*Título original encaminhado: Como faço para enviar uma reivindicação de liquidação da FTX? Por favor, mantenha este guia oficial

Depois de uma longa espera, a FTX Joint Official Liquidator (JOL) PwC atualizou seu processo de reivindicações de liquidação e anunciou o lançamento do portal de reclamações FTX Digital Markets (a principal entidade reguladora e de licenciamento da plataforma FTX International).

Com base nas informações divulgadas, a FTX notificará os credores elegíveis clientes e não clientes para apresentar provas de créditos e outras informações através do portal de reivindicações da FTX Digital Markets, e somente os clientes e credores não clientes que apresentarem reivindicações eletrônicas antes do prazo específico de 15 de maio de 2024, e cujas informações forem reconhecidas, terão direito a receber uma distribuição dos fundos de reivindicação de liquidação no Processo nas Bahamas.

Cronograma de Reivindicações de Liquidação FTX

Antes de começar a explorar como solicitar reivindicações de liquidação da FTX, vamos organizar a linha do tempo deste evento ——

• Em 10 de novembro de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas apresentou uma petição de liquidação contra a FTX Digital Markets Ltd. e suspendeu sua licença para operar como um negócio de ativos digitais com a Divisão Comercial da Suprema Corte das Bahamas. No mesmo dia, o processo de liquidação da FTX Digital começou oficialmente.
• Em 14 de novembro de 2022, o Sr. Kevin Cambridge da PwC Bahamas e Peter Greaves da PwC Hong Kong foram nomeados como Liquidatários Provisórios pela Suprema Corte das Bahamas.
• Em 15 de fevereiro de 2023, o Tribunal de Falências dos EUA do Distrito de Delaware reconheceu o processo principal de liquidação provisória nas Bahamas.
• Em 10 de novembro de 2023, após ouvir as evidências apresentadas pelos representantes da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, os Liquidatários Provisórios Conjuntos e os advogados representando a FTX Trading Ltd., a Suprema Corte das Bahamas nomeou os Liquidatários Provisórios Conjuntos como Liquidatários Oficiais Conjuntos (JOL) e a ordem foi feita para liquidar a FTX de acordo com as disposições da Lei das Sociedades de 1992 (alterada) e a Lei de 2011 (Alteração de Liquidação de Empresas) aplicável à liquidação de Empresas Internacionais.
• Em 3 de março de 2024, o site do portal de reivindicações da FTX foi oficialmente lançado. Os credores elegíveis, clientes e não clientes, devem enviar a aplicação de comprovação de reivindicações até 15 de maio de 2024.

Guia de Reivindicações de Liquidação da FTX

Como Liquidante Oficial Conjunto da FTX, a PwC agora habilitou oficialmente as Reivindicações dos Mercados Digitais da FTXPortal, onde clientes qualificados e credores não clientes podem fazer login para enviar informações relevantes para fazer reivindicações. Isso envolve um total de 5 etapas, conforme a seguir:

1. Registro de conta-Criação de conta no portal de reivindicações

Para enviar uma reclamação, primeiro você precisará criar uma conta no Portal Digital de Reclamações da FTX. Depois de criar sua conta, você poderá vincular suas contas FTX, visualizar os saldos da conta e enviar uma reclamação. (Nota: Se você é um cliente na Austrália, Europa, Turquia ou Japão, você pode ser tratado sob um dos processos separados. )

Conforme exigido pela FTX, a criação de uma conta requer o fornecimento de informações de contato e detalhes (incluindo nome, número de telefone e endereço de e-mail, data de nascimento e abertura de conta, conforme mostrado acima), bem como tipo de reclamante (incluindo clientes individuais, clientes institucionais e credores não clientes, conforme mostrado abaixo).

Deve-se notar aqui que clientes individuais se referem a clientes que fazem reclamações contra "FTX.com" ou "FTX International" em seu próprio nome; clientes institucionais referem-se àqueles que fazem reclamações contra "FTX.com" ou "FTX International" em nome de uma empresa. Os credores não clientes são credores de transações que fornecem bens ou serviços à FTX Digital (um pequeno número de funcionários pode se enquadrar nessa situação). Os três tipos de informações de registro são diferentes, conforme detalhado na figura a seguir:

Após concluir com êxito todas as informações acima, clique no botão "Próximo" e você verá uma janela pop-up informando que um e-mail foi enviado com um "Código de Passe Único" que precisa ser inserido na próxima página (conforme mostrado abaixo). Se você não receber o e-mail, verifique sua pasta de spam ou clique em Reenviar e-mail de verificação.

2. Registro de detalhes da conta do credor e do cliente

Para enviar uma reivindicação, você também precisa fornecer informações detalhadas adicionais para se registrar como credor e vincular sua conta FTX à conta recém-criada no Portal de Reivindicações Digitais da FTX. Somente depois que a conta FTX estiver vinculada à conta do Portal de Reivindicações Digitais da FTX, uma reivindicação pode ser enviada para a conta FTX e o saldo da conta relacionada pode ser visualizado. Depois, você pode optar por aceitar o valor do saldo ou contestá-lo e fornecer informações adicionais detalhadas para confirmar o valor do fundo da reivindicação.

Após configurar uma conta no Portal de Reivindicações Digitais da FTX, você pode fazer login a qualquer momento com seu nome de usuário e senha (como mostrado acima), mas neste momento você precisará receber outro e-mail contendo um "Código de Passe Único". Na verdade, cada vez que você faz login no site de reivindicações, você precisa obter um "código de uso único" por e-mail para garantir a segurança da conta.

Após fazer login, você pode ir para a seção 'Registro de Detalhes do Credor e da Conta do Cliente' e inserir os seguintes detalhes:

• Passo 1: 'Informações Atuais do Requerente' - Preencha todos os campos obrigatórios (nome, data de nascimento, número de telefone, endereço, país ou região de residência, ocupação, nacionalidade, número de identificação) \
  NOTA: Os números de identificação aceitáveis/recomendados são os números de passaporte, carteira de identidade nacional e/ou carteira de motorista, dependendo da jurisdição.

• Passo 2: Vincule sua conta FTX, insira o endereço de e-mail de sua conta FTX. Neste ponto, a conta FTX será vinculada a uma conta no Portal de Reclamação Digital da FTX. Após inserir o endereço de e-mail, um código de verificação será enviado para o seu endereço de e-mail vinculado para verificar se você tem permissão para essas contas.

Após vincular com sucesso a sua conta FTX, você poderá visualizar as informações de saldo para revisão.

3. Aceitação de Saldo - Aceitar ou contestar saldo listado

Após concluir a associação da conta FTX, você será direcionado para a página de saldo, que exibe as informações da carteira e os dados de saldo das contas relacionadas em detalhes, conforme mostrado abaixo:

Neste momento, você pode optar por Aceitar ou Contestar o número de saldo no canto inferior direito da página e entrar na página seguinte:

Se você contestar o saldo (ou seja, Portfólio de Contestação), será necessário fornecer mais detalhes para fundamentar o valor da reivindicação -

• Seção 1 (ilustrada abaixo) - Detalhes do cliente/não cliente, nome completo, endereço residencial principal, número de telefone de contato principal e endereço de e-mail (endereço de e-mail associado à conta FTX) devem ser inseridos.
• Seção 2 - Valor do pedido (em USD ou equivalente em USD), os detalhes do valor do pedido precisam ser inseridos.

• Seção 3 - Base para Reivindicações. Por favor, forneça o(s) motivo(s) por trás do valor da sua reivindicação. Anexe documentos relevantes de suporte para substanciar sua reivindicação. Certifique-se de que o(s) arquivo(s) que você está enviando estejam no formato de arquivo de imagem (por exemplo, jpeg, png), PDF, Word ou Excel (incluindo CSV). Não aceitamos envios por e-mail (por exemplo, arquivos .msg). Por favor, salve e envie o e-mail como um arquivo PDF.

• Seção 4 - Reivindicações Adquiridas/Transferidas. Se os ativos da FTX foram adquiridos de outra parte, as informações apropriadas devem ser indicadas.

• Seção 5 - Segurança. Se você possuir alguma garantia em relação à sua reivindicação (ou seja, hipoteca, penhora ou outra garantia).
  

Usuários que completarem as etapas acima, ou confirmarem diretamente a aceitação do valor do pedido, serão levados à página do painel, que confirmará o valor do pedido e solicitará a opção de enviar as informações. Depois de inserir seu nome, identidade, informações de contato e assinatura, e selecionar Enviar, as informações do pedido não podem ser modificadas.

4. Verificação de identidade

Os procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (“PLD”) e Conheça Seu Cliente (“KYC”) realizados pelos JOLs ajudam a confirmar que os credores têm direitos legais sobre suas contas e ajudam a prevenir atividades fraudulentas.

Como parte dos procedimentos de KYC, os credores clientes e não clientes precisarão enviar informações de identidade e documentação comprobatória para revisão. Esses procedimentos ajudam a confirmar a identidade e contas do credor e aprimoram a segurança do processo de Reivindicações Digitais da FTX. A conclusão dos procedimentos de KYC não será o único fator na determinação se um dividendo pode ser pago e pode haver restrições externas em relação a distribuições para certas jurisdições.

Como este link é operado nos bastidores pela FTX e pelo liquidante oficial, o reclamante não precisa tomar nenhuma ação e será notificado por e-mail assim que a verificação de identidade for concluída.

5. Transferência de ativos

Reivindicações contra FTX Digital passarão por um processo formal de adjudicação após a conclusão do processo acima e os credores serão notificados dos resultados da adjudicação posteriormente. O pagamento da primeira distribuição de dividendos provisórios é então esperado para ser feito no final de 2024 ou início de 2025.

Lembrete de segurança

Ao enviar informações relevantes, você deve prestar atenção às informações do endereço do site oficial para evitar phishing e fraudes de spam. Os credores da FTX precisam confirmar a autenticidade das informações recebidas por e-mail e a legitimidade dos e-mails relevantes. Se necessário, você pode passar pelo endereço de e-mail do site oficial para comunicação e confirmação de informações relevantes.

Disclaimer：

1. Este artigo é reproduzido a partir de [AICOINEncaminhe o Título Original 'Como faço para enviar uma reivindicação de liquidação na FTX? Por favor, mantenha este guia oficial'. Todos os direitos autorais pertencem ao autor originalPWC]. Se houver objeções a essa reimpressão, entre em contato com o Gate Learnequipe e eles vão lidar com isso prontamente.
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