في غرب العملات الرقمية، تتوفر فرص للثراء الفاحش. تُطلق مشاريع جديدة يوميًا، تبدو وكأنها تقدم فرص ثراء لا نهاية لها، ومع ذلك تكمن المخاطر في الظلال.

وفقًا للبيانات من منصة تحديد مخاطر السلسلة الفعلية بواسطة SharkTeam، كان هناك 551 حادثًا أمنيًا في قطاع Web3 في النصف الأول من عام 2024 وحده، حيث بلغت الخسائر الإجمالية أكثر من 1.492 مليار دولار. بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، زاد عدد حوادث الأمان بنسبة 25.51٪، وارتفعت الخسائر بنسبة 116.23٪.

(المصدر: ChainAegis)

من بين هذه، بلغت حالات Rug Pull 243 حالة في النصف الأول من العام، وارتفعت بنسبة 331.15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، مع إجمالي الخسائر التي بلغت 122 مليون دولار، وزيادة بنسبة 258.82% عن العام الماضي.

ما هو سحب البساط النصاب؟

"سحب البساط"، الذي يعني حرفيا "سحب البساط"، معروف على نطاق واسع في صناعة العملات الرقمية باسم "عملية احتيال الخروج"، حيث يتخلف فريق المشروع فجأة عن المشروع. إنه واحد من أكثر الاحتيالات شيوعًا في عالم الويب3، وغالبًا ما يحدث في قطاع الديفي.

تتضمن تكتيكات Rug Pull النمطية إطلاق مشروع رمز وتضخم الحجم التداولي وأعداد المستخدمين اصطناعيًا لزيادة رؤيته وجذب المزيد من المستثمرين. بمجرد أن يرتفع سعر الرمز إلى مستوى معين، يسحب الفريق بشكل مفاجئ كمية كبيرة من الأموال من المشروع أو يبيع العديد من الرموز، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في السعر وإغلاق المشروع. تفقد رموز المستثمرين قيمتها، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

ما هي الأنواع الشائعة لسحب البساط؟

أصبحت مجال العملات الرقمية موطنًا لعمليات سحب البساط الشائعة، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالسيولة. ثلاثة أنواع شائعة من عمليات سحب البساط في هذا المجال تشمل سرقة السيولة، وقيود أوامر البيع، وتفريغ الرمز.

سرقة السيولة

حمامات السيولة هي العمود الفقري لنظام العملات الرقمية غير المركزية، حيث تعتبر أساسًا لصانعي السوق التلقائيين (AMMs). إذ تعتمد على الأموال التي يوفرها مزودو السيولة (LPs) لتسهيل التداول. يقوم مزودو السيولة بإيداع عملاتهم الرقمية في هذه الحمامات لتوفير عمق سوقي، وبالمقابل، يتلقون حصة متناسبة من رسوم التداول التي يتم توليدها.

سرقة السيولة هي أكثر أنواع Rug Pull شيوعًا. بعيدًا عن الهجمات الخبيثة الخارجية، غالبًا ما يتضمن ذلك فريق المشروع العمل بنية خبيثة. قد يقوم مطورو المشروع بعمد إدخال الثغرات الخلفية أو الضعف في العقد الذكي. بمجرد أن تتراكم حوض السيولة بما فيه الكفاية من الأموال، يمكنه استنزاف الحوض بأكمله، مما يؤدي إلى انهياره وترك المستثمرين غير قادرين على سحب أموالهم أو التداول.

قيود أوامر البيع

في عملية سحب السجادة، تعتبر قيود أوامر البيع آلية احتيالية لتلاعب السوق. وهذا يسمح للمتورطين في المشروع ببيع رموزهم أولاً، مما يزيد من الأرباح بينما يؤخر أو يمنع المستثمرين العاديين من التخلص من ممتلكاتهم.

تكون هذه القيود في كثير من الأحيان مخفية، حيث يقوم المطورون بتضمين بنود في العقد الذكي. يمكن أن تشمل هذه القيود تقييد ساعات التداول أو تنفيذ قوائم بيضاء تسمح فقط لعناوين المشروع ببيع الرموز خلال فترات زمنية محددة. يمكن رفض طلبات البيع من المستخدمين العاديين أو مواجهة تأخير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعيق القيود على أحجام المعاملات المستثمرين من بيع جميع رموزهم دفعة واحدة أثناء انخفاض السوق، مما يجبرهم على البيع بكميات أصغر مع انخفاض سعر الرمز.

تفريغات الرموز

إن إلقاء العملات هو مرحلة شائعة ومركزية في عملية Rug Pull. عادة ما يحدث بعد أن يجذب فريق المشروع العديد من المستثمرين لشراء العملات وتوفير السيولة من خلال وسائل مختلفة.

العملية عادة ما تشمل فريق المشروع أو الشركات التابعة لها الاحتفاظ مسبقًا بكمية كبيرة من الرموز. قد تكون هذه الرموز قد تم الحصول عليها من خلال التعدين المسبق، أو المبيعات الخاصة، أو الشراء بسعر منخفض خلال العرض الأولي للرمز. بعد التسويق المكثف، وإنشاء حجم اصطناعي، وتكتيكات أخرى لإغواء المستثمرين، سيبدأ فريق المشروع في بيع كمية كبيرة من رموزهم بمجرد ارتفاع سعر الرمز وتم تمويل حوض السيولة بشكل كاف. هذا التدفق المفاجئ لأوامر البيع يؤدي إلى انخفاض سريع في سعر الرمز.

مع انضمام السيولة، لا يستطيع المستثمرون الآخرون بيع رموزهم بسعر معقول أو حتى قد يتم قفلهم تمامًا خارج السوق. بمجرد اكتمال تفريغ الرمز، يُغلق فريق المشروع عادةً جميع قنوات المشروع (على سبيل المثال، وسائل التواصل الاجتماعي، الموقع الإلكتروني). يحول جميع الأموال المكتسبة إلى محافظهم المُسيطر عليها، ويختفون بدون أثر.

مثال بارز على سحب البساط هو مشروع الميم على Avalanche، Snowdog. خلال ذروة شهرة Avalanche، استفاد Snowdog من جنون Dogecoin وجذب انتباه كبير بهدفه المعلن لإنشاء عملة احتياطية مدعومة بالسيولة التي تمتلكها البروتوكول. ومع ذلك، بعد وقت قصير من الإطلاق، استغل مطلعون على Snowdog تحديًا مخفيًا لإلقاء كميات هائلة من رموز SDOG عبر Snowswap، محققين أكثر من 17 مليون دولار من الأرباح ومتسببين في انهيار سعر SDOG بنسبة 90٪ خلال نصف ساعة.

هذا هو سيناريو سحب السجاد الكلاسيكي. لم يكن عقد Snowdog الذكي موضوعًا لتدقيق شامل، وبعد فترة من التسويق المكثف، استغل فريق المشروع ثغرة في العقد لإجراء بيع هائل، مما أدى إلى انهيار الأسعار واختفاء نهائيًا.

بالإضافة إلى أنواع الاحتيال الشائعة المذكورة أعلاه، يمكن أن يتجسد انتزاع السجادة بطرق أخرى. على سبيل المثال، قد يقوم العملاء الخبيثون بتقليد مشاريع معروفة أو استنساخها من خلال إنشاء رمز أو منصة تقريبًا مماثلة لخداع المستثمرين وجعلهم يعتقدون أنها المشروع الأصلي أو فورك. بمجرد أن يستثمر المستثمرون أموالهم، يمكن للجناة بعد ذلك تفريغ عملاتهم، مما يتسبب في انهيار السعر. واحدة من التكتيكات الشائعة الأخرى هي إجراء توزيع جوائز رمزية مجانية لعدد كبير من المستخدمين لجذبهم إلى السوق. بمجرد ارتفاع سعر الرمز، يمكن لفريق المشروع بيع ممتلكاتهم الكبيرة، مما يتسبب في انهيار السعر.

كيفية التعرف على وتجنب سحب البساط

في عالم العملات الرقمية، حيث تتعايش الفرص والمخاطر، كيف يمكن للمستثمرين العاديين التعرف على احتيالات Rug Pull وتجنبها لتقليل خسائر الأصول؟

في المقام الأول، يجب على المستخدمين إجراء الاستدلال الدقيق قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أي مشروع.

احصل على فهم عميق لجميع جوانب المشروع، بما في ذلك خلفية الفريق، ورقة المشروع البيضاء، ما إذا كان العقد الذكي مفتوح المصدر، وما إذا كانت جهات خارجية موثوقة قد قامت بمراجعة الكود. كما يجب تقييم مشاركة المجتمع وشفافيته. كن حذرًا من المشاريع التي تحتوي على فرق مجهولة، أوراق بيضاء غامضة أو طموحة بشكل مبالغ فيه، ومجتمعات تفتقر إلى الشفافية أو التحديثات المعلوماتية في الوقت المناسب.

ثانياً، يجب على المستخدمين تعلم كيفية الاستفادة من مستكشفي البلوكشين وغيرها من الأدوات على السلسلة البلوكية لإجراء أبحاث أعمق. استثمر في موقع InvestiGate.io لتحديد تركيز ملكية الرموز؛ إذا كانت عدد قليل من العناوين تمتلك الرموز بشكل أساسي، يمكن لهؤلاء المالكين بسهولة تلاعب السوق وتحقيق ربح من Rug Pull. تحقق مما إذا كانت سيولة الرمز مقفلة ولفترة ما. إذا لم تكن السيولة مقفلة أو كانت مقفلة لفترة قصيرة، يمكن لفريق المشروع سحب الأموال في أي وقت، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر Rug Pull.

المصدر: etherscan.io

بالإضافة إلى ذلك، لا تضع جميع بيضك في سلة واحدة عند الاستثمار في المشاريع. حتى لو بدت المشروع جذابة للغاية، لا تستثمر جميع أموالك. تعلم كيف تنوع استثماراتك.

حتى بعد الاستثمار، تواصل مراقبة تقدم المشروع. إذا شهد المشروع فجأة تحديثات كبيرة - مثل تغييرات العقد غير المصرح بها أو تحويلات السيولة - فابقَ يقظًا، حيث يمكن أن تكون هذه علامات مبكرة على Rug Pull.

وأخيرًا، يتطور ويتنوع مجال العملات الرقمية باستمرار. بالإضافة إلى الاقتراحات المذكورة أعلاه، يجب على المستخدمين تعليم أنفسهم باستمرار وتعزيز وعيهم بالمخاطر. لا تنقر على الروابط المجهولة، ولا تقم بتنزيل التطبيقات من مصادر غير رسمية، ولا تتحقق من أي معلومات حول المعاملات أو التوقيعات تتطلب التأكيد.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين حماية أصولهم وحساباتهم بشكل أفضل باستخدام الأدوات المناسبة. على سبيل المثال، عند التفاعل مع Dapp وعدم اليقين بشأن الثغرات المحتملة في عقده الذكي، يمكن استخدام أدوات مثل GoPlus Security و Token Sniffer لفحص كود العقد. يمكن للمستخدمين أيضًا تثبيت مكونات إضافية مثل Scam Sniffer، التي تنبه المستخدمين إلى المخاطر عندما تحاول عقود الصيد الاحتيالية تفويض التفاعلات من خلال توزيعات الهبوط الجوي. وبالمثل، تقدم المحافظ مثل Rabby Wallet ميزات فحص المخاطر، مما يوفر تنبيهات حول الثغرات المحتملة أو الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى خسارة مالية قبل التفاعل مع العقود، وأيضًا تحليل تفاصيل المعاملات على صفحة التوقيع.

استنتاج

Rug Pulls تشكل تهديداً مستمراً لصناعة العملات الرقمية. يمكن للمستخدمين تحديد وتجنب هذه الاحتيالات بشكل أفضل من خلال فهم أنواع الـrug pulls وخصائصها المختلفة. يمكن أن تحمي تنفيذ الدراسات الجدية الصارمة، تنويع الاستثمارات، واتخاذ تدابير احترازية أخرى أصول المستخدمين بشكل أفضل وتقليل المخاطر.

الأهم من ذلك، يتطلب تطوير صناعة العملات الرقمية الآمنة والمتوافقة جهودا جماعية من عدة أطراف. كمستثمرين عاديين، يجب علينا أن نبقى يقظين ونستمر في تعليم أنفسنا بشكل مستمر حول السوق لتعزيز قدرتنا على التعرف على المخاطر. في الوقت نفسه، يجب على منصات التداول وشركات التدقيق الأمني والجهات التنظيمية أن تتحمل مسؤولياتها الخاصة وأن تعمل معا لتعزيز التنمية المستدامة للصناعة، وخلق قيمة أكبر لجميع المشاركين في النظام البيئي.