Israel apreendeu 1,87 bilhões de dólares em ativos encriptados relacionados ao Irã, com a moeda estável se tornando a nova frente de sanções.

O Ministério da Defesa de Israel anunciou através da Agência Nacional de Financiamento do Combate ao Terrorismo (NBCTF) a apreensão de 187 carteiras de ativos de criptografia relacionadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Embora essas carteiras atualmente possuam apenas cerca de 1,5 milhão de USD em USDT, o montante total processado ao longo da história atinge os 1,5 mil milhões de USD.

Esta ação ocorreu dias depois de o Departamento de Justiça dos EUA ter confiscado 584,741 USD de um nacional iraniano relacionado ao projeto de drones da IRGC. Isso marca uma escalada na repressão da comunidade internacional ao uso de encriptação pelo Irão para contornar sanções.

01 Ação de apreensão: Israel ataca, congela ativos de criptografia da IRGC

O Ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, assinou uma ordem autorizando a apreensão dessas Carteiras de criptografia com base na Lei de Antiterrorismo de 2016. Oficiais israelitas afirmaram que, embora essas Carteiras agora mantenham apenas cerca de 1,5 milhões de USD em USDT, a quantia de fundos processados historicamente atinge 1,5 bilhões de dólares.

A Agência Nacional de Financiamento ao Combate ao Terrorismo (NBCTF) afirmou na ordem de apreensão que "estão certos de que estas Carteiras de encriptação" pertencem ao IRGC e "são usadas para a realização de crimes graves de terrorismo". O IRGC é considerado uma organização terrorista por vários países, incluindo os EUA, a União Europeia e Israel.

Esta não é a primeira vez que Israel toma tal ação. Em 2022, o Ministério da Defesa de Israel confiscou carteiras de criptografia relacionadas ao financiamento do Hamas, apreendendo 30 carteiras que continham dezenas de milhares de shekels.

02 Cooperação técnica: Colaboração entre empresas de análise de blockchain e emissores de stablecoin

A empresa de análise de blockchain Elliptic desempenhou um papel crucial nesta ação. A empresa integrou urgentemente esses endereços apreendidos na sua próxima geração de tecnologia de análise de blockchain Holistic, para que os usuários possam filtrar e rastrear.

O cofundador e cientista-chefe da Elliptic, Tom Robinson, apontou que a empresa não consegue confirmar se essas Carteiras pertencem realmente ao IRGC. Ele também mencionou que "alguns endereços podem ser geridos por serviços de encriptação, podendo ser parte da infraestrutura de Carteira que facilita transações para múltiplos usuários."

A empresa Tether também colaborou com esta ação. Dos 187 endereços listados na NBCTF, a Tether colocou 39 endereços na "lista negra" em 13 de setembro. Esta operação impossibilitou que essas carteiras realizassem qualquer transação adicional de USDT, congelando efetivamente os 1,5 milhões de USDT detidos nesses endereços.

03 Contexto Histórico: O IRGC tem utilizado ativos de criptografia a longo prazo para evitar sanções

O Irã usa encriptação para contornar sanções internacionais há muitos anos. Em 2020, o general iraniano Saeed Muhammad apelou publicamente ao uso de encriptação para escapar das sanções.

Ele afirmou na altura: "Precisamos estabelecer mecanismos mais complexos para contornar as sanções. Para evitar sanções, devemos desenvolver soluções com parceiros de outros países, como bolsas de mercadorias e o uso de encriptação."

Em dezembro de 2024, o Departamento do Tesouro dos EUA adicionará endereços de ativos de criptografia USDT no valor de 332 milhões de dólares à lista de sanções. Esses endereços estão relacionados a Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal, que foi sancionado por ter enviado dezenas de milhões de dólares para os houthis no Iémen.

04 Combate mais amplo: Colaboração internacional contra a rede de criptografia do Irã

A ação de Israel é a mais recente de uma série de ações internacionais destinadas a combater a rede de encriptação do IRGC. Na semana passada, o escritório do procurador de Massachusetts, nos EUA, entrou com uma ação civil de confisco contra Mohammad Abedini.

Abedini é o fundador da empresa iraniana SDRA, que fornece suporte técnico para os drones militares "Shahed" do Irão. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que esses tokens estão armazenados em uma carteira de criptografia não custodiada.

Em junho de 2025, o grupo de hackers pró-Israel Gonjeshke Darande roubou 90 milhões de dólares da maior bolsa de Ativos de criptografia do Irão, a Nobitex, acusando-a de ter ligações com a IRGC. A Elliptic e outras instituições já ligaram a Nobitex à IRGC.

05 Transparência e Desafios: O Efeito de Duplo Lado da Blockchain

A transparência inerente à tecnologia blockchain proporciona uma visibilidade abrangente dos fluxos de dinheiro, permitindo que todos os participantes do ecossistema desempenhem um papel fundamental na identificação e na redução de fundos ilegais.

No entanto, essa transparência é uma espada de dois gumes. Embora possibilite o rastreamento de fluxos de fundos ilegais, também traz desafios de privacidade. Como o caso do Tornado Cash mostra, há uma tensão entre ferramentas de privacidade e conformidade regulatória.

O Departamento do Tesouro dos EUA, através da Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), impôs sanções ao Tornado Cash em agosto de 2022, acusando-o de ser utilizado para lavagem de dinheiro, especialmente sendo explorado pelo grupo de hackers norte-coreano Lazarus, que processou mais de 1 bilhão de dólares em fundos ilegais.

06 Impacto da regulamentação: Uma nova era de conformidade para ativos de criptografia

Estes eventos marcam juntos a chegada de uma nova era de conformidade para os ativos de criptografia. Emissores de stablecoins, como a Tether, congelar proativamente endereços em conformidade com ordens governamentais tornou-se a nova norma.

Especialistas da indústria acreditam que esta ação de apreensão é um caso de teste da aplicação da lei de criptografia global. Ao congelar ativos na blockchain, Israel demonstra que mesmo transações anônimas podem ser analisadas por ferramentas avançadas, o que pode ter um efeito dissuasor sobre os agentes ilegais.

No entanto, isso também levantou preocupações sobre a centralização de stablecoins como o USDT, onde emissores como a Tether podem obedecer a ordens governamentais, efetivamente atuando como guardiões.

07 Perspectivas Futuras: Jogo Contínuo e Evolução Tecnológica

O Irã demonstrou adaptabilidade - mudando-se para bolsas alternativas e focando em moedas que priorizam a privacidade. Isso indica que essas ações de apreensão são vitórias táticas, e não derrotas estratégicas.

Para os profissionais de blockchain, este evento destaca a necessidade de reforçar as ferramentas de conformidade. Empresas como a Elliptic e a TRM Labs continuarão a desempenhar um papel fundamental na identificação e rastreamento de fluxos de fundos ilegais.

A longo prazo, esse tipo de evento pode impulsionar o desenvolvimento de mais tecnologias de privacidade, mas também pode levar ao fortalecimento das estruturas regulatórias. A indústria de encriptação precisa encontrar um equilíbrio entre inovação e conformidade.

Conclusão

Israel apreendeu 187 carteiras de ativos de criptografia relacionadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, marcando a entrada da guerra financeira entre países na nova era das moedas digitais. Esta ação não apenas demonstra a maturidade da tecnologia de análise de blockchain, mas também destaca o duplo papel das stablecoins nos fluxos de capital transfronteiriços: tanto como uma cadeia transparente e rastreável, quanto como uma ferramenta para contornar sanções.

No futuro, com o constante aprimoramento das tecnologias de regulação e a evolução das tecnologias de proteção de privacidade, este jogo de gato e rato no campo dos ativos de criptografia provavelmente se intensificará. A colaboração da comunidade internacional na luta contra o crime e os métodos de evasão dos países sancionados continuarão a evoluir, formando uma guerra digital financeira duradoura e sem fumaça.