O Canadá apreende $40M em Cripto da TradeOgre após dica da Europol

As autoridades canadenses apreenderam um recorde de $40 milhões em cripto da exchange de criptomoedas TradeOgre. A apreensão é a maior apreensão de cripto do país até o momento e ocorre após uma investigação de um ano pela Real Polícia Montada do Canadá (RCMP).

As autoridades iniciaram sua investigação sobre a TradeOgre após uma dica da Europol em junho de 2024

O Canadá apreende 40 milhões de dólares em criptomoedas

A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) confirmou a apreensão de 40 milhões de dólares em cripto da exchange de criptomoedas TradeOgre. A apreensão é a maior apreensão de criptomoedas do país até hoje, superando um caso em 2023, quando as autoridades apreenderam 13 milhões de dólares em Bitcoin ligado a uma rede de fentanil na dark web, destacando a magnitude da apreensão atual. A operação levou ao desmantelamento completo da TradeOgre, a primeira vez que agências de aplicação da lei canadenses fecharam completamente uma exchange de criptomoedas. A plataforma estava operando sem registro adequado e não conseguiu identificar seus clientes.

Uma Dica Vital

A apreensão ocorreu após uma investigação de um ano iniciada em junho de 2024, depois que a Europol alertou a divisão de lavagem de dinheiro da Real Polícia Montada do Canadá. A RCMP trabalhou com suas unidades de crimes financeiros e cibernéticos, e também utilizou os serviços da plataforma de análise de blockchain Arkham Intelligence, para rastrear os fluxos ilícitos na exchange. As autoridades alegaram que organizações criminosas usaram a plataforma para lavar dinheiro. A RCMP também afirmou que a TradeOgre violou as regulamentações canadenses ao não se registrar no Fintrac como um negócio de serviços monetários, acrescentando que também não completou as verificações de Conheça Seu Cliente (KYC).

De acordo com as autoridades, a maioria dos fundos que circulavam pelo TradeOgre eram de origem criminosa, e notaram que a anonimidade era uma das características principais da plataforma. O TradeOgre foi fundado em 2018, oferecendo aos usuários tokens com foco em privacidade como o Monero. Como resultado, atraiu usuários que desejavam anonimidade e supervisão mínima. A interface minimalista da plataforma e a falta de requisitos de KYC tornaram-na muito popular entre um grupo nichado de traders. No entanto, também atraiu a atenção das agências de aplicação da lei.

Como a apreensão se desenrolou

A especulação sobre a plataforma começou em julho, quando a sua conta X e o site ficaram offline. Isso levou os usuários a se perguntarem se tinham caído em um golpe de saída. Detetives de blockchain também notaram que os fundos ligados à plataforma foram transferidos para carteiras com mensagens incorporadas em transações de Bitcoin. Uma mensagem dizia,

“Ativos cripto controlados pela RCMP.”

Isto levou a especulações de que as autoridades tinham intervido e assumido o controlo da plataforma. A RCMP confirmou na quinta-feira que as mensagens codificadas eram genuínas e parte da operação contra a TradeOgre.

“Isto marca a maior apreensão de ativos cripto na história canadiana.”

As autoridades afirmaram que os dados recuperados da plataforma serão analisados, com acusações criminais a seguir.

Aviso: Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido nem se destina a ser utilizado como aconselhamento legal, fiscal, de investimento, financeiro ou de outro tipo.