Bem escrito e você transmitiu a maior parte do que quero dizer com esse diagrama, apenas alguns pequenos detalhes a adicionar.
Na rastreamento de carteiras, adicionei a parte "identificação" pois ver que tipo de carteiras detém uma moeda dá uma ideia do que é.
Poderia ser crime? narrativa? cabala?

ÚLTIMA HORA - A BitMine de Tom Lee agora detém mais de 2 bilhões de dólares em Éter, tornando-se o maior suporte de $ETH do mundo.

NOTÍCIA: ALGUÉM ACABA DE MOVER 2.000 #BITCOIN NO VALOR DE 200 MILHÕES DE DÓLARES QUE COMPROU POR 500 DÓLARES CADA EM 2016
UM HODL DE 10 ANOS. LENDÁRIO.

Observando os movimentos das baleias XRP após o pico. A história muitas vezes rima. Buscar valor duradouro requer discernimento além das tendências superficiais. Confiar no Senhor proporciona verdadeira segurança. Provérbios 29:25.

🔥 Solana Grande Vitória! Uma carteira acabou de ganhar +65,5K (+2855%) em $NYA.
Estatísticas:
24h +19,550%
Mcap ~$1.1M
Liq $71K vs vol $3.1M (43×)
Últimos 5m: -49%, vendas>compras
Carteira a dispersar SOL ➜ provável saída ⚠️
Olhos em $NYA + carteira para o próximo movimento 📊

A estratégia ETH $STRAT adquiriu 4,200 ETH através de um warrant colocável, aumentando seu total para 12,342 ETH ($46M).

🚨 Carteira de grande vitória na Solana acabou de ganhar $67K (+2,909% ROI) trocando $VTTFC 🔥
• Mcap agora $0.5M
• Preço +48% em 1H
• 1H vol $1.38M (67% buys)
• Liquidez $42K — saídas pequenas apenas!
Flipper exit = realização de lucros antecipada; o momentum ainda está forte mas ⚠️ risco de correção.

120,000,000 USDT (120,132,000 USD) transferidos de um certo exchange para outro exchange

... e a retirar uma GRANDE quantia! 80,000 BTC não é algo a levar de ânimo leve.

Um endereço com um saldo de 12,756,824 #USDT (12,765,084 USD) acabou de ser congelado!

Por que as Baleias antigas despertam com frequência? O bull run não acabou de começar?