Rússia Banco Central: medidas conjuntas com bancos para combater eficazmente a P2P criptomoeda exchange

O Banco Central da Rússia afirmou que está ganhando a luta contra a circulação ilegal de criptomoedas ponto a ponto (P2P), e a sua ‘luta contra a circulação ilegal de criptomoedas na Rússia’ tem sido ‘bem-sucedida’. O número de transações P2P de alto risco realizadas no país diminuiu 2,8 vezes em comparação com os dados de 2023. Essa afirmação foi feita na última avaliação de estabilidade financeira, que se concentrou no desempenho econômico do segundo e terceiro trimestres do ano fiscal de 2024. O Banco Central da Rússia afirmou que tem trabalhado em conjunto com os bancos comerciais em todo o país neste ano. Os reguladores e os bancos afirmaram que têm colaborado para impedir dezenas de transações relacionadas a plataformas de negociação P2P. Segundo informações, o mercado de troca de Criptomoeda na Rússia ainda não é regulado. Apesar de Moscovo ter aprovado várias leis sobre Criptomoeda na segunda metade de 2024, nenhuma resolveu as questões relacionadas com exchange. O mercado da exchange também é altamente descentralizado, e está repleto de participantes e empresas clandestinas que afirmam poder transferir dinheiro transfronteiriço usando Ativos de criptografia. Assim, o tamanho do mercado P2P está se expandindo. Em junho de 2023, uma plataforma de segurança cibernética afirmou que os traders russos poderiam realizar transações no valor de aproximadamente “2.96 bilhões de dólares” por dia. O Banco Central da Rússia relatou que as exchanges de criptomoedas e os operadores P2P geralmente usam cartões de pagamento emitidos para pessoas fictícias ou contas para liquidação, e combater tais esquemas tornou-se uma prioridade máxima. Atualmente, estão cooperando de forma contínua com as instituições de crédito e fornecendo assistência aos bancos para impedir transferências. Além disso, o tráfego do site da plataforma global de criptomoedas do Endereço IP da Rússia subiu 56,5%, atingindo 166,9 milhões de visitas. Os visitantes da Rússia representam atualmente 7,5% de todos os visitantes das principais plataformas de negociação de criptomoedas do mundo, um aumento de 1,3% desde a última divulgação de dados. O banco também observou que, no terceiro trimestre de 2024, o ‘Saldo estimado de carteiras russas de criptomoeda’ (em exchange) caiu 16% em relação a março, com os russos detendo cerca de US$ 6,1 bilhões nessas carteiras, sendo 69% em Bitcoin, 21% em Ethereum e 10% em stablecoins. (RBC)