Outro ex-executivo da FTX se declara culpado, arriscando confisco de ativos de até US$ 1,5 bilhão

Editor abrangente: Felix, PANews

Ryan Salame, ex-executivo da bolsa de criptomoedas FTX, se declarou culpado de acusações criminais relacionadas à fraude massiva envolvendo o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). E menos de um mês depois, em 3 de outubro, o tribunal conduzirá o julgamento do fundador da FTX, SBF.Esta confissão de culpa será, sem dúvida, prejudicial para a SBF.

Salame, 30 anos, co-CEO da FTX Digital Markets, uma subsidiária da FTX Exchange com sede nas Bahamas, se declarou culpado de conspiração para fazer contribuições políticas ilegais para fraudar a Comissão Eleitoral Federal e de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado para ajudar a FTX a operar ilegalmente, em troca de um desenvolvimento mais rápido.

Grande doador republicano, Salame era um corretor secreto das doações da FTX a políticos de direita e a causas políticas. Salame, que se declarou culpado no Tribunal dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, disse ao juiz Lewis Kaplan que fez doações políticas em seu próprio nome e que os fundos vieram de transferências de uma subsidiária da Alameda.

Cada acusação pela qual Salame se declarou culpado acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão, o que significa que ele pode pegar 10 anos de prisão por duas acusações. Como parte de um acordo judicial com o governo, Salame concordou em perder até mais de 1,5 mil milhões de dólares em activos, o que equivale aos fundos envolvidos nos seus crimes de transferência de dinheiro. Isso é ainda mais do que os US$ 700 milhões que os promotores pediram à SBF, mas só será processado se Salame mentiu ou não conseguiu entregar um punhado de bens, incluindo US$ 6 milhões em dinheiro e um Porsche 911 Turbo.

Salame concordou em pagar US$ 6 milhões antes da sentença, em 6 de março do próximo ano. E desistiu do Porsche 911 Turbo e de várias propriedades, incluindo duas casas em Massachusetts, bem como a propriedade da East Rood Farm Corporation, que detém alguns dos restaurantes de Salame em Lenox. Salame já foi conhecido por investir em restaurantes. Em 2019, Salame gastou mais de US$ 6 milhões para comprar cinco restaurantes em Lenox, condado de Berkshire, em Massachusetts.

Além disso, Salame foi condenado a pagar mais de US$ 5,5 milhões em restituição aos devedores da FTX. Atualmente, Salame foi libertado após pagar fiança de US$ 1 milhão.


Salame abandona o Tribunal Distrital Sul de Nova Iorque

O papel de Salame na FTX

O Departamento de Justiça dos EUA nomeou Salame como um co-conspirador não identificado na acusação original da SBF, acusando a SBF de usar um programa de doação de palha (Nota: Nos Estados Unidos, é ilegal fazer contribuições políticas em nome de outra pessoa, e concordar em usar o dinheiro de outra pessoa torna-se um doador designado também é ilegal. Por exemplo, um doador de palha pode doar para uma campanha política antes de receber reembolso de outra pessoa que usa essa pessoa como um canal para exceder os limites de contribuição eleitoral de acordo com as leis da jurisdição) Fornecer secretamente contribuições políticas é uma violação das leis de campanha.

Por causa da afiliação declarada da SBF ao Partido Democrata – ele fez a segunda maior doação individual para a campanha presidencial de Joe Biden em 2020 – e do envolvimento ativo da SBF e sua família em várias causas políticas de esquerda, alega-se, a SBF usou Salame para obter secretamente o favor dos republicanos.

Durante seu mandato na FTX, Salame doou mais de US$ 24 milhões para candidatos políticos republicanos e, de acordo com OpenSecrets.org, Salame é o 11º maior doador político individual nos Estados Unidos em 2022. O DOJ retirou as acusações de financiamento de campanha contra a SBF em julho devido a obrigações do tratado com as Bahamas, mas posteriormente esclareceu que o fundador da FTX ainda seria “acusado de conduzir um esquema ilegal de financiamento de campanha”.

O testemunho de Salame tem implicações potenciais, especialmente no que diz respeito às alegações ilegais de financiamento de campanha contra a SBF. Embora as acusações tenham sido temporariamente retiradas de um próximo julgamento em outubro devido a um tratado de extradição, espera-se que sejam incluídas num julgamento de acompanhamento no próximo ano.

Quatro executivos se declaram culpados no caso ## FTX

A confissão de culpa de Salame significa que o Departamento de Justiça tem agora quatro ex-executivos da SBF, incluindo Salame, testemunhando contra ele. Os outros três incluem o cofundador da bolsa Gary Wang, a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison e o ex-executivo da FTX Nishad Singh.

O cofundador da FTX, Gary Wang, foi o primeiro a se declarar culpado. Em dezembro, Gary Wang se declarou culpado de quatro acusações, incluindo fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que juntas acarretam uma pena máxima de 50 anos de prisão. A ex-CEO da FTX, Caroline Ellison, se declarou culpada de sete crimes, incluindo acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica, que juntas acarretam pena máxima de 110 anos de prisão. Os dois agora concordaram com um acordo e foram libertados sob fiança de US$ 250.000. Os dois homens assinaram acordos de confissão separados. Se o promotor acreditar que as duas pessoas ajudam no caso e não violam o acordo, espera-se que recomende uma punição mais leve.

Além disso, o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declarou culpado de seis acusações criminais nos EUA. Singh se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica, três acusações de conspiração para cometer fraude, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de violações de financiamento de campanha. Singh modificou o software da FTX em 2020 para que, se a Alameda perder muito do dinheiro emprestado, não venda ativos automaticamente. Esta renúncia permite que a Alameda continue a tomar empréstimos da FTX. Além disso, Singh doou US$ 8 milhões para a campanha do Partido Democrata dos EUA para o ciclo eleitoral de 2022.