Explorando Insights do Analista Cripto Keith Crews

SEC Garante um Julgamento de $1,1 Milhão em Caso de Fraude Cripto

Um juiz federal na Geórgia emitiu um julgamento por falta de defesa no valor de 1,1 milhão de dólares a favor da SEC contra um residente de Kennesaw. O indivíduo, acusado de enganar investidores através de uma (oferta supostamente baseada em tecnologia de células-tronco inexistente, não respondeu às acusações de fraude civil.

A SEC apresentou sua ação em agosto de 2023, acusando o homem de 69 anos de realizar um esquema de fraude de afinidade por meio de duas empresas sob seu controle. Em 3 de junho de 2025, a juíza Tiffany Johnson do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Geórgia emitiu uma decisão padrão após o réu não ter feito nenhum esforço para responder às acusações ou se defender em tribunal.

Penalidades Financeiras e Injunções

De acordo com documentos do tribunal, o juiz Johnson ordenou ao réu que pagasse mais de 1,1 milhões de dólares em penalidades financeiras totais. Isso inclui a devolução de lucros ilícitos que excedem 530.000 dólares, quase 51.000 dólares em juros pré-judiciais, e uma penalidade civil de 530.000 dólares. A decisão também inclui uma injunção permanente que proíbe o indivíduo de violar as leis de valores mobiliários no futuro.

Práticas Enganosas e Exploração de Investidores

A queixa da SEC de agosto de 2023 detalhou um padrão de práticas enganosas entre outubro de 2019 e maio de 2021. O réu alegadamente angariou pelo menos $800,000 de aproximadamente 200 investidores através da promoção e venda de um token digital conhecido como "Stemy Coin." Essas vendas foram realizadas principalmente por e-mail, telefonemas, sites da empresa e uma rede de "embaixadores."

A SEC observou que o réu "usou suas conexões na comunidade afro-americana para solicitar investidores, muitos dos quais não eram acreditados, e também recrutou investidores através de relacionamentos na igreja e em um estudo bíblico."

Representações Enganosas e Declarações Falsas

A SEC afirmou que o réu explorou investidores que não eram acreditados e careciam de salvaguardas financeiras. Os investidores foram falsamente informados sobre tratamentos avançados com células-tronco, ativos tangíveis que respaldavam o token digital, laboratórios operacionais, produtos médicos reais e parcerias com profissionais de saúde e empresas de biotecnologia.

Na realidade, a SEC afirmou que nenhuma dessas representações era verdadeira. "As entidades não tinham tecnologia, produtos ou operações existentes em células-tronco," afirmava a queixa. "Não havia parceria com as entidades reclamadas."

Uso Não Autorizado de Nomes e Propriedade Intelectual

O réu alegadamente usou os nomes de profissionais e empresas sem consentimento para melhorar a credibilidade das suas operações. Ele usou ilegalmente o nome do Dr. Shah, o nome da empresa Alexandros, e a marca e propriedade intelectual da empresa BHI. Em maio de 2020, o Dr. Shah solicitou formalmente que o réu deixasse de usar os seus nomes e o de Alexandros em qualquer promoção comercial. Da mesma forma, em janeiro de 2021, a BHI emitiu uma carta de cessação e desistência exigindo que o réu parasse de usar o seu nome, logótipo e referências a produtos em solicitações.