O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, sinalizou uma ofensiva agressiva de fiscalização—a IRS está a preparar auditorias abrangentes direcionadas a instituições financeiras envolvidas em esquemas de branqueamento de capitais que afetam contas em Minnesota.



Isto não se trata apenas de bancos. Empresas de serviços financeiros (MSBs), processadores de pagamento e todos os intermediários financeiros que potencialmente facilitaram transferências ilícitas de fundos agora enfrentam uma fiscalização mais rigorosa. A rede de conformidade está a alargar-se rapidamente.

Qualquer pessoa envolvida na movimentação de capitais questionáveis deve esperar que investigadores batam à porta. Para os setores de criptomoedas e fintech, isto reforça a importância dos protocolos AML/KYC. O ambiente regulatório acaba de ficar mais rigoroso.
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PuzzledScholarvip
· 12h atrás
Caramba, o IRS desta vez veio mesmo... amigos do mundo cripto, é hora de se prepararem.
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SillyWhalevip
· 12h atrás
Não é de admirar que recentemente tenha ouvido falar que muitas pessoas receberam cartas do IRS... Parece que realmente estão levando a sério
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HackerWhoCaresvip
· 12h atrás
Pois, o IRS voltou a prender pessoas. Desta vez, direcionado aos intermediários financeiros. Vamos ser honestos e cumprir o KYC.
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liquiditea_sippervip
· 12h atrás
Já voltou, o IRS quer dar uma volta, desta vez focando naquelas pessoas que fazem transferências interestaduais AML/KYC já devia ser rigoroso há muito tempo, para evitar que uma pilha de dinheiro sujo circule na cadeia Mas por que Minnesota é tão famosa assim? Ou é só um exemplo Aquelas contas de Minnesota precisam ficar de olho, as investigações estão bem detalhadas Bessent realmente veio pra valer, empresas em conformidade já deveriam estar preparadas Os provedores de serviços financeiros vão precisar atualizar seus sistemas novamente, mais um custo A auditoria de compliance, na essência, é criar barreiras para grandes plataformas e pequenos jogadores Caramba, os processadores de pagamento estão com problemas agora, provavelmente vão revisar um por um até o próximo ano
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UnluckyMinervip
· 12h atrás
Já voltou, o IRS está de olho nas instituições financeiras, AML/KYC essa rotina já devia ser rigorosa --- Bessent está a alertar o mercado de criptomoedas, a conformidade é o caminho a seguir --- Haha, aqueles plataformas que não fazem KYC direito devem estar preocupados --- Conta em Minnesota? Parece que esta auditoria é séria, é preciso ficar atento --- Resumindo, é para investigar quem está a lavar dinheiro, para nós, jogadores honestos, não deve haver grande impacto --- Os processadores de pagamento também vão sofrer, parece que nenhum vai escapar --- Agora sim, o ambiente regulatório realmente ficou mais rígido, os dias de laxismo estão a acabar
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