CEO do “Textbook Ponzi” se declara culpado em fraude de 200 milhões de dólares em Bitcoin

Outro grande veredicto caiu na luta contra a fraude em cripto. Ramil Ventura Palafox (60), chefe do Praetorian Group International (PGI), se declarou culpado esta semana na Virgínia por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Como o "Império Crypto" Operava Palafox, que detém dupla cidadania dos EUA e das Filipinas, atuou como presidente, CEO e promotor principal da empresa. Na realidade, era um sofisticado esquema Ponzi que, segundo os promotores, atraiu mais de 90.000 investidores e causou pelo menos 62 milhões de dólares em perdas. A Praetorian prometeu retornos diários de 0,5% a 3% através de um suposto "programa de negociação de bitcoin". Na prática, o sistema nunca funcionou em grande escala — novos depósitos eram reciclados para pagar investidores anteriores ou gastos em luxo pessoal dos executivos. Entre dezembro de 2019 e outubro de 2021, os investidores injetaram mais de 201 milhões de dólares, incluindo mais de 30 milhões em moeda fiduciária e mais de 8.100 bitcoins avaliados em cerca de 171 milhões de dólares na época.

Luxo Financiado por Fundos de Investidores Em vez de negociar, Palafox gastou milhões no seu estilo de vida luxuoso: Mais de 3 milhões de dólares em 20 carros de luxoMais de 6 milhões de dólares em quatro vilas em Las Vegas e Los AngelesCentenas de milhares de dólares em penthouses e bens de marca da Rolex, Cartier, Gucci O portal online PGI exibiu saldos falsos e lucros fabricados para manter a ilusão de segurança e legitimidade.

Um esquema Ponzi "textbook" Especialistas descreveram a Praetorian como um caso clássico de uma estrutura Ponzi de marketing multinível. Dan Dadybayo da Unstoppable Wallet observou que o modelo se assemelhava de perto a golpes notórios como BitConnect, PlusToken e OneCoin. Embora o caso não tenha o peso global da FTX ou da Mt. Gox, ele destaca como as promessas de riquezas rápidas continuam a atrair vítimas. “Esses esquemas sobrevivem porque a ganância é universal e os reguladores não têm recursos para persegui-los todos”, comentou Dadybayo.

Sentença agendada para 2026 Palafox será sentenciado a 3 de fevereiro de 2026, enfrentando até 40 anos de prisão. Ele já concordou em pagar $62.7 milhões em restituição, embora especialistas jurídicos digam que as penalidades reais são frequentemente inferiores ao máximo estatutário. Dadybayo enfatizou que a verdadeira questão é a conduta fraudulenta, não a tecnologia em si. "Em vez de expandir sem fim as camadas de KYC e AML, a melhor abordagem é a literacia financeira, a conscientização sobre sinais de alerta e uma coordenação internacional mais forte", concluiu.

👉 Este caso destaca mais uma vez que, embora as criptomoedas possam impulsionar a inovação, também continuam a ser um terreno fértil para fraudes financeiras à moda antiga — simplesmente embaladas em packaging digital.

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