Ryan Wear Acusado de Orquestrar Esquema Ponzi de $275 Milhões Direcionado a Investidores e Veteranos

Um residente do estado de Washington enfrenta décadas de prisão federal após alegações de operar um esquema de fraude de investimento em larga escala. Em ações coordenadas de fiscalização, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York acusaram Ryan Wear de orquestrar operações fraudulentas de investimento que enganaram mais de 250 vítimas em várias categorias de investimento. O esquema, que operou de setembro de 2016 a fevereiro de 2024, desviou mais de 275 milhões de dólares de investidores desavisados que buscavam oportunidades legítimas de investimento.

Duas operações fraudulentas interligadas sob o controle de Ryan Wear

Investigações alegam que Ryan Wear operou dois esquemas de investimento fraudulentos relacionados através das entidades corporativas Water Station Management LLC e Creative Technologies, Inc. A primeira operação visava investidores de varejo e veteranos militares, promovendo contratos de “investimento” no valor de 165 milhões de dólares para máquinas geradoras de água. Segundo registros da SEC, os equipamentos prometidos ou não existiam ou já haviam sido atribuídos a outros investidores, tornando os contratos sem valor para os compradores.

A segunda operação fraudulenta que Ryan Wear supostamente gerenciou adotou uma abordagem diferente, focando em investidores institucionais. Este esquema levantou aproximadamente 110 milhões de dólares oferecendo notas da Water Station supostamente garantidas pelo inventário de máquinas de água. No entanto, os investigadores determinaram que a maioria das máquinas de água subjacentes não existia ou já não eram de propriedade da Water Station, tornando as notas garantidas praticamente sem valor. Essa abordagem dupla permitiu que Ryan Wear explorasse diferentes perfis de investidores simultaneamente.

Apropriação indevida e pagamentos no estilo Ponzi

Além da fraude principal, Ryan Wear supostamente desviou mais de 60 milhões de dólares dos fundos dos investidores. Esses ativos desviados foram usados para fazer pagamentos a investidores anteriores em uma estrutura clássica de Ponzi, criar a aparência de retornos legítimos e financiar outros negócios. Esse padrão de fluxo de caixa circular é uma marca de esquemas fraudulentos insustentáveis que inevitavelmente colapsam.

Acusações federais e possível sentença

O Departamento de Justiça (DOJ) apresentou acusações graves contra Ryan Wear, incluindo fraude de valores mobiliários e fraude por wire, cada uma com uma pena máxima de 20 anos de prisão federal. A SEC busca simultaneamente uma ordem judicial de injunção, a devolução de ativos obtidos fraudulentamente, penalidades civis e uma proibição permanente de atuar como diretor ou executivo de qualquer empresa pública. Essas ações de fiscalização combinadas representam uma resposta legal abrangente ao que as autoridades caracterizam como um dos casos de fraude de investimento mais significativos do ano.