كشف النقاب عن نموذج المعاملات داخل السلسلة لدفع وي وانغ: تحليل البيانات وراء تداول أكثر من 550 مليار USDT

مؤخراً، أثار منصة تُدعى "هوي وانغ باي" اهتماماً كبيراً من قبل الجهات التنظيمية بسبب احتمال تورطها في أنشطة مالية غير قانونية. تم اتهام هذه المنصة بالمشاركة في تلقي وتحويل وسحب أموال الاحتيال، خاصةً من خلال إجراء معاملات USDT بشكل متكرر داخل السلسلة. لفهم خصائص سلوكها داخل السلسلة بشكل أعمق، قمنا بإجراء تحليل شامل لسلوكيات السحب والإيداع لـ هوي وانغ باي في TRON باستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال داخل السلسلة والبيانات العامة.

تغطي بيانات هذه المقالة سجلات المعاملات من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.

داخل السلسلة资金流动概况

إجمالي مبلغ السحب والإيداع

• إجمالي السحب: 57,246,854,379 USDT
• إجمالي الإيداعات: 54,475,887,524 USDT

تشير البيانات إلى أن خدمة هوي وانغ للدفع قد تجاوزت مبالغ السحب والإيداع 500 مليار USDT خلال العام ونصف الماضي، مما يظهر تدفقاً مستمراً لرؤوس الأموال الكبيرة. ومن المهم ملاحظة أن مبلغ السحب دائماً ما يكون أعلى من مبلغ الإيداع، حيث يبلغ الفرق بينهما 2.771 مليار USDT، مما يظهر بوضوح سمة "صافي تدفق الأموال الخارجة".

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

اتجاهات الأموال الأسبوعية

تستمر حركة الأموال على منصة Huibang للدفع في النشاط، حيث ظهرت ذروة ملحوظة في ثلاثة أوقات محددة:

1. 8 يوليو 2024: الارتفاع الواضح الأول، حيث تجاوز كل من الإيداع والسحب 10 مليار USDT.
2. مارس ومايو 2025: مرتان من سحب المبلغ قريبة من أو تتجاوز 11 مليار USDT.

! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

عدد معاملات الإيداع/السحب

تظهر البيانات أن عدد معاملات سحب الأموال بدأ في الزيادة بشكل تدريجي منذ فبراير 2024، وبلغ ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في يوم واحد، مما يعكس خاصية "السحب المتكرر". بالمقابل، على الرغم من أن عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل عام، إلا أن تقلباته كانت أقل، حيث زاد عدد الإيداعات أيضًا بشكل ثابت ليصل إلى نحو 140,000 معاملة يوميًا، ولم تنخفض بشكل ملحوظ نشاطات المستخدمين بشكل عام.

من الجدير بالذكر أن ذروة مبلغ السحب في مارس ومايو 2025 تتزامن مع الزيادة المتزامنة في عدد الصفقات، حيث تتداخل الذروتان تقريبًا.

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

تحليل سلوك المستخدم

تغير عدد مستخدمي الإيداع والسحب

منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على شبكة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. يجب الإشارة إلى أن عدد عناوين الإيداع يمكن اعتباره تقريبًا عدد المستخدمين، بينما قد تكون عناوين السحب عناوين استقبال مخصصة من قبل المستخدمين، ولا يمكن اعتبارها مساوية لعدد المستخدمين الفعلي. يُظهر النمو المستمر في عدد عناوين الإيداع أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، على الرغم من أن وتيرة النمو تظهر تراجعًا.

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

تحليل العناوين النشطة

عنوان السحبTop 3

1. العنوان 1: مبلغ السحب 8.16 مليار USDT
2. العنوان 2: مبلغ السحب 5.8 مليار USDT
3. العنوان 3: مبلغ السحب 5.12 مليار USDT

تتبع هذه العناوين إلى عام 2023، وهي نشطة على المدى الطويل ولها آثار غنية داخل السلسلة. من الجدير بالذكر أن العنوان 1 ليس فقط من عدة محافظ ساخنة للدفع من وينغ، بل لديه تفاعلات مع عناوين تم تصنيفها على أنها "عقوبات OFAC" و"سرقة" و"هاكر BingX". العنوان 2 يُشتبه بأنه عنوان محفظة يتحكم به منصة ضمان معينة. بينما العنوان 3 لديه تفاعلات مع عدة منصات تداول.

! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

عنوان الإيداع Top 3

1. العنوان 4: مبلغ الإيداع 16.65 مليار USDT
2. العنوان 5: مبلغ الإيداع 4.49 مليون USDT
3. العنوان 6: مبلغ الإيداع 4.36 مليون USDT

من بينها، بلغت الودائع في العنوان 4 ما يصل إلى 1.6 مليار USDT، وهو 1.3 مرة من أعلى مبلغ سحب في العنوان، ويمكن تتبع أول معاملة إلى عام 2022، ويشتبه في أنه عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة. ويبدو أن العنوانين 5 و 6 هما عنوانا محفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

تحليل أوقات النشاط

من خلال إجراء إحصائيات على أوقات العمليات لـ 10 عناوين إيداع وسحب عشوائية، ( UTC )، وجدنا:

• تتركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الفترة من 01:00 إلى 16:00 بتوقيت UTC، حيث تعتبر الفترة من 07:00 إلى 13:00 فترة عالية التردد. شهدت بعض العناوين زيادة ملحوظة في المعاملات من 02:00 إلى 03:00. بينما كانت هناك عناوين سحب تقريبًا بلا معاملات من 15:00 حتى 00:00 من اليوم التالي.

• تركز عمليات الإيداع بشكل رئيسي بين الساعة 03:00-10:00 بتوقيت UTC، مما يتداخل جزئياً مع فترة نشاط عنوان السحب. تظهر بعض عناوين الإيداع سلوك إيداع مستقر بين الساعة 03:00-09:00.

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

الديناميات التنظيمية الدولية

مؤخراً، اتخذت عدة هيئات تنظيمية دولية ودوائر تنفيذية سلسلة من الإجراءات ضد Huifang Pay والكيانات ذات الصلة:

• في يوليو 2024، وردت أنباء تفيد بأن Tether قد جمدت عنوانًا مرتبطًا بـ汇旺支付، بمبلغ يقارب 3000万USDT.

• في أوائل مايو 2025، اقترح وزارة الخزانة الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم خدمات حسابات الوكالة لهذه المجموعة، واصفًا إياها "السوق المفضل لمجرمي الإنترنت".

• في نفس الشهر، أشارت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره إلى أن هذه المنصة أصبحت جزءًا من "نظام بيئي لصناعة الاحتيال عبر الإنترنت" في جنوب شرق آسيا، حيث استقبلت أكثر من 240 مليار دولار أمريكي من الأموال المشفرة.

• بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن منصة التواصل الاجتماعي تيليجرام قامت بحظر الآلاف من قنوات الجرائم المشفرة المرتبطة بخدمات الضمان المماثلة، حيث تجاوزت قيمة المعاملات المشبوهة التي عالجتها هذه المنصات 84 مليار دولار.

• في منتصف مايو 2025، أعلنت منصة ضمان ذات صلة عن توقفها عن التشغيل بسبب حظرها من قبل تيليجرام.

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

الخاتمة

تحليل حركة الأموال وتكرار المعاملات والعناوين النشطة لبوابة Huibaang على سلسلة TRON يوفر دعم بيانات أساسي لفهم أنشطتها داخل السلسلة بشكل أفضل. تعكس هذه البيانات خصائص تشغيل المنصة والمخاطر المحتملة، ولها قيمة مرجعية هامة لفهم وتقييم أنماط سلوك المنصات المماثلة.