REGULATION | South African Regulator, FSCA, Pursuing 30 Crypto Firms Operating Without Licenses

A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) da África do Sul está atualmente a investigar 30 casos relacionados com serviços financeiros não autorizados de criptomoedas no país.

De acordo com o último relatório de ações regulatórias da organização, que detalha as medidas implementadas para permitir operações seguras de empresas de criptomoedas.

“A Divisão de Execução estabeleceu uma equipa de investigação para lidar especificamente com pessoas ou entidades que não solicitaram licença ou cujas candidaturas foram rejeitadas, e que estão a prestar serviços financeiros de criptomoedas de forma ilegal. Atualmente, há 30 casos sob investigação,” indica o relatório.

“No interesse de proteger o público e em apoio à justiça na indústria, a FSCA atuará de forma decisiva contra CASPs ilegais. A FSCA divulgará os resultados das suas investigações e emitirá avisos se descobrir negócios de criptomoedas não registados.”

O regulador, que recentemente aprovou mais 63 pedidos de licença, elevando o número de CASPs licenciados na África do Sul para 138, observou que as trocas de criptomoedas no país também facilitam fraudes, com golpistas a usar múltiplas contas abertas em bancos nas trocas de criptomoedas como parte das suas atividades fraudulentas para evitar a deteção.

“Os clientes são frequentemente oferecidos retornos irreais, às vezes em poucas horas após o investimento. Os golpistas partilham avaliações falsas positivas e capturas de tela fabricadas de retornos nesses grupos. Eles exibem estilos de vida luxuosos nas redes sociais e frequentemente solicitam fundos adicionais para processar os seus levantamentos.”

O regulador observa que os clientes financeiros no país estão em risco devido às tecnologias cada vez mais sofisticadas que estão a ser utilizadas pelos golpistas.

“Com o advento da inteligência artificial e do desenvolvimento rápido de software, a FSCA observou um aumento nos golpes de deepfake. Os golpistas usam IA e outras tecnologias para criar vídeos, imagens, áudios ou textos fabricados de alta qualidade que imitam figuras públicas e empresários de sucesso para promover fraudes.”

Em abril de 2024, conforme relatado pela BitKE, a FSCA abriu investigações ao plataforma de trading online BanxSo, por possíveis violações das leis do setor financeiro, devido ao uso enganoso de imagens de figuras empresariais proeminentes, como os bilionários Elon Musk e Patrice Motsepe, em suas campanhas publicitárias e promocionais.

Além dos serviços financeiros relacionados com criptomoedas não autorizados, outras áreas de risco elevado para os clientes financeiros na África do Sul incluem:

• Não conformidade com regulamentos de combate à lavagem de dinheiro
• Atividades de provedores de derivados over-the-counter não licenciados
• Copy trading e sinais de negociação

De acordo com as regulamentações atuais de criptomoedas, entidades que continuarem a operar sem solicitar registro podem enfrentar uma multa de até R10 milhões ou até uma condenação criminal e uma pena de prisão de até 10 anos. O regulador também está preparado para encerrar empresas que não cumpram as normas.

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