O Governo de Timor-Leste suspeita que uma rede de burlas ligada ao grupo do príncipe do Camboja esteja envolvida numa alegada rede de burlas; há uma grande discrepância entre a promoção luxuosa e o terreno vazio, o que levanta suspeitas de crimes transnacionais.
Uma investigação conjunta, levada a cabo ao longo de quatro meses pelo The Guardian e pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), revelou que, num dos países mais pobres do mundo, Timor-Leste, um projeto que se apresenta como “o primeiro resort de criptomoedas do mundo” poderá estar associado a uma rede de burlas do grupo do príncipe do Camboja (Prince Group), que está sujeito a sanções dos EUA. Em fevereiro deste ano, os jornalistas de investigação deslocaram-se para entrevistar no local, junto ao aeroporto de Dili, mas apenas viram um terreno baldio com ervas daninhas a crescer.
A discrepância entre a promoção e a realidade: o luxuoso resort de criptomoedas fica apenas num terreno vazio
Os materiais promocionais do AB Digital Technology Resort destacam vilas luxuosas, vista para o mar e “um local de encontro para elites tecnológicas globais”, afirmando ainda que parte dos lucros será destinada a caridade. No entanto, quando os jornalistas foram ao litoral onde estariam as obras junto às estruturas mostradas nas fotografias promocionais, verificaram que não havia nada no terreno separado por vedações, apenas arbustos dispersos.
Este plano é o cerne da investigação. Os investigadores descobriram que três pessoas envolvidas no projeto do resort terão ligações suspeitas com o grupo do príncipe (Prince Group), que está sujeito a sanções dos EUA, e estas três pessoas já foram removidas do projeto durante o decurso da investigação.
Grupo do Príncipe: burlas “fatia de porco” (pig-butchering), tráfico de pessoas, bitcoins confiscados
O grupo do príncipe (Prince Group) é um grupo empresarial multinacional que diz dedicar-se a imobiliário e serviços financeiros, mas no ano passado, em outubro, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs-lhe sanções, acusando-o de operar, no Sudeste Asiático, grandes esquemas de burlas online, recorrendo ao tráfico de pessoas e à escravatura moderna para manter as operações. As vítimas estendem-se por todo o mundo. O fundador, Chen Zhi, foi processado pelos EUA por conspiração para burlas telefónicas e conspiração para branqueamento de capitais, tendo bitcoins no valor de dezenas de milhares de milhões de dólares sido confiscados.
Em janeiro deste ano, Chen Zhi foi extraditado do Camboja para a China, e as imagens de descer do avião sob escolta de agentes de polícia em uniformes escuros circularam amplamente. As autoridades chinesas ainda não divulgaram quais são as acusações específicas contra ele.
O principal método de burla atribuído ao grupo do príncipe (Prince Group) é a “fatia de porco” (pig-butchering, em cantonês “殺豬盤”): os burlões constroem relações com as vítimas através de identidades falsas em redes sociais ou aplicações de mensagens, por vezes durante vários meses, e depois incentivam-nas a investir dinheiro em criptomoedas ou plataformas de investimento falsas. Quando as vítimas veem números de lucros fabricados, normalmente continuam a adicionar investimentos até que o dinheiro seja desviado e os burlões desapareçam.
Governo de Timor-Leste: “o cruzamento mais perigoso”
A investigação também revelou vários detalhes inquietantes: um estrangeiro envolvido no projeto do resort detinha um passaporte diplomático de Timor-Leste; alguns antigos líderes de países que inicialmente apoiavam o plano negaram, após serem contactados, terem feito declarações citadas nos materiais promocionais, chegando até a negar que conheciam este projeto. Depois de os jornalistas de investigação contactarem figuras-chave, conteúdos relacionados no site oficial da AB também foram sendo removidos.
As Nações Unidas já tinham emitido, no ano passado, um aviso sobre o risco de infiltração em Timor-Leste por redes de burlas. Um responsável do governo de Timor-Leste disse ao The Guardian que, este pequeno país a apenas 700 quilómetros do território australiano, está a enfrentar “o cruzamento mais perigoso desde a independência”, com risco de se tornar “um parque de diversões de grupos de crime transnacional”. O presidente de Timor-Leste também declarou à comunicação social que permanece a questão de saber se este resort é, de facto, “um resort a sério” ou “apenas conversa”.
Os acionistas da empresa do resort afirmaram, por sua vez, que o plano de desenvolvimento continuará.
- Este artigo foi republicado com autorização de: 《链新闻》
- Título original: 《O projeto “resort de criptomoedas” de Timor-Leste suspeita ter ligações com o grupo do príncipe, uma organização de burlas sujeita a sanções; o terreno do local das obras, contudo, não tem nada》
- Autor do artigo original: Elponcrab
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