O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) conquistou mais uma vitória na luta contra a fraude de ativos digitais. Um homem da Califórnia foi condenado a mais de quatro anos de prisão após participar de um esquema de lavagem de dinheiro em grande escala no valor de quase 37 milhões de dólares ligado a uma fraude global de criptomoedas.
Condenado em La Puente
Shengsheng He, um homem de 39 anos de La Puente, Califórnia, foi condenado no Tribunal do Distrito Central da Califórnia a 51 meses de prisão. Em abril deste ano, ele se declarou culpado de conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado que lavou 36,9 milhões de dólares através de bancos e carteiras de cripto.
Além da prisão, o tribunal ordenou-lhe que pagasse mais de 26,8 milhões de dólares em restituição às vítimas do esquema.
Esquemas de Investimento Fraudulentos
Os procuradores afirmaram que ele fazia parte de um grupo organizado que explorava investidores americanos através de ofertas enganosas de "investimentos lucrativos" em criptomoeda. O grupo seguia um padrão bem conhecido:
🔹 Eles contataram as vítimas através das redes sociais, mensagens de texto, chamadas telefónicas e até mesmo aplicações de namoro.
🔹 Eles prometeram altos retornos de investimentos em ativos digitais.
🔹 Eles convenceram as vítimas de que seus investimentos estavam crescendo.
🔹 Na realidade, os fundos já tinham sido desviados.
“O réu estava envolvido em uma rede internacional que defraudou investidores americanos em quase $37 milhões através de supostos centros de golpe no Camboja,” disse o Procurador-Geral Adjunto Interino Matthew R. Galeotti. Ele acrescentou que operações fraudulentas semelhantes no exterior, especialmente aquelas que se apresentam como oportunidades de investimento, cresceram significativamente nos últimos anos.
Fluxo de Fundos via Bahamas e Tether
Documentos do tribunal revelaram que os fundos das vítimas foram canalizados para uma conta no Deltec Bank nas Bahamas, registrada em nome da Axis Digital Limited. Ele co-fundou a Axis Digital com outro réu, Jose Somarriba, enquanto o nacional chinês Jingliang Su se juntou mais tarde como diretor.
Dos fundos da Deltec, os fundos foram convertidos na stablecoin Tether (USDT) e, em seguida, transferidos para carteiras controladas por cúmplices no Camboja, incluindo a cidade de Sihanoukville, onde operavam centros de chamadas fraudulentos. A criptomoeda acabou nas mãos dos "executivos" do esquema.
Uma Ampla Rede de Cúmplices
Pelo menos oito outras pessoas estiveram envolvidas na conspiração. Alguns já admitiram lavagem de dinheiro:
Daren Li, um cidadão da China e de São Cristóvão e Neves, está sob custódia dos EUA desde abril de 2024. Lu Zhang, um imigrante ilegal nos EUA, confessou ter gerido as operações de lavagem de dinheiro doméstica.
Os promotores enfatizaram que o grupo visava deliberadamente cidadãos americanos comuns, enganando-os para que respondessem a mensagens não solicitadas sem perceber que estavam a cair numa fraude sofisticada.
Um Aviso ao Público
"Este réu passará anos na prisão federal por participar de uma conspiração onde as vítimas perderam dezenas de milhões de dólares, começando com um simples passo de responder a mensagens não solicitadas em seus telefones", advertiu o Procurador dos EUA interino Bill Essayli.
Ele instou os americanos a verificarem duas vezes as ofertas de estranhos que promovem oportunidades de investimento online. "As suas poupanças para a reforma ou os fundos para a faculdade dos seus filhos podem depender disso," acrescentou.
Quem liderou a acusação
O caso foi processado pelos Assistentes do Procurador dos EUA Maxwell Coll e Alexander Gorin da Seção de Crimes de Terrorismo e Exportação, Nisha Chandran da Seção de Fraudes Maiores, Stefanie Schwartz da Seção de Crimes de Computador e Propriedade Intelectual (CCIPS), e Tamara Livshiz da Seção de Fraude da Divisão Criminal do DOJ.
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Aviso:
,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo destinam-se exclusivamente a fins educacionais e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento em qualquer situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra forma. Advertimos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“
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E.U.A. condenado a mais de 4 anos de prisão por lavar 37 milhões de dólares em fraude de criptomoeda
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) conquistou mais uma vitória na luta contra a fraude de ativos digitais. Um homem da Califórnia foi condenado a mais de quatro anos de prisão após participar de um esquema de lavagem de dinheiro em grande escala no valor de quase 37 milhões de dólares ligado a uma fraude global de criptomoedas.
Condenado em La Puente Shengsheng He, um homem de 39 anos de La Puente, Califórnia, foi condenado no Tribunal do Distrito Central da Califórnia a 51 meses de prisão. Em abril deste ano, ele se declarou culpado de conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado que lavou 36,9 milhões de dólares através de bancos e carteiras de cripto. Além da prisão, o tribunal ordenou-lhe que pagasse mais de 26,8 milhões de dólares em restituição às vítimas do esquema.
Esquemas de Investimento Fraudulentos Os procuradores afirmaram que ele fazia parte de um grupo organizado que explorava investidores americanos através de ofertas enganosas de "investimentos lucrativos" em criptomoeda. O grupo seguia um padrão bem conhecido: 🔹 Eles contataram as vítimas através das redes sociais, mensagens de texto, chamadas telefónicas e até mesmo aplicações de namoro.
🔹 Eles prometeram altos retornos de investimentos em ativos digitais.
🔹 Eles convenceram as vítimas de que seus investimentos estavam crescendo.
🔹 Na realidade, os fundos já tinham sido desviados. “O réu estava envolvido em uma rede internacional que defraudou investidores americanos em quase $37 milhões através de supostos centros de golpe no Camboja,” disse o Procurador-Geral Adjunto Interino Matthew R. Galeotti. Ele acrescentou que operações fraudulentas semelhantes no exterior, especialmente aquelas que se apresentam como oportunidades de investimento, cresceram significativamente nos últimos anos.
Fluxo de Fundos via Bahamas e Tether Documentos do tribunal revelaram que os fundos das vítimas foram canalizados para uma conta no Deltec Bank nas Bahamas, registrada em nome da Axis Digital Limited. Ele co-fundou a Axis Digital com outro réu, Jose Somarriba, enquanto o nacional chinês Jingliang Su se juntou mais tarde como diretor. Dos fundos da Deltec, os fundos foram convertidos na stablecoin Tether (USDT) e, em seguida, transferidos para carteiras controladas por cúmplices no Camboja, incluindo a cidade de Sihanoukville, onde operavam centros de chamadas fraudulentos. A criptomoeda acabou nas mãos dos "executivos" do esquema.
Uma Ampla Rede de Cúmplices Pelo menos oito outras pessoas estiveram envolvidas na conspiração. Alguns já admitiram lavagem de dinheiro: Daren Li, um cidadão da China e de São Cristóvão e Neves, está sob custódia dos EUA desde abril de 2024. Lu Zhang, um imigrante ilegal nos EUA, confessou ter gerido as operações de lavagem de dinheiro doméstica. Os promotores enfatizaram que o grupo visava deliberadamente cidadãos americanos comuns, enganando-os para que respondessem a mensagens não solicitadas sem perceber que estavam a cair numa fraude sofisticada.
Um Aviso ao Público "Este réu passará anos na prisão federal por participar de uma conspiração onde as vítimas perderam dezenas de milhões de dólares, começando com um simples passo de responder a mensagens não solicitadas em seus telefones", advertiu o Procurador dos EUA interino Bill Essayli. Ele instou os americanos a verificarem duas vezes as ofertas de estranhos que promovem oportunidades de investimento online. "As suas poupanças para a reforma ou os fundos para a faculdade dos seus filhos podem depender disso," acrescentou.
Quem liderou a acusação O caso foi processado pelos Assistentes do Procurador dos EUA Maxwell Coll e Alexander Gorin da Seção de Crimes de Terrorismo e Exportação, Nisha Chandran da Seção de Fraudes Maiores, Stefanie Schwartz da Seção de Crimes de Computador e Propriedade Intelectual (CCIPS), e Tamara Livshiz da Seção de Fraude da Divisão Criminal do DOJ.
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