Um grupo está a operar ilegalmente no mercado forex através de métodos como a negociação em moeda virtual, envolvendo um montante superior a 3,9 bilhões de yuan.
Em 16 de maio, de acordo com o Red Star News, em 15 de maio, a Segurança Pública de Sichuan da China divulgou 10 casos típicos de crimes econômicos, incluindo o caso "2.6" de negócios ilegais (câmbio), neste caso, desde agosto de 2021, Fan, He, Chen e outros criaram sucessivamente estúdios e empresas de consultoria de tecnologia em Chengdu, usando software de rede social para realizar drenagem direcionada para clientes-alvo, conluio com agentes domésticos de instituições de câmbio estrangeiras, sacando cartões-presente no exterior, emparelhamento de moedas virtuais, etc., Forneceu RMB negócios ilegais de câmbio transfronteiriço, envolvendo um montante total de mais de 3,9 bilhões de yuans. O caso conseguiu prender 21 suspeitos e, em dezembro de 2024, a investigação foi concluída e transferida para análise e acusação.
Ver original
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Um grupo está a operar ilegalmente no mercado forex através de métodos como a negociação em moeda virtual, envolvendo um montante superior a 3,9 bilhões de yuan.
Em 16 de maio, de acordo com o Red Star News, em 15 de maio, a Segurança Pública de Sichuan da China divulgou 10 casos típicos de crimes econômicos, incluindo o caso "2.6" de negócios ilegais (câmbio), neste caso, desde agosto de 2021, Fan, He, Chen e outros criaram sucessivamente estúdios e empresas de consultoria de tecnologia em Chengdu, usando software de rede social para realizar drenagem direcionada para clientes-alvo, conluio com agentes domésticos de instituições de câmbio estrangeiras, sacando cartões-presente no exterior, emparelhamento de moedas virtuais, etc., Forneceu RMB negócios ilegais de câmbio transfronteiriço, envolvendo um montante total de mais de 3,9 bilhões de yuans. O caso conseguiu prender 21 suspeitos e, em dezembro de 2024, a investigação foi concluída e transferida para análise e acusação.