу маловероятным тяжеловесом среди крупнейших крипто-кустодианов мира, согласно отчету Bloomberg.

Следователи из Глобального оперативного центра расследований агентства (GIOC) раскрыли множество схем мошенничества, многие из которых начинались с простых сообщений, заманивающих жертв на красиво оформленные сайты для инвестиций в Крипто.

Мошенники манят фальшивыми прибылями, исчезают с криптовалютой жертв: Секретная служба

Сайты часто показывают раннюю прибыль, чтобы подстегнуть более крупные депозиты, только чтобы исчезнуть без следа.

“Вот как они это делают,” сказал Джейми Лэм, аналитик-расследователь Секретной службы, во время недавнего учебного занятия на Бермудских островах.

«Они пришлют вам фото действительно симпатичного парня или девушки. Но, вероятно, это какой-то старый парень из России.»

Используя такие инструменты, как записи доменов, анализ блокчейна и иногда ловя ошибку VPN мошенника, команда Лама проследила за незаконными средствами через границы.

Эти расследования помогли агентству вернуть миллионы и подчеркнули, как обещание анонимности в крипто может также быть ахиллесовой пятой для преступников.

В авангарде крипто-стратегии агентства стоит Кали Смит, которая возглавляет усилия по обучению правоохранительных органов по всему миру раскрытию цифровых преступников.

Её команда проводила семинары более чем в 60 странах, сосредоточив внимание на местах, где слабый контроль или нестрогие программы проживания привлекают мошенников.

«Иногда после всего лишь недельного обучения они могут сказать: 'Вау, мы даже не осознавали, что это происходит здесь',» сказал Смит.

В одном случае речь шла о подростке из Айдахо, который был подвергнут шантажу с использованием компрометирующих фотографий, при этом платежи отмывались через другого подростка, вынужденного действовать в качестве денежного мулла.

Аналитики отслеживали средства через почти 6,000 транзакций к счету, связанному с нигерийским паспортом. Британская полиция арестовала подозреваемого по прибытии в Гилдфорд, Англия.

Чтобы вернуть украденные средства, Секретная служба сотрудничала с такими компаниями, как Coinbase и Tether, которые помогли отследить и заморозить активы.

В одном случае агентство вернуло 225 миллионов долларов в USDT, связанных с мошенничеством в сфере романтических инвестиций.

Крипто Хакерства, Мошенничества Стоили Инвесторам $2.2B в I полугодии 2025: CertiK

Крипто-инвесторы потеряли более 2,2 миллиарда долларов из-за хакерских атак, мошенничества и утечек в первой половине 2025 года, чему в значительной степени способствовали компрометации кошельков и фишинговые атаки, согласно последнему отчету по безопасности CertiK.

Только взломы кошельков привели к потерям в размере 1,7 миллиарда долларов по всего лишь 34 инцидентам, в то время как фишинговые схемы составили более 410 миллионов долларов по 132 атакам.

Два крупных инцидента, включая взлом Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов в феврале и эксплойт Cetus Protocol на 225 миллионов долларов в мае, существенно увеличили потери года, составив вместе почти 1,78 миллиарда долларов.

Без них убытки больше соответствуют предыдущим годам и составляют около 690 миллионов долларов.

Эфириум оставался основной целью, понеся более 1,6 миллиарда долларов убытков в 175 событиях.

В отчете также указывалось на растущую сложность фишинговых схем и постоянные риски от социальной инженерии, призывая пользователей крипто проверять ссылки, избегать подозрительных сайтов и использовать аппаратные кошельки.

Трендовые новости

РекомендуемыеПопулярные Крипто ТемыПрогнозы Цен