📚✍🏽La policía de Hong Kong ha desmantelado un anillo de lavado de dinero de $15 millones que utilizaba criptomonedas y más de 500 cuentas bancarias de testaferros. Doce personas, nueve hombres y tres mujeres, fueron arrestadas el 15 de mayo en relación con el esquema. Se alega que el sindicato reclutó personas para abrir cuentas bancarias para recibir los ingresos de casos de fraude, que luego fueron convertidos en criptomonedas en tiendas de intercambio para lavar los fondos.

*Detalles Clave:*

- *Cantidad Lavada:* $15 millones (HK$118 millones)
- *Número de Cuentas Bancarias:* Más de 500 cuentas bancarias de stooge
- *Arrestos:* 12 individuos ( hombres, 3 mujeres)
- *Casos de fraude relacionados:* 58 casos reportados, con más de $1.2 millones vinculados a los fondos blanqueados
- *Activos Incautados:* Aproximadamente $134,370 en efectivo, más de 560 tarjetas de cajero automático, múltiples teléfonos móviles y registros relacionados con transacciones de criptomonedas

La represión llega mientras Hong Kong implementa su marco regulatorio de criptomonedas para apoyar la innovación, proteger a los consumidores y establecerse como un centro de criptomonedas. La Comisión de Valores y Futuros de la ciudad introdujo nuevas reglas para los intercambios de criptomonedas que ofrecen servicios de staking en abril. Hong Kong informó un aumento del 12% en las denuncias de fraude en 2024 en comparación con el año anterior, con más de 10,000 arrestos relacionados con fraudes, y el 73% de esos arrestos involucraron a individuos que mantenían cuentas bancarias de fachada ¹.#NXPC Launchpool