Baleia BTC de identificação ETH em alta troca exposta: suspeita de ser o ex-CEO da BitForex Garrett Jin

No dia 12 de outubro, o detetive na cadeia Eye publicou uma análise afirmando: "Uma investigação de identidade sobre a misteriosa baleia Hyperliquid (que possui mais de 100.000 BTC). Recentemente, ele vendeu Bitcoin (BTC) no valor de mais de 4,23 bilhões de dólares, trocando por Éter (ETH), e foi na mesma plataforma que ele colocou uma ordem curta de Bitcoin no valor de 735 milhões de dólares. Durante os meses de agosto e setembro, ele vendeu mais de 35.000 BTC em troca de ETH, utilizando uma série de carteiras de Bitcoin através do Ponto e dos Futuros Perpétuos da Hyperliquid. Ele fez um grande stake de ETH, com fundos provenientes da carteira 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9, que originalmente recebeu fundos da ereignis.eth na cadeia BSC. Após a conclusão do contrato de stake, a primeira carteira a interagir com ele foi exatamente a ereignis.eth, que depositou 32 ETH no contrato. Uma investigação mais aprofundada do endereço ereignis.eth revelou que ele também está vinculado a um segundo domínio ENS, garrettjin.eth, que corresponde ao usuário @GarrettBullish. Garrett Jin se formou em Economia pela Boston University, obtendo seu diploma em 2008. Ele estagiou e trabalhou no Banco da Construção da China entre 2008 e 2011. Em 2012, fundou sua primeira empresa, Da Yo Trading (HK), que operou até 2014. Depois, entrou na indústria de criptomoedas, atuando como diretor de operações da CEX (CEX/CEX) até 2015. Em seguida, mudou-se para Frankfurt, Alemanha, co-fundando a plataforma médica FuLang Medical Germany GmbH, mas saiu em 2017. Entre 2017 e 2020, Garrett foi CEO da BitForex. A plataforma de negociação acabou envolvida em um escândalo por suspeita de falsificação de volume de negociação e foi advertida em 2023 pela Autoridade de Serviços Financeiros do Japão (FSA) por operar ilegalmente sem registro. Em fevereiro de 2024, a chave privada da carteira quente da BitForex foi vazada, resultando na transferência de cerca de 57 milhões de dólares em ativos sem qualquer explicação razoável. Desde então, o site ficou inacessível, os saques foram congelados e as operações foram totalmente interrompidas. Em julho do mesmo ano, a BitForex alegou que a equipe estava sob investigação policial na província de Jiangsu, na China, e que os saques seriam permitidos apenas para usuários que completassem o KYC, suspendendo todas as transações e depósitos para "uma reforma completa". As enormes participações em Bitcoin dessa baleia foram retiradas principalmente de plataformas de negociação como CEX, CEX, ViaBTC, Bixin e CEX há 7 a 8 anos, formando um vínculo suspeito relacionado a seus eventos passados na CEX e na BitForex. Garrett também é o fundador da @XHash_com (desde 2024), uma plataforma que oferece serviços de stake de ETH não custodiados para instituições. Atualmente, o endereço de Garrett ainda possui 46.295 BTC (avaliados em aproximadamente 5,19 bilhões de dólares com base no preço atual).