Luoyang Jianlong Micro-Nano New Materials Co., Ltd. aviso sobre as transações relacionadas diárias previstas para o ano de 2026

证券 código: 688357 证券 abreviatura: 建龙微纳 公告 número: 2026-014

转债 código: 118032 转债 abreviatura: 建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

Sobre a previsão de transações diárias relacionadas em 2026

O conselho de administração da nossa empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém qualquer declaração falsa, errônea ou omissões significativas, e assumem legalmente a responsabilidade pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.

Destaque de conteúdo importante:

● É necessário submeter à assembleia de acionistas para deliberação: Não

● Impacto das transações diárias relacionadas na empresa: A 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 (doravante designada como “empresa”) realiza transações relacionadas com partes relacionadas com base nas operações normais da empresa, com preços determinados pelo mercado, sem afetar a independência da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas, não gerando dependência de partes relacionadas.

I. Situação básica das transações diárias relacionadas

(1) Procedimentos de deliberação das transações diárias relacionadas

A empresa realizou a décima oitava reunião do quarto conselho de administração em 27 de março de 2026, onde foi aprovada a proposta sobre a previsão de transações diárias relacionadas em 2026. Na deliberação desta proposta, os diretores relacionados 李建波, 李怡丹 e 李怡成 se abstiveram de votar, e todos os diretores não relacionados presentes concordaram unanimemente com a proposta. A questão mencionada está dentro do escopo de decisão do conselho de administração, não necessitando ser submetida à assembleia de acionistas.

A proposta de transações diárias relacionadas prevista foi aprovada em reunião especial dos diretores independentes do quarto conselho de administração antes de ser submetida ao conselho de administração da empresa. Todos os diretores independentes concordaram unanimemente em submeter a proposta ao conselho de administração e formularam a seguinte opinião: as transações diárias relacionadas previstas para 2026 com partes relacionadas são comportamentos normais de mercado, atendem às necessidades de desenvolvimento operacional da empresa, e são do interesse da empresa e dos acionistas; tais transações relacionadas seguem os princípios de igualdade, voluntariedade, equivalência e compensação, com preços justos e razoáveis, não afetando negativamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, não prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e não afetando a independência da empresa, e as operações principais da empresa não gerarão dependência de partes relacionadas devido a tais transações. Concordamos unanimemente em submeter a questão das transações diárias relacionadas previstas para 2026 ao conselho de administração para deliberação.

(2) Valores e categorias previstos das transações diárias relacionadas

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Nota 1: O valor total das vendas de produtos para 汉兴能源 em 2025 foi de 546,10 mil yuan, e no momento da transação, 汉兴能源 ainda não era uma parte relacionada da empresa.

Nota 2: A “proporção do mesmo tipo de negócio” na tabela acima é calculada com base nos dados de negócios do mesmo tipo da empresa em 2025;

Nota 3: Os valores mencionados são todos valores sem impostos.

(3) Situação de previsão e execução de transações diárias relacionadas anteriores

A empresa não teve transações relacionadas em 2025.

II. Situação básica das partes relacionadas e relação de associação

(1) Situação básica das partes relacionadas

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(2) Relação de associação com a empresa listada

A 上海汉兴能源科技股份有限公司 é uma empresa afiliada da 上海建龙微纳新材料科技有限公司, que é uma subsidiária integral da empresa, com a 上海建龙 detendo 40,00% das ações. A diretora e vice-presidente 李怡丹 ocupa um cargo de diretoria na 汉兴能源.

(3) Análise da capacidade de cumprimento

As partes relacionadas mencionadas estão legalmente registradas e operando normalmente, com uma boa situação financeira, possuindo uma boa capacidade de cumprimento e de pagamento. A empresa assinará contratos ou acordos relevantes com as partes relacionadas para as transações diárias previstas em 2026 e executará rigorosamente de acordo com o estipulado, tendo a execução protegida por lei.

III. Conteúdo principal das transações diárias relacionadas

As transações diárias relacionadas da empresa com partes relacionadas em 2026 consistem principalmente na venda de produtos para partes relacionadas e na aceitação de serviços prestados por partes relacionadas, com preços de transações seguindo os princípios de voluntariedade, igualdade e mútuo benefício, executados a preços justos de mercado. Quando não houver um preço de mercado claro para os objetos da transação, as partes negociarão o preço da transação e assinarão um contrato de transação relacionada, especificando o preço da transação relacionada.

IV. Objetivo das transações diárias relacionadas e impacto na empresa listada

As transações diárias relacionadas da empresa com partes relacionadas são para atender às necessidades de desenvolvimento dos negócios diários da empresa, beneficiando o desenvolvimento de ambas as partes. As transações relacionadas seguirão os princípios de mercado de abertura, equidade e justiça, negociando preços de acordo com o preço justo de mercado, e não prejudicarão os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, nem terão um impacto negativo na independência da empresa. O sistema de produção, fornecimento e vendas da empresa é completo e independente, sem gerar dependência de partes relacionadas.

Este é o anúncio.

Conselho de Administração da 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

28 de março de 2026

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