No dia 14 de maio, um relatório indicou que o Telegram bloqueou milhares de canais relacionados ao mercado de crimes cibernéticos conhecido como "Xinbi Guarantee". Segundo uma fonte da CoinDesk, citando uma pesquisa da Elliptic, a "Xinbi Guarantee" processou mais de 8,4 bilhões de dólares em transações suspeitas através do Tether USDT desde 2022. As atividades incluem lavagem de dinheiro, fraudes e extorsão.
Atividades Ilegais e Escala
"Xinbi Guarantee" registou atividade no Colorado, EUA. Esta plataforma é um dos maiores mercados "black market" no Telegram relacionados a criptomoedas, ao lado do Huione Group. De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, o Huione Group também é considerado uma preocupação principal em relação à lavagem de dinheiro.
Conclusão
As informações acima visam fornecer uma visão geral do mercado e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento.
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Telegram derrubou milhares de canais de criptomoedas ilegais
Relatório de Crimes de Moeda Digital no Telegram
No dia 14 de maio, um relatório indicou que o Telegram bloqueou milhares de canais relacionados ao mercado de crimes cibernéticos conhecido como "Xinbi Guarantee". Segundo uma fonte da CoinDesk, citando uma pesquisa da Elliptic, a "Xinbi Guarantee" processou mais de 8,4 bilhões de dólares em transações suspeitas através do Tether USDT desde 2022. As atividades incluem lavagem de dinheiro, fraudes e extorsão.
Atividades Ilegais e Escala
"Xinbi Guarantee" registou atividade no Colorado, EUA. Esta plataforma é um dos maiores mercados "black market" no Telegram relacionados a criptomoedas, ao lado do Huione Group. De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, o Huione Group também é considerado uma preocupação principal em relação à lavagem de dinheiro.
Conclusão
As informações acima visam fornecer uma visão geral do mercado e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento.
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