PANews 28 de agosto, noticia que a Binance revelou que, em junho de 2024, após uma investigação de múltiplas partes interessadas apoiada pela Binance, Chainalysis e outros parceiros da indústria, as autoridades de aplicação da lei da região da Ásia-Pacífico congelaram quase 50 milhões de dólares em fundos ilegais. No caso do ano, a equipe de investigação da Chainalysis utilizou tecnologia de análise de blockchain para rastrear o fluxo de fundos relacionado a uma rede de fraude ativa no Sudeste Asiático. Eles rastrearam transações de dezenas de vítimas entre novembro de 2022 e julho de 2023, identificando uma série de carteiras integradas controladas por golpistas. Os criminosos centralizaram os fundos em uma carteira principal, que foram distribuídos a cinco carteiras finais através de endereços intermediários, totalizando quase 47 milhões de USDT. Para prolongar a fraude, os golpistas também devolviam pequenas quantias de dinheiro. Após receber informações, as autoridades de aplicação da lei da Ásia-Pacífico instruíram os emissor de moeda estável a congelar os fundos em junho, e os investigadores agiram rapidamente para impedir a conversão dos lucros ilegais.
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Binance: ajudou a congelar 47 milhões de dólares relacionados a Scams de pig-butchering na região da Ásia-Pacífico no ano passado.
PANews 28 de agosto, noticia que a Binance revelou que, em junho de 2024, após uma investigação de múltiplas partes interessadas apoiada pela Binance, Chainalysis e outros parceiros da indústria, as autoridades de aplicação da lei da região da Ásia-Pacífico congelaram quase 50 milhões de dólares em fundos ilegais. No caso do ano, a equipe de investigação da Chainalysis utilizou tecnologia de análise de blockchain para rastrear o fluxo de fundos relacionado a uma rede de fraude ativa no Sudeste Asiático. Eles rastrearam transações de dezenas de vítimas entre novembro de 2022 e julho de 2023, identificando uma série de carteiras integradas controladas por golpistas. Os criminosos centralizaram os fundos em uma carteira principal, que foram distribuídos a cinco carteiras finais através de endereços intermediários, totalizando quase 47 milhões de USDT. Para prolongar a fraude, os golpistas também devolviam pequenas quantias de dinheiro. Após receber informações, as autoridades de aplicação da lei da Ásia-Pacífico instruíram os emissor de moeda estável a congelar os fundos em junho, e os investigadores agiram rapidamente para impedir a conversão dos lucros ilegais.