De acordo com relatórios recentes, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA lançou um processo contra a Touzi Capital, LLC e seu membro gerente, Eng Taing. O órgão regulador alega que a empresa de investimento enganou mais de 1.200 investidores ao afirmar falsamente que os seus fundos seriam alocados para operações de mineração de criptomoedas. Entre 2021 e 2023, a Touzi Capital supostamente realizou ofertas de valores mobiliários não registadas, arrecadando quase 95 milhões de dólares de investidores em todo o país. A SEC afirma ainda que a empresa desviou fundos dos investidores para despesas pessoais de Taing.

A queixa legal descreve que a Touzi Capital recolheu aproximadamente 23 milhões de dólares para o seu negócio de reabilitação de dívidas, mas misturou indevidamente esses fundos com os de sua mineração de ativos cripto e outros empreendimentos não relacionados. A SEC também acusa a empresa de falsear a estabilidade dos investimentos, comparando-os erroneamente a contas de mercado monetário de alto rendimento, quando na realidade, eram ativos de alto risco e ilíquidos. Apesar do desempenho em deterioração desses investimentos, a Touzi Capital alegadamente persistiu em atrair novos investidores.

Taing e Touzi Capital estão a enfrentar acusações de violação das disposições de registo e antifraude estabelecidas na Lei de Valores Mobiliários de 1933 e na Lei do Mercado de Valores Mobiliários de 1934. A SEC está a procurar injunções permanentes, devolução com juros pré-julgamento, penalizações civis e uma proibição de exercer funções de administrador e diretor contra Taing.

A abordagem regulatória da SEC para a indústria de criptomoedas não tem estado isenta de críticas. Alguns observadores da indústria argumentam que a agência priorizou ações de fiscalização em detrimento do estabelecimento de diretrizes regulatórias claras. A Comissária da SEC, Hester Peirce, frequentemente referida como "Crypto Mom", expressou preocupações sobre a estratégia de "regulação por fiscalização" da Comissão, sugerindo que isso fomenta a incerteza e prejudica a inovação no setor.

No entanto, existem indícios de uma possível mudança para um ambiente regulatório mais favorável às criptomoedas após os desenvolvimentos recentes. Relatórios sugerem que Paul Atkins, um ex-comissário da SEC conhecido pela sua postura pro-inovação, está a ser considerado como um potencial sucessor da liderança da agência. Atkins, apelidado de "Crypto Dad", é reconhecido pela sua compreensão do setor de criptomoedas e pela defesa de políticas de apoio.

Além disso, com a recente posição pro-crypto da atual administração, surgiram especulações sobre a possibilidade de supervisão regulatória para as criptomoedas a passar da SEC para a Comissão de Futuros de Commodities (CFTC). Esta potencial mudança na abordagem regulatória pode ter implicações significativas para o futuro da regulação de criptomoedas nos Estados Unidos.

À medida que o panorama das criptomoedas continua a evoluir, permanece crucial que os investidores exerçam cautela e realizem uma devida diligência minuciosa antes de se envolverem em quaisquer oportunidades de investimento. As ações legais em curso e os desenvolvimentos regulatórios servem como um lembrete da importância da transparência e da conformidade dentro da indústria de ativos digitais em rápido crescimento.