2025-12-27 01:25:03

Recentemente, as autoridades paquistanesas desmantelaram em Karachi um vasto grupo internacional de fraude em criptomoedas, com um valor envolvido de até 60 milhões de dólares.

Quão louco é esta rede de fraude? Em uma única operação, foram apreendidos 37 computadores, 40 telemóveis, mais de 10.000 cartões SIM internacionais e 6 gateways utilizados para pagamentos ilegais. 22 suspeitos estão sob custódia, incluindo 8 membros estrangeiros.

O mais preocupante é o método de fraude — eles praticam uma engenharia social a longo prazo. Usam redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas para se passar por traders ou " insiders", criando a imagem de "serem especialistas do setor". Depois, começam a induzir as vítimas a entrarem em plataformas de negociação de criptomoedas e forex que parecem legítimas (mas são falsas), prometendo altos retornos para fisgá-las.

Assim que o valor investido se aproxima de 5000 dólares, os golpistas mudam de atitude. Alegam taxas, comissões de retirada, custos de verificação de conta, entre outros, para continuar a tirar dinheiro do bolso das vítimas. Assim que o pagamento é feito, a conta é imediatamente congelada e a comunicação é completamente cortada — desaparecendo no ar.

A Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos do Paquistão já iniciou investigações com base na Lei de Prevenção de Crimes Eletrônicos e no Código Penal. Este caso serve de alerta para todos, sejam novatos ou veteranos no mundo das criptomoedas: desconfiem de "informações internas" e "promessas de altos retornos" de estranhos. Sempre verifique as plataformas de negociação por canais oficiais e não se deixe enganar por uma aparência de "profissional".

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ShitcoinArbitrageur

· 12-27 01:51

Esta técnica é realmente incrível, começou a mudar de rosto com 5000 dólares, a fase de desaparecimento no mundo real tocou-me Os esquemas dos golpistas são tão profundos, ainda bem que apanhei, 60 milhões... quantas pessoas terão sido atingidas Não converse com estranhos sobre informações internas, agora ao ver esse tipo de pessoa, coloco na lista negra, aprendi a ser mais inteligente Karachi é uma rede tão grande, golpes transnacionais são realmente difíceis de prevenir, meu amigo quase caiu na armadilha Não há jeito, o mundo das criptomoedas é assim, tem que estar atento, verificar por canais oficiais, ouvir isso cem vezes não é demais 10.000 cartões SIM, essa equipe organiza-se como uma empresa, é tão profissional que dá até medo Quando vejo promessas de altos retornos, minha reação automática é sair do grupo, já fui ensinado muitas vezes a esse respeito Mais uma vez, uma gangue de golpistas do Paquistão, por que há tantos desses lugares, precisamos estar atentos à prevenção, pessoal

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OnChainSleuth

· 12-27 01:50

6000万美元啊... Esta gente tem mesmo muita coragem, a técnica de engenharia social é realmente afiada Mais uma vez, é uma plataforma falsa + promessa de altos retornos, sempre a mesma estratégia, como é que ainda há pessoas que acreditam? Verificar o site oficial é realmente muito importante, não se deixe enganar só pela aparência

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0xSunnyDay

· 12-27 01:49

Foram cortados 60 milhões de facas, e estas pessoas são mesmo implacáveis. Felizmente, a polícia paquistanesa tomou medidas --- Para ser honesto, este conjunto de métodos de serviço social não pode ser mais antigo... Mas ainda há pessoas que caem na isca --- Sempre que vejo este tipo de caso, fico contente por ser cauteloso o suficiente, mas pensando bem, quem se atreve a dizer que não vou ser enganado --- O truque da taxa de retirada é um clássico entre os clássicos, e é realmente demasiado complicado --- 60 milhões... Quantos sonhos de investidores de retalho desapareceram --- A verificação da plataforma é um passo fundamental, mas a maioria das pessoas nem sequer consegue pensar em verificar --- A conta congelada evaporou-se do mundo, e o cabelo eriçou-se quando soou --- Membros estrangeiros misturaram-se, e o grupo multinacional de fraude era de facto um lar profissional --- Uma escala tão grande foi servida diretamente, não sei se ainda há peles de melão escondidas noutros sítios --- O conjunto de personalidade insider é realmente demasiado fácil de ter em conta, afinal, as pessoas querem ouvir a notícia de ganhar dinheiro

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LiquidityNinja

· 12-27 01:46

6000万美元啊，这帮诈骗犯真离谱，怪不得能招那么多人又是社交媒体猎人...这套路我见太多了 5000美金一到就变脸，各种费用名目上来，经典套路啊真的，别信什么内部人士，十个有九个都是钓鱼的验证官方渠道这句话说得好，太多人图省事被骗了卡拉奇这个案子能破获真不错，22个人呢，跨国的还有 Eu simplesmente não consigo entender, como é que ainda há pessoas que caem em uma bandeira vermelha tão óbvia Congelar contas e desaparecer no ar, esses métodos agora são muito comuns O mundo das criptomoedas é assim, os mais profundos golpes muitas vezes parecem os mais profissionais

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New_Ser_Ngmi

· 12-27 01:43

60 milhões de dólares, estas pessoas realmente se atrevem a jogar... É o truque das redes sociais, que se vê todos os dias, e não se pode proteger disso. Estamos em 2024, e ainda há pessoas que caem neste tipo de truque e estão mesmo convencidas. Por isso é que nunca adiciono comerciantes desconhecidos, são todos mentirosos. Verificar os canais oficiais é bem dito, há demasiadas plataformas falsas. Assim que chegam os $5.000, a cara muda e o efeito do programa fica completo. Há cada vez mais burlas no círculo cambial todos os anos, por isso é sempre correto ser cauteloso. Estes foram apanhados e devem ser reprimidos.

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SerumSquirrel

· 12-27 01:31

60 milhões de dólares americanos, estas pessoas são mesmo implacáveis. Só de olhar para o equipamento apreendido já me dá tontura --- É o truque dos "insiders" outra vez, e pergunto-me quantas pessoas ainda estão a ser enganadas --- 5.000 dólares americanos começaram a mudar de rosto e a pedir taxas, esta técnica já não pode estar podre --- As águas turvas do círculo monetário têm mesmo de ser de longo prazo em todo o lado --- Por isso, aqueles "traders" no TG e Twitter que de repente te enviam mensagem privada são basicamente uma rotina --- 22 pessoas enganaram 60 milhões, com uma média de 3 milhões por pessoa... Este negócio é um pouco lucrativo --- Verificar os canais oficiais é verdade, mas o problema é que as plataformas falsas aprendem exatamente o mesmo --- Ao ver esta notícia, acredito que não existe tal coisa como "amigos" no círculo monetário

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