A Índia prende suspeitos relacionados com um centro de fraude de criptomoedas na Birmânia

MarsBitNews · 2026-03-27T06:17:56+00:00

A Polícia Central de Investigação da Índia prendeu Sunil Nellathu Ramakrishnan, acusando-o de ser uma figura central numa rede de tráfico internacional, que enganava indianos para que fossem para Mianmar participar em fraudes com criptomoedas e sofrerem abusos. Esta rede foi classificada pela Interpol como uma ameaça criminal transnacional, com vítimas em mais de 60 países.

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2026-03-27 06:17:56

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De acordo com a Mars Finance, a Polícia Central Indiana deteve Sunil Nellathu Ramakrishnan, residente em Mumbai, sob a acusação de ser uma figura central numa rede transnacional de tráfico, tendo atraído vários indianos para zonas de fraude com criptomoedas na região de Mawlamyine, em Myanmar. As vítimas foram transportadas de Nova Deli para Bangkok sob a aparência de trabalho legítimo, e posteriormente transferidas para zonas de fraude como o KK Park, onde foram forçadas a participar em esquemas de “porcaria” e fraudes de investimento em criptomoedas, sofrendo detenção ilegal e abuso físico. A polícia afirmou que, com base em informações fornecidas por vítimas indianas que escaparam das zonas e foram repatriadas no ano passado, conseguiu identificar e prender Ramakrishnan. A Interpol classificou a rede de zonas de fraude como uma ameaça criminal transnacional, afetando vítimas em mais de 60 países. Os Estados Unidos já congelaram mais de 580 milhões de dólares em ativos de criptomoedas relacionados, e um organizador do esquema de “porcaria” foi condenado a 20 anos de prisão.

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