Reino Unido, sanções contra o mercado de criptomoedas na dark web baseado no Telegram são "misteriosas"... com foco na infraestrutura de fraude no Sudeste Asiático

O governo britânico sancionou uma plataforma de criptomoedas chinesa que lida com transações ilegais de cerca de 20 mil trilhões de wons sul-coreanos, atingindo precisamente as infraestruturas financeiras da indústria de fraudes do Sudeste Asiático.

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido recentemente incluiu o “NewCoin” no seu alvo de sanções ao mercado de criptomoedas. Segundo a empresa de análise de blockchain Chainalysis, a plataforma lidou com um volume de transações de aproximadamente 199 bilhões de dólares entre 2021 e 2025, o que equivale a cerca de 30 trilhões de wons sul-coreanos. Esta medida de sanção é significativa, pois seu alvo não são meramente os fraudadores, mas sim a “infraestrutura” que sustenta o ecossistema de fraudes.

A “plataforma de mercado negro” que sustenta a indústria de fraudes

A Chainalysis define o NewCoin como um mercado P2P baseado no Telegram. As transações na plataforma não envolvem bens de consumo, mas sim informações pessoais roubadas, serviços de lavagem de dinheiro, softwares de fraude e até dispositivos de internet via satélite usados para contatar as vítimas. A funcionalidade de custódia embutida até fornece uma garantia de “credibilidade” para transações criminosas.

O governo britânico também sancionou a Legend Innovation, que opera a maior instalação de fraudes do Camboja, o “#8 Park”. Sabe-se que essa instalação pode acomodar até 20 mil trabalhadores vítimas de tráfico humano. Além disso, Tet Li e Hu Xiaowei, ligados ao grupo Prince, também foram incluídos na lista de sanções.

A Chainalysis aponta que o NewCoin está intimamente ligado a outras plataformas ilegais como Huobi e Vulture, e até oferece tutoriais e chatbots que ajudam na implementação de fraudes. De fato, embora o Telegram tenha encerrado os canais relacionados em 2025, o volume de transações não diminuiu, pois a plataforma rapidamente estabeleceu canais alternativos e continuou suas atividades.

Redes de lavagem de dinheiro, emergindo como uma ameaça global

Essa “infraestrutura criminosa baseada em criptomoedas” está se espalhando rapidamente. Um relatório no início deste ano mostrou que mercados de custódia como o NewCoin estão canalizando apostas online, fraudes e grandes quantias de dinheiro para lavagem para as principais bolsas. Um caso típico, o grupo Huobi, lidou com mais de 240 bilhões de dólares em transações antes de seu fechamento.

As sanções do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido estão sendo implementadas como parte do “Programa Global de Sanções de Direitos Humanos”. Ele determinou que o NewCoin apoia centros de fraudes que envolvem tortura e violações de direitos humanos. O Reino Unido também colaborou com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e a Rede de Aplicação de Crimes Financeiros para fechar o grupo Huobi e está conduzindo um processo civil de confisco de cerca de 150 bilhões de dólares.

Essas medidas demonstram que o foco na luta contra crimes relacionados a criptomoedas está mudando de “criminosos individuais” para “plataformas e fluxos de dinheiro”. O mercado está atento à tendência de que a regulação e a colaboração internacional possam fortalecer-se ainda mais no futuro.

Resumo do artigo por TokenPost.ai

🔎 Interpretação do mercado

Essas sanções não são um simples combate ao crime, mas sim medidas direcionadas à “infraestrutura criminosa baseada em criptomoedas” em si. Revela especialmente o papel das plataformas P2P baseadas no Telegram como núcleos centrais de fraudes e lavagem de dinheiro, insinuando que a direção regulatória está se movendo de indivíduos para redes.

💡 Pontos estratégicos

O risco regulatório está se espalhando de bolsas para “P2P informais e redes anônimas”. No futuro, com o fortalecimento da colaboração internacional, a regulamentação sobre a entrada e saída de dinheiro fiduciário pode ser reforçada, e a importância de empresas de tecnologia de combate à lavagem de dinheiro e empresas de análise em blockchain deve aumentar ainda mais.

📘 Explicação de termos

Mercado P2P: plataformas onde transações diretas entre indivíduos ocorrem sem controle central

Custódia: sistema onde um intermediário mantém fundos durante as transações para garantir segurança

AML: sistema regulatório e técnico criado para prevenir a lavagem de dinheiro

OFAC: agência de sanções financeiras externas do Departamento do Tesouro dos EUA

💡 Perguntas frequentes

Q.

Quais são as diferenças entre as sanções do Reino Unido e as ações anteriores?

As ações anteriores focavam principalmente na punição de fraudes individuais ou organizações, enquanto esta se concentra na própria plataforma de criptomoedas que facilita as transações fraudulentas. É uma medida destinada a interromper as raízes do ecossistema criminoso.

Q.

Por que plataformas como o NewCoin são perigosas?

Porque não são apenas bolsas, mas desempenham o papel de “mercados integrados de crimes” que negociam dados roubados, serviços de lavagem de dinheiro e ferramentas de fraude. Sua funcionalidade de custódia até oferece segurança nas transações, alimentando atividades criminosas.

Q.

Essas sanções são realmente eficazes?

A curto prazo, a plataforma pode mudar para outros canais e continuar operando, mas com o acúmulo de colaboração internacional e sanções financeiras, o fluxo de dinheiro e a realização de lucros se tornarão difíceis. A longo prazo, isso tende a enfraquecer a estrutura de receitas criminosas.

TP AI Avisos

Este artigo foi gerado com base no modelo de linguagem do TokenPost.ai. Pode haver omissões ou informações que não correspondem aos fatos principais.