Liminal Escolhido pelo CBI da Índia para Proteger Ativos de Criptografia Apreendidos

• A Liminal arrecadou com sucesso 4,7 milhões de dólares em financiamento de investidores em meados de 2022.

• A empresa apoiou anteriormente uma operação de CBI com uma equipa dedicada.

Relatórios sugerem que a Central Bureau of Investigation da Índia (CBI) selecionou a Liminal, um fornecedor de custódia de ativos digitais, para gerenciar criptomoedas confiscadas. Em uma operação anterior da CBI, a Liminal mobilizou uma equipe especializada para criar carteiras de múltiplas assinaturas e computação multipartidária, garantindo o armazenamento seguro dos ativos apreendidos.

Os detalhes sobre a operação específica permanecem não divulgados. Na Índia, pelo menos duas pessoas foram presas em conexão com esquemas de criptomoeda separados, com perdas estimadas em $300 milhões e $120 milhões, respetivamente.

Colaboração com as Forças de Segurança

As autoridades do CBI expressaram, segundo relatos, apreço pelo apoio da Liminal durante a operação. Normalmente, o CBI se abstém de comentar sobre investigações em andamento.

Adicionalmente, a Liminal garantiu 4,7 milhões de dólares em financiamento de seed a meio de 2022. Os investidores incluíram a Elevation Capital e figuras notáveis da indústria, como Andreas Antonopoulos, Balaji Srinivasan e Sandeep Nailwal. Fundada por Mahin Gupta, que também contribuiu para o estabelecimento da ZebPay, uma das primeiras exchanges de criptomoedas da Índia, a Liminal opera a partir da sua sede em Singapura.

Manan Vora, Vice-Presidente Sênior de Estratégia e Operações de Negócios na Liminal, comentou:

"A nossa colaboração com o CBI sublinha o nosso compromisso firme em promover um ecossistema de ativos digitais seguro e em conformidade na Índia. Como especialistas da indústria, acreditamos que é nosso dever apoiar as agências de aplicação da lei com medidas de segurança robustas."

Relatórios recentes indicam que mais oito indivíduos, incluindo quatro oficiais de polícia, foram detidos na Índia como parte de uma investigação em curso sobre um financiamento de criptomoeda de $300 milhões que afetou mais de 100.000 pessoas.

Uma Equipa de Investigação Especial (SIT) revelou que o escândalo de Himachal Pradesh implicou aproximadamente 1.000 agentes da polícia e 5.000 funcionários do governo.