No campo das Finanças Descentralizadas, a gestão de liquidez em nível institucional enfrenta desafios de conformidade. Tomando como exemplo uma conhecida instituição de investimento, esta gere 5 milhões de USDT em liquidez DeFi e precisa submeter regularmente materiais de conformidade às autoridades reguladoras, incluindo o fluxo de fundos, detalhes de rendimento e registros de controle de risco.

No entanto, os métodos tradicionais de organização manual apresentam várias dificuldades. Primeiro, os fundos estão dispersos em vários protocolos, o que faz com que a organização dos registros de transações demore mais de uma semana. Em segundo lugar, o formato dos dados de rendimento de alguns protocolos não é padrão, exigindo calibração manual, o que pode gerar erros estatísticos. Por fim, os registros de controle de risco estão espalhados em vários logs de operações, dificultando a formação de uma cadeia de evidências completa, o que já causou atrasos no progresso da auditoria.

Para resolver esses problemas, a Mitosis lançou uma solução inovadora. Seu núcleo inclui duas grandes tecnologias:

1. Componentes programáveis de registro de conformidade na cadeia: Este componente pode registrar em tempo real cada operação, rotulando automaticamente os detalhes da transação, como contraparte, nome do protocolo e finalidade. Durante a liquidação de ganhos, ele pode resumir automaticamente por protocolo e dimensão temporal, gerando detalhes em formato CSV que atendem aos requisitos regulatórios. Para operações de risco, como ativação de alertas de liquidação e ajustes de posição, o componente registra simultaneamente a razão da ativação, as medidas de resposta e os resultados da operação, formando um registro completo de riscos. Todos os registros são criptografados com o algoritmo de hash SHA-256 antes de serem incorporados à cadeia, garantindo que não possam ser alterados.

2. Interface de auditoria dedicada à supervisão: Mitosis fornece às autoridades reguladoras uma interface de auditoria específica, simplificando o processo de conformidade.

Através dessas tecnologias, a Mitosis alcançou a geração automatizada e a apresentação estruturada de materiais de conformidade, aumentando significativamente a eficiência da auditoria. Esta inovação não apenas resolve os desafios de conformidade que as instituições enfrentam atualmente na gestão de liquidez em Finanças Descentralizadas, mas também oferece novas ideias para o desenvolvimento normatizado de todo o setor.

Com a contínua expansão do mercado DeFi, soluções como a Mitosis desempenharão um papel cada vez mais importante na promoção da participação institucional e da conformidade regulatória. Ela não só pode reduzir os custos operacionais das instituições, mas também aumentar a eficácia da regulação, promovendo o desenvolvimento saudável do ecossistema DeFi.