📚✍🏽A polícia de Hong Kong desmantelou uma rede de branqueamento de dinheiro de $15 milhões que utilizava criptomoeda e mais de 500 contas bancárias de laranja. Doze indivíduos, nove homens e três mulheres, foram arrestados a 15 de maio em conexão com o esquema. O sindicato alegadamente recrutou pessoas para abrirem contas bancárias para receber os proventos de casos de fraude, que foram depois convertidos em criptomoeda em lojas de exchange para lavar os fundos.

*Detalhes Chave:*

- *Montante Lavado:* $15 milhões (HK$118 milhões)
- *Número de Contas Bancárias:* Mais de 500 contas bancárias de palhaço
- *Prisões:* 12 indivíduos (9 homens, 3 mulheres)
- *Casos de Fraude Relacionados:* 58 casos reportados, com mais de 1,2 milhões de dólares ligados aos fundos lavados
- *Ativos Apreendidos:* Aproximadamente 134.370$ em dinheiro, mais de 560 cartões ATM, múltiplos telemóveis e registos relacionados com transações de cripto.

A repressão ocorre enquanto Hong Kong implementa seu quadro regulatório de criptomoedas para apoiar a inovação, proteger os consumidores e se estabelecer como um centro de criptomoedas. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros da cidade introduziu novas regras para exchanges de criptomoedas que oferecem serviços de staking em abril. Hong Kong reportou um aumento de 12% nos relatos de fraude em 2024, com mais de 10.000 prisões relacionadas a fraudes, e 73% dessas prisões envolveram indivíduos com contas bancárias de laranja ¹.#NXPC Launchpool #PPI Data Release #Stablecoin Legislation