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Redadas de la ED contra Reliance Power Ltd en Mumbai, Hyderabad
(MENAFN- Live Mint) La Dirección de Ejecución realizó el viernes búsquedas en múltiples lugares de Mumbai y Hyderabad como parte de una investigación contra Reliance Power Ltd., una empresa del grupo del empresario Anil Ambani, informaron las autoridades.
Se están registrando aproximadamente 10-12 lugares relacionados con dicha empresa y sus ejecutivos en las dos ciudades, dijeron.
Unas 15 equipos de la agencia están llevando a cabo la operación, añadieron las autoridades.
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Una consulta enviada al Grupo Reliance no obtuvo respuesta inmediata.
La ED está investigando varias empresas vinculadas a Anil Ambani como parte de un presunto caso de fraude bancario relacionado con lavado de dinero, además de irregularidades financieras bajo la Ley de Gestión de Divisas Extranjeras (FEMA).
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Anil Ambani, de 66 años, ha sido interrogado dos veces por la ED bajo la ley contra el lavado de dinero como parte de esta investigación.
La ED ha formado un equipo de investigación especial (SIT) para investigar los casos contra las empresas del grupo de Ambani bajo las instrucciones de la Corte Suprema.
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Según la información proporcionada por la ED a la corte suprema, ha presentado tres casos de lavado de dinero contra el Grupo Anil Dhirubhai Ambani (ADAG) para investigar cargos de fraude con préstamos bancarios y otras irregularidades financieras.
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