Segurança de transações em dinheiro off-line de moeda virtual
Recentemente, um caso de fraude online atraiu ampla atenção. Uma mulher estabeleceu um relacionamento emocional com um homem que se dizia trabalhar em sigilo e, em seguida, foi induzida a investir em moeda virtual, resultando em perdas financeiras. Os envolvidos no caso já foram presos pelas autoridades.
Este caso revela uma nova variante dos métodos de fraude telefónica. Os criminosos utilizam plataformas de encontros online, usando a necessidade emocional como isco, selecionando especificamente mulheres solteiras ou emocionalmente frustradas com alguma capacidade económica. Ao estabelecer uma relação de confiança, os golpistas gradualmente levam as vítimas a realizar o que chamam de "investimentos de alto rendimento".
Ao contrário das fraudes telefónicas tradicionais, os criminosos neste caso utilizaram o método "moeda virtual + transação offline" para transferir fundos, uma abordagem que é mais discreta do que a transferência bancária, mostrando uma forte consciência de evasão por parte dos criminosos.
Durante o processo de fraude, os criminosos mostram aos vítimas rendimentos falsos de plataformas de investimento e afirmam