O Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação civil de confisco de US$ 225 milhões em fundos envolvidos em fraude de investimento em criptomoedas e lavagem de dinheiro

ChainCatcher mensagem, o Departamento de Justiça dos EUA entrou hoje com uma ação de confisco civil no Tribunal Distrital Federal de Washington, acusando-o de confiscar ativos de criptografia no valor superior a 2,253 milhões de dólares. De acordo com a ação judicial, as autoridades aplicaram análise de blockchain e outras técnicas de investigação, identificando que estes ativos de criptografia estavam relacionados ao roubo de fundos das vítimas de fraudes de investimento em criptografia e atividades de lavagem de dinheiro. A queixa alega que o endereço de criptomoeda que detém mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas faz parte de uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro baseada em blockchain que executa centenas de milhares de transações e está sendo usada para dispersar os lucros da fraude de investimento em criptomoedas em vários endereços e contas de criptomoedas no blockchain para disfarçar a fonte de fundos obtidos ilegalmente. De acordo com informações, os advogados de acusação da divisão de crimes cibernéticos e propriedade intelectual do Departamento de Justiça dos EUA (CCIPS), Stefanie Schwartz e Ethan Cantor, juntamente com os procuradores assistentes dos EUA, Kevin Rosenberg e Rick Blaylock Jr. de Washington, D.C., estão lidando com este caso.