Bloomberg: Ajudando a Turquia a congelar ativos de 1 bilhão de dólares, Tether está a redefinir os limites de conformidade

Gigante das Criptomoedas Tether Ajudou a Turquia em Operação de Repressão de Bilhões de Dólares

Autor(es) original(is): Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic

Fonte original:

Reprodução: Mars Finance

30 de janeiro, as autoridades turcas anunciaram o congelamento de ativos no valor superior a 500 milhões de dólares pertencentes a Veysel Sahin, que foi acusado de operar plataformas de jogo ilegal e de lavagem de dinheiro. O procurador-chefe de Istambul revelou que uma empresa de criptomoedas não identificada realizou a operação de congelamento a pedido do governo turco.

Essa empresa é a Tether Holdings SA, responsável pela emissão do stablecoin USDT, avaliado em 185 bilhões de dólares. Recentemente, a empresa tem colaborado ativamente com governos de vários países ao redor do mundo no combate a crimes relacionados a criptomoedas, incluindo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e evasão de sanções.

Paolo Ardoino, CEO da Tether, afirmou em uma entrevista recente à Bloomberg News: «As autoridades nos procuraram, forneceram informações relevantes, e após verificá-las, tomamos as medidas de acordo com as leis do país. Quando colaboramos com o Departamento de Justiça dos EUA, FBI e outras instituições, seguimos esse procedimento.»

A Tether não comentou mais sobre o caso. A Bloomberg tentou contato com Sahin, mas sem sucesso. Um funcionário turco também se recusou a divulgar o nome da empresa mencionado na declaração do procurador.

Os ativos congelados, no valor de 460 milhões de euros (aproximadamente 544 milhões de dólares), fazem parte de uma grande operação de aplicação da lei na Turquia, que já congelou ativos no valor total superior a 1 bilhão de dólares. Segundo a emissora turca NTV, poucos dias após o anúncio do congelamento de Sahin, outra pessoa foi investigada por suspeita de lavagem de dinheiro e jogo ilegal, tendo também seus ativos de criptomoedas no valor de 500 milhões de dólares congelados. Ainda não está claro se esse congelamento envolve tokens emitidos pela Tether.

Um funcionário turco, que preferiu não se identificar e que falou à Bloomberg sobre assuntos legais sensíveis, revelou que as autoridades rastrearam fluxos de fundos e analisaram ativos criptográficos, descobrindo “vestígios financeiros” relacionados a receitas ilegais. Ele afirmou ainda que ações semelhantes de congelamento de ativos serão tomadas futuramente contra pessoas envolvidas em jogos de azar ilegais e sistemas de pagamento ilícitos.

Para a Tether, essa operação de congelamento é apenas uma das muitas ações de bloqueio de fundos que vêm aumentando, evidenciando o esforço contínuo da gigante das criptomoedas em ampliar a cooperação com as agências de aplicação da lei ao redor do mundo.

Um relatório divulgado em janeiro pela empresa de análise Elliptic mostrou que, até o final de 2025, a Tether e seu concorrente Circle Internet Group Inc. terão colocado cerca de 5700 carteiras na lista negra, envolvendo aproximadamente 2,5 bilhões de dólares em ativos, um número quase insignificante há dois anos. No momento do congelamento, três quartos dessas carteiras possuíam USDT.

Arda Akartuna, responsável por inteligência de ameaças criptográficas na região Ásia-Pacífico na Elliptic, afirmou: «À medida que a aplicação legal de criptomoedas e a integração dos pagamentos globais aceleram, o uso ilegal também aumenta, o que leva os emissores de stablecoins a se envolverem mais ativamente na intervenção.»

A Tether frequentemente destaca seus esforços no combate ao crime, incluindo comunicações voltadas a potenciais investidores, nas quais a empresa busca captar financiamento com uma avaliação máxima de 500 bilhões de dólares. Segundo seu site oficial, a Tether já auxiliou as autoridades de 62 países em mais de 1800 casos, congelando US$ 3,4 bilhões em USDT relacionados a atividades ilícitas.

Nathan McCauley, cofundador e CEO do parceiro da Tether, Anchorage Digital Bank, afirmou em entrevista: «Eles (a Tether) têm uma postura extremamente proativa de cooperação, e entre os emissores de stablecoins, a empresa possui a reputação de ‘melhor reconhecida’ junto às autoridades de aplicação da lei.»

A Anchorage é a emissora do USAT, stablecoin lastreada em dólar, que foi lançada no final de janeiro, marcando o retorno da Tether ao mercado americano.

Isso representa uma mudança significativa em relação à relação tensa que a Tether tinha com as autoridades reguladoras dos EUA há alguns anos. Após conflitos com reguladores em 2018, a Tether praticamente saiu do mercado americano e, em 2021, pagou 41 milhões de dólares para resolver acusações de que teria inflado suas reservas.

No entanto, o segundo mandato de Trump mostrou-se mais receptivo ao setor de criptomoedas. No ano passado, Ardoino e outros executivos participaram da cerimônia de assinatura de uma lei de regulamentação de stablecoins pelo então presidente Trump.

Mesmo assim, o USDT da Tether continua sob escrutínio regulatório devido ao seu uso generalizado por criminosos.

Em 9 de janeiro, o escritório do procurador federal do distrito leste da Virgínia anunciou a acusação de um cidadão venezuelano por lavagem de US$ 1 bilhão usando USDT. Uma recente análise da Elliptic revelou que o Banco Central do Irã comprou mais de US$ 500 milhões em USDT para aliviar a crise cambial e evitar sanções americanas.

Sahin, procurado na Turquia, é acusado de liderar uma organização de lavagem de dinheiro para uma rede de jogos de azar ilegal. Segundo a mídia local, Sahin foi condenado a 10 anos de prisão em 2017, foi libertado em 2023, e um mês depois foi sentenciado a mais 21 anos de prisão. Seu paradeiro permanece desconhecido, mas a agência de notícias oficial turca, Anadolu, informou em 30 de janeiro que «as autoridades estão avançando nos procedimentos legais para extraditá-lo de volta à Turquia».