Recentemente, um caso exposto chamou a atenção: as autoridades paquistanesas desmantelaram uma rede internacional de fraude em criptomoedas, envolvendo um valor de até 60 milhões de dólares. Para ser honesto, o método de fraude neste caso não é inovador, mas os detalhes ilustram bem a questão.

O procedimento do grupo de fraude é assim — eles se disfarçam de traders experientes ou " insiders" nas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, usando engenharia social de longo prazo (ou seja, construindo confiança gradualmente), para convencer você a entrar em uma suposta "plataforma de investimento em criptomoedas de alto rendimento" ou plataforma de câmbio de moeda estrangeira. A promessa de retornos atraentes é, na verdade, um isco.

Quando o seu investimento se aproxima de 5000 dólares, eles mudam de atitude. Usando várias justificativas, pedem que você envie mais dinheiro — seja por taxas, comissão de saque, verificação de conta... uma desculpa atrás da outra. Assim que você paga, sua conta é imediatamente congelada e eles desaparecem.

O que as provas apreendidas nesta operação mostram? 37 computadores, 40 celulares, mais de 10.000 cartões SIM internacionais, 6 gateways de pagamento ilegais — uma cadeia completa de crime. A polícia prendeu 22 suspeitos, sendo 8 de outros países, e o Departamento Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos abriu investigação formal.

Resumindo, os pontos-chave desse tipo de golpe são: plataformas falsas, identidade falsificada, indução gradual. A forma de se proteger é simples — use apenas canais oficiais, não se deixe seduzir por retornos altos, e fique atento quando pedirem dinheiro. O mercado de criptomoedas já é arriscado por si só, não deixe os golpistas levarem seu dinheiro de graça.