Funcionários do Tesouro dos EUA instruíram a FinCEN a emitir orientações que ajudem as instituições financeiras a fortalecer suas capacidades de deteção e reporte de fraudes. Este movimento regulatório destaca a crescente ênfase em quadros de conformidade institucional e controles anti-fraude no setor financeiro. Tais orientações são cada vez mais relevantes à medida que plataformas de ativos digitais e infraestruturas financeiras tradicionais se cruzam, exigindo mecanismos robustos para identificar atividades suspeitas e manter a integridade do mercado. As instituições financeiras estão sendo incentivadas a melhorar seus controles internos e padrões de reporte para alinhar-se às expectativas de supervisão federal.