OKLink lança oficialmente serviços AML on-chain para facilitar a conformidade

Em 11 de setembro de 2023, a empresa de tecnologia blockchain OKLink Holdings (01499.HK, doravante denominada "OKLink") lançou oficialmente um serviço multifuncional on-chain antilavagem de dinheiro: OKLink Onchain AML (antilavagem de dinheiro). Como a primeira empresa de tecnologia blockchain na Ásia a fornecer essas plataformas de tecnologia regulatória (RegTech), o serviço AML lançado pela Ouke Cloud Chain pode ajudar ativos digitais analisando transações de endereços e combinando padrões de blockchain e tecnologia de auditoria de segurança. as instituições implementam compliance e detecção de riscos.

O serviço OKLink Onchain AML anexa identificadores a endereços blockchain na forma de "tags" para detectar e identificar com eficácia contratos, endereços, tokens e atividades ilegais arriscados, ajudando os usuários a diferenciar entre exchanges, bots MEV, contratos inteligentes, hackers e criptografia Whale e outros endereços. A forte integração de dados de tags e análise de dados em cadeia aumenta efetivamente a capacidade do OKLink Onchain AML de fornecer triagem e rastreamento de transações automatizados e contínuos. Ao mesmo tempo, os usuários também podem personalizar a plataforma AML de acordo com procedimentos de conformidade específicos, políticas de risco ou outros requisitos.

Como os dois principais produtos do OKLink Onchain AML, KYT (Know Your Transaction) e KYA (Know Your Address) inovam com base nos serviços KYC tradicionais. KYT associa endereços ao mundo real, monitora riscos de transações de depósito e retirada, identifica endereços maliciosos e gera alertas para atender às necessidades de conformidade e controle de risco de provedores de serviços de ativos digitais (VASPs); KYA pode identificar os tipos de endereços de risco na cadeia, analisar, calcular e classificar e auxiliar nas investigações de ativos digitais e na triagem preliminar de riscos de transações em cadeia, melhorando assim a transparência dos ativos digitais. Vale ressaltar que o KYT assumiu a liderança no apoio à detecção de redes populares como Base e Starknet.

Falando sobre o lançamento oficial do serviço Onchain AML, Zhang Chao, vice-presidente do Grupo OKLink e diretor executivo da OKLink Holdings, disse: "OKLink lançou oficialmente o OKLink Onchain AML, liderando a tendência de transparência e segurança na indústria de ativos digitais., reflete o compromisso contínuo da Ouke Cloud Chain em desenvolver e fornecer ferramentas intuitivas baseadas em blockchain para ajudar os clientes a monitorar riscos e garantir a conformidade com o ambiente regulatório em constante mudança. Esperamos fornecer provedores de serviços de ativos virtuais, instituições financeiras, projetos Fornece serviços abrangentes e personalizados serviços a partidos e agências governamentais e de aplicação da lei.”

Em termos de funções do produto, Zhang Chao revelou: "OKLink já possui recursos analíticos completos para os principais blockchains do mundo. Agora cobre mais de 170 redes blockchain diferentes e tem mais de 3,4 bilhões de tags de endereço. Com base nisso, o OKLink Onchain O serviço AML suporta o rastreamento de todo o histórico de transações já registrado em todos esses blockchains. Os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) podem ser configurados para atender aos requisitos regulatórios em várias jurisdições; as instituições financeiras podem usar contratos AML para soluções de regulamentação detectar atividades ilegais, como lavagem de dinheiro , financiamento do terrorismo, fraude e roubo; DeFi e projetos de protocolo on-chain podem detectar e mitigar riscos de financiamento por meio de alertas personalizados, como aqueles relacionados a má conduta financeira, sanções, lavagem de dinheiro, código de contrato e fundos relacionados ao financiamento do terrorismo e outras atividades ilegais ; agências governamentais e agências de aplicação da lei podem identificar, monitorar e investigar de forma mais eficiente e conveniente riscos de negociação de ativos virtuais e crimes financeiros."

OKLink Onchain AML responde ativamente ao novo sistema de licenciamento VASP de Hong Kong implementado em 1º de junho de 2023. A nova orientação da VASP visa proteger os investidores através da implementação de requisitos e salvaguardas rigorosos relacionados com a custódia de activos, segregação de activos de clientes e padrões de segurança cibernética. Como os VASPs precisam operar sob a estrutura regulatória de Hong Kong, a região dará maior ênfase ao cumprimento dos requisitos de conformidade regulatória, incluindo AML e monitoramento de transações em cadeia. “Tudo isso coincide com a filosofia e missão do OKLink Onchain AML”, acrescentou Zhang Chao.

De acordo com a introdução oficial, Ouke Cloud Chain também fornece o navegador blockchain da plataforma de análise de dados Web3 e a ferramenta de dados Chaintelligence que se concentra em investigações on-chain, sempre ajudando a construir conformidade e segurança na área de ativos virtuais.