Recentemente, as autoridades paquistanesas desmantelaram um grande esquema internacional de fraude. Em 27 de dezembro, a Unidade Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos do Paquistão lançou uma operação conjunta em Karachi, destruindo uma quadrilha de fraude de investimento online transnacional, com fundos envolvidos que atingiram 60 milhões de dólares. Foram detidos 34 suspeitos, incluindo 15 estrangeiros.

A tática desta quadrilha era bastante oculta. Eles utilizavam redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, usando projetos falsos de criptomoedas e negociações de câmbio para enganar as vítimas, realizando o chamado golpe de "criação de contas". Primeiro, fabricavam dados de lucro falsos para ganhar a confiança das vítimas. Uma vez que as vítimas investiam cerca de 5000 dólares, os fraudadores começavam a cobrar várias taxas — taxas de revisão, taxas de saque, impostos, etc. — solicitando continuamente que as vítimas investissem mais. Quando as vítimas percebiam que algo estava errado, suas contas já estavam bloqueadas e a quadrilha desaparecia. O mais importante é que esses fundos ilícitos acabavam sendo transferidos para contas no exterior, convertidos em criptomoedas e transferidos internacionalmente, dificultando o rastreamento.

Durante a operação, a polícia apreendeu uma grande quantidade de ferramentas de fraude, incluindo computadores, celulares, cartões SIM e dispositivos de gateways de comunicação ilegal. Atualmente, 22 pessoas estão sob detenção judicial, e o caso envolve vários países, com investigações ainda em andamento. Este caso serve de alerta para todos os investidores em criptomoedas — cuidado com promessas que parecem boas demais para ser verdade.