Discussão sobre o anonimato nas transações de moeda virtual: como a polícia rastreia o fluxo de fundos e identifica os suspeitos

Durante o interrogatório de um caso de pirâmide de moeda virtual, o suspeito perguntou confuso: "Este projeto realmente fui eu que organizei e planeei, quero saber como vocês encontraram o operador por trás disso? Na minha compreensão, vocês não poderiam me encontrar, do que vocês dependem?"

Essa dúvida não é incomum em casos criminais envolvendo moeda virtual. Muitos envolvidos costumam pensar que, devido a estarem no exterior ou usarem softwares de comunicação criptografada, o anonimato das transações de moeda virtual os protegerá de serem rastreados. No entanto, a realidade é diferente.

Então, como as autoridades de aplicação da lei rastreiam o processo de transação e determinam a identidade dos suspeitos em casos criminais relacionados com moeda virtual?

A negociação de moeda virtual é realmente anônima?

A moeda virtual, como aplicação da tecnologia blockchain, possui vantagens como descentralização, proteção da privacidade e redução de custos de transação. No entanto, não é completamente anônima. Embora os endereços de transação não estejam diretamente associados à identidade pessoal, o processo de transação é público na blockchain. Além disso, as principais exchanges precisam cumprir as regulamentações KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Anti-Lavagem de Dinheiro), o que facilita o rastreamento de transações pelas autoridades.

Para as autoridades, o trabalho de coleta de provas das transações de moeda virtual é relativamente amigável, uma vez que cada transação é registada em um livro público e imutável.

Como a polícia rastreia o fluxo de fundos e identifica suspeitos?

Com o aprofundamento do conhecimento sobre moeda virtual, as autoridades de aplicação da lei desenvolveram vários métodos de rastreamento e análise:

1. Análise de associação de endereços na cadeia: Através de um explorador de blockchain, analisa-se o padrão de transações para identificar a relação entre endereços. Por exemplo, múltiplos endereços que frequentemente transferem para o mesmo endereço de destino podem indicar que são controlados pela mesma entidade. Este método é particularmente comum em casos de pirâmide de moeda virtual e jogos de azar.

2. Investigação KYC da bolsa: A maioria das bolsas de criptomoedas de destaque tem políticas de cooperação com as autoridades. A polícia pode solicitar que a bolsa forneça informações de registro dos usuários, fotos de rosto, registros de transações e outros dados.

3. Taxas e rastreamento de hash de transação: Cada transação requer o pagamento de taxas (Taxa de Gas). Ao rastrear a origem dessas taxas, é possível encontrar a associação com a conta da exchange. O hash da transação fornece detalhes sobre a transação.

4. Associação de impressões digitais de dispositivos e IP: Analisando o IP de login e o ID do dispositivo, é possível associar o comportamento de operações de múltiplos endereços, permitindo assim a identificação do alvo.

5. Análise de transações inter-chain e mistura de moedas: Mesmo que criminosos utilizem transações inter-chain ou misturadores de moedas, ainda é possível rastrear o fluxo de fundos através de tecnologias avançadas.

6. Cooperação internacional e congelamento de stablecoins: Para stablecoins como o USDT, pode-se solicitar ao emissor que congele os fundos do endereço envolvido. Também é possível cooperar com a aplicação da lei internacionalmente, compartilhando informações e recursos.

7. Rastrear o fluxo de saída: Como a moeda virtual não pode ser usada diretamente para consumo diário, o suspeito precisa eventualmente trocá-la por moeda fiat. Esta etapa torna-se um ponto de ruptura importante na investigação.

8. Análise de transações anormais: a movimentação frequente de grandes quantias de dinheiro pode acionar o sistema de gestão de riscos, sendo marcada como um endereço suspeito.

Conclusão

Muitos criminosos acreditam erroneamente que o anonimato das transações de moeda virtual pode protegê-los de investigações. No entanto, essa mentalidade de sorte acabará apenas por colocá-los em situações ainda mais complicadas. Com o avanço da tecnologia e a acumulação de experiência em aplicação da lei, a capacidade de resolver crimes relacionados com moeda virtual está a aumentar continuamente.

Para aqueles que expressaram arrependimento após serem presos, é importante notar que a verdadeira reflexão deve recair sobre o ato criminoso em si, e não sobre a "falta de sofisticação" do método utilizado. O poder de dissuasão da lei e a capacidade das forças de segurança estão em constante aumento, o que deve servir de alerta para potenciais criminosos.