A polícia indiana detém suspeitos do esquema Ponzi GainBitcoin no aeroporto de Mumbai

Gate News notícias, 11 de março, a Central Bureau of Investigation (CBI) da Índia anunciou a prisão de Ayush Varshney, cofundador e diretor técnico da Darwin Labs, no Aeroporto de Mumbai, por suspeita de envolvimento no esquema Ponzi GainBitcoin. Diz-se que, na altura, Varshney tentava deixar a Índia. As investigações revelaram que o esquema era operado pela Variabletech Pte. Ltd., que atraía investidores prometendo altos retornos em criptomoedas. As autoridades acusam a Darwin Labs de desenvolver e implementar infraestruturas tecnológicas essenciais para o esquema, incluindo o token de criptomoeda MCAP e contratos inteligentes ERC-20. Além disso, a Darwin forneceu suporte técnico para a plataforma de mineração de Bitcoin GBMiners.com, o gateway de pagamento BitCoin, a carteira de Bitcoin CoinE Bank e o site de investimento GainBitcoin, que alegadamente foram usados para enganar e fraudar investidores. O esquema começou em 2015 e operou em vários estados da Índia. Estima-se que o caso envolva cerca de 1,9 mil milhões de rúpias (aproximadamente 2,1 milhões de dólares) em fundos, bem como 29.000 bitcoins, que, ao preço atual, valem mais de 2 mil milhões de dólares.