2026-01-09 18:23:56

Tendencia al alza de actividades criptográficas ilícitas en 2025. Según el último informe de investigación de una empresa de análisis de datos en cadena, el volumen de transacciones irregulares y actividades de blanqueo de capitales realizadas a través de criptomonedas ha aumentado significativamente, reflejando nuevos desafíos para los reguladores.

Desde el volumen de fondos sospechosos que salen de los intercambios, la frecuencia de uso de mezcladores de monedas hasta la actividad del mercado oscuro, múltiples indicadores muestran señales de alerta. La cooperación entre organismos de aplicación de la ley y plataformas de intercambio se ha vuelto más urgente, y la actualización de herramientas de cumplimiento se ha convertido en el punto focal de la industria.

Esta tendencia recuerda a los participantes del mercado e intercambios que fortalecer las revisiones KYC/AML y los sistemas de monitoreo en tiempo real se han convertido en medidas necesarias. Para los inversores, elegir plataformas con sistemas de cumplimiento integral para realizar transacciones es el paso clave para reducir riesgos.

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SignatureVerifier

· 01-09 18:53

sí, así que finalmente están notando lo que ha estado sucediendo durante... ¿tres años ya? un aumento en la actividad de mezcla es estadísticamente improbable de pasar por alto a menos que estés deliberadamente sin mirar, jaja. en fin, kyc/aml es bonito pero una validación insuficiente en la mayoría de los intercambios, la verdad. confianza, pero verifica, excepto que la mayoría de la gente ni siquiera hace el paso dos

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DAOTruant

· 01-09 18:51

Ya se ha notado, esta ola de lavado de dinero es cada vez más loca. Los mezcladores se usan con mucha frecuencia, ¿y los intercambios todavía están durmiendo? Pero, para ser honesto, en cuanto a cumplimiento realmente se ha puesto intenso, las plataformas pequeñas directamente enfrentan la pena de muerte.

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ReverseFOMOguy

· 01-09 18:43

Vuelve esta misma situación, cuanto más estricta sea la regulación y más KYC, menor será el espacio para las actividades con pequeñas criptomonedas.

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DancingCandles

· 01-09 18:42

¿El lavado de dinero ha evolucionado otra vez? Hermano, ¿estás usando el mundo cripto como un cajero automático o qué? Estos datos no parecen reales en absoluto, si los mezcladores de monedas son tan fáciles de usar, ¿a quién le importa el KYC? Que una plataforma cumpla con las regulaciones suena bien, pero el problema es, ¿a quién le importa realmente? jaja Otra vez con KYC y AML, cada vez más complicaciones La velocidad de la regulación nunca podrá seguir el ritmo de las artimañas del mercado negro, esa es la realidad En lugar de decir que la regulación se está mejorando, sería más correcto decir que están tapando agujeros, de todos modos siempre encuentran nuevas formas

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SignatureDenied

· 01-09 18:30

El uso frecuente de mezcladores indica que los malos actores realmente no han dejado de hacer trastadas Ya estamos en 2025 y todavía juegan con el lavado de dinero, la regulación realmente no puede seguirles el ritmo Solo las plataformas que cumplen con las normativas son las verdaderas grandes, los demás solo están apostando Qué molesto es el KYC... pero si no lo haces, el riesgo también es alto, qué dilema Esos del mercado negro no descansan, siempre hay nuevas formas Al elegir un exchange, hay que estar atentos, no dejarse engañar por tarifas bajas Las autoridades siempre reaccionan con retraso, la velocidad de la cadena de bloques simplemente no puede seguirles Esta actualización en la regulación probablemente eliminará a varios pequeños plataformas otra vez

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BlockchainWorker

· 01-09 18:26

Si hubiera sabido que esto pasaría, ¡el dinero sucio sería inmenso! Los mezcladores de monedas nunca dejan de innovar, tener cuidado nunca está de más. El proceso de KYC en las grandes plataformas puede ser molesto, pero al menos puedes dormir tranquilo. Por eso solo opero en los exchanges principales, realmente no me atrevo a tocar esas plataformas pequeñas. La web oscura innova día a día, los reguladores deben ponerse las pilas. En definitiva, las plataformas que cumplen con las normativas viven cada vez mejor, mientras que los grupos independientes lo pasan mal, nadie puede detener esta tendencia.

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NFT_Therapy_Group

· 01-09 18:25

¿Hay más actividades de lavado de dinero? La verdad es que ya no es sorprendente, el mundo de las criptomonedas siempre ha sido así. En realidad, las grandes plataformas comienzan a centrarse en la conformidad, ¿cómo sobreviven los pequeños exchanges... ¿Para qué sirve realmente el KYC? Los mezcladores de monedas se hacen en segundos, la regulación siempre va un paso atrás. Las plataformas de intercambio grandes y confiables son realmente más seguras, pero las tarifas también son realmente exorbitantes. Esta ola de regulación ha llegado, que se reestructure lo que tenga que reestructurarse.

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