On-chain Anormal Fon Akışlarını Ortaya Çıkarma: Bir Yıldan Fazla Sürede 550 Milyar USDT'yi Aşan Şaşırtıcı İşlemler

Son zamanlarda, Huiwang Ödeme adı verilen bir platform geniş bir ilgi çekti. Bu platform, dolandırıcılık fonlarının alınması, transferi ve çekilmesiyle ilgili olduğu iddia ediliyor, özellikle TRON üzerinde sık sık USDT işlemleri gerçekleştiriyor. Onların on-chain davranış özelliklerini daha iyi anlamak için, kamu verilerine dayalı ayrıntılı bir analiz yaptık.

on-chain fon akış durumu

Toplam Para Çekme ve Yatırma Miktarı

• Çekim toplamı: 57,246,854,379 USDT
• Toplam Depozit: 54,475,887,524 USDT

Bu veriler, son bir buçuk yıl içinde platformda büyük miktarda para girişi ve çıkışı olduğunu ve çekimlerin sürekli olarak yatırımlardan daha fazla olduğunu göstermektedir. İki miktar arasındaki fark 2.771.000.000 USDT olup, belirgin bir "net para çıkışı" özelliği göstermektedir.

Haftalık Fon Akışı

Platformdaki fon akışı sürekli olarak aktif, aşağıdaki üç zamanda belirgin zirveler görüldü:

1. 8 Temmuz 2024: İlk belirgin zirve ortaya çıktı, hem para yatırma hem de çekme işlemleri 1 milyar USDT'yi geçti.
2. Mart ve Mayıs 2025: İki kez çekim tutarı 1.1 milyar USDT'ye yakın veya bunu aşmaktadır.

işlem sayısı analizi

Çekim işlem sayısı, 2024 Şubat'tan itibaren merdiven şeklinde artmaya başlayacak ve 2025 12 Mayıs'ta zirveye ulaşacak, tek günde neredeyse 150.000 işlem yapılarak "yüksek frekanslı çekim" özelliği sergilenecek. Buna karşılık, toplamda artış gösteren depozito işlem sayısı daha az dalgalanma göstermektedir. Dikkate değer olan, 2025 Mart ve Mayıs aylarındaki çekim miktarı zirvelerinin işlem sayısındaki eş zamanlı artışla birlikte gerçekleşmesidir.

Kullanıcı Davranış Analizi

aktif kullanıcı sayısı

2024 yılının başından bu yana, platformun TRON blok zincirindeki aktif depozit adresi sayısı 30,000'in altından 80,000'in üzerine çıkarak istikrarlı bir büyüme trendi göstermektedir. Bu, platformun hala yeni kullanıcıları çekmeye devam ettiğini göstermektedir, ancak büyüme hızı bir miktar yavaşlamıştır.

Aktif Adres Analizi

Çekim Adresi İlk 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS - 8.16 milyar USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR - 5.8 milyon USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed - 5.12 milyon USDT

Bu adresler 2023'ten itibaren uzun süreli aktiftir ve on-chain izleri zengindir. Bunlar arasında, ilk adres yalnızca birden fazla platformun sıcak cüzdanından para çekmekle kalmayıp, aynı zamanda yüksek risk olarak işaretlenen bazı adreslerle de etkileşimde bulunmuştur. İkinci adresin muhtemelen bir teminat platformu tarafından kontrol edilen bir cüzdan adresi olduğu düşünülmektedir. Üçüncü adres ise birçok ticaret platformuyla etkileşimde bulunmuştur.

Para Yatırma Adresi Top 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf - 16.65 milyar USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr - 4.49 milyon USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R - 4.36 milyon USDT

Bunlar arasında, ilk adresin yatırımı 1,6 milyar USDT'ye ulaşarak, en yüksek çekim miktarına sahip adresin 1,3 katı, en eski işlem ise 2022 yılına kadar izlenebiliyor ve şüpheli olarak bir teminat platformunun kontrolündeki cüzdan adresi olarak değerlendiriliyor. Diğer iki adres ise şüpheli olarak bir işlem platformunun sıcak cüzdan adresleri.

Aktif Zaman Analizi

10 rastgele seçilmiş sıradan adres üzerinde işlem süresi ( UTC ) istatistikleri:

• Çekim işlemleri genellikle UTC zamanı 01:00-16:00 arasında yoğunlaşmakta, 07:00-13:00 saatleri ise yüksek frekanslı dönemlerdir.
• Mevduat işlemleri, UTC zamanı 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmakta ve çekim adresinin etkin saat dilimi ile kısmen örtüşmektedir.

Uluslararası Regülasyon Dinamikleri

Son zamanlarda, birçok uluslararası düzenleyici kurum ve yasal otorite bu platform ve ilgili varlıklar üzerinde harekete geçti:

• Temmuz 2024'te, Tether platformla ilgili bir adresi dondurdu, tutar yaklaşık 30 milyon USDT.
• 2025 Mayıs'ında, ABD Hazine Bakanlığı, ABD finansal kuruluşlarının ilgili gruplara hizmet vermesini yasaklamayı önerdi.
• Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, belirli bir teminat platformunun Güneydoğu Asya'da "siber dolandırıcılık endüstrileşme ekosisteminin" bir parçası haline geldiğini belirtti.
• Elliptic raporuna göre, Telegram "bir teminat" ile ilgili binlerce kripto suç kanalını yasakladı.
• 15 Mayıs 2025'te, bir teminat platformu Telegram tarafından engellendiği için faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Bu veriler ve analizler, platformun on-chain aktivitelerini daha iyi anlamak için temel bir destek sağlarken, kripto para alanındaki giderek karmaşıklaşan düzenleyici zorlukları da vurgulamaktadır.