執法行動

證券交易委員會（SEC）提出的和解方案要求Rainberry Inc.支付$10 百萬美元的罰款，並禁止其進行欺騙行為。作為回報，SEC將撤回對Sun Justin及其關聯公司的指控，標誌著加密貨幣監管的轉變。

Gate News bot消息，根據X平台消息，美國政府承包商的兒子John Daghita因涉嫌從美國法警局（US Marshals Service）竊取4600萬美元加密貨幣，已被聯邦調查局（FBI）逮捕。

作者：邵詩巍律師

查爾斯·霍斯金認為，在修訂後的《CLARITY法案》下，像XRP這樣的代幣將被歸類為證券，點燃了他與XRP社群的爭端。 他再次公開批評Ripple的CEO布拉德·加林豪斯，警告說沒有法律總比有壞法律好。 Cardano創始人查爾斯·霍斯金

隨著美以聯軍對伊朗行動升級，伊朗的「影子經濟」再次受到關注。該國利用廉價電力進行比特幣挖礦，以穩定其貨幣並繞過制裁。挖礦算力占全球2%-5%，並在2025年形成78億美元的生態系統。穩定幣USDT也被用來穩定里亞爾匯率，因其貶值超過96%。此外，民眾在抗議活動期間加速轉向比特幣以保護資產。

TRM Labs 報告全球加密貨幣詐騙增加，2025年達到$35 十億，可能低估了實際損失。加強培訓和區塊鏈工具對於執法部門有效打擊高級詐騙方案至關重要。

FATF最新報告指出，穩定幣的P2P轉帳已成為加密領域洗錢風險的主要來源，尤其在未托管錢包交易時難以監管。約84%的非法加密交易涉及穩定幣，FATF建議加強對穩定幣發行方的監管，並推廣反洗錢措施。

台北地檢署偵辦的柬埔寨「太子集團」洗錢案，涉及非法洗錢高達107億，起訴陳志等62人，並查出集團利用USDT與自開發的「OJBK錢包」進行跨境洗錢。陳志指揮在多國設立公司，透過不實交易合約隱匿犯罪所得，並購置豪宅與名車，檢方對其求刑最高13年。

谷歌威脅情報小組報告揭示新型iPhone漏洞利用工具包Coruna被用於大規模加密貨幣詐騙。該工具包利用JavaScript技術指紋識別iOS設備，竊取加密助記詞和金融帳戶信息。建議所有iPhone用戶立即更新系統以防範。Coruna的來源存在爭議，疑似源自美國政府，但未有確鑿證據證明。

俄羅斯鄂木斯克市法院判決三名年輕男子因持刀搶劫加密貨幣持有者，判刑五年。他們通過暴力威脅逼迫受害者交出資產，最終未獲利且被鄰居察覺逃離。此案例反映出全球針對加密資產的暴力犯罪增加，俄羅斯正在加強對此類犯罪的打擊。

美國參議員Chris Murphy對伊朗軍事行動前的預測市場交易表示關注，指控大額投注可能涉及內幕消息，導致“從戰爭中牟利”的腐敗問題。他提到，某些帳戶在空襲前精準押注，獲得巨額收益，呼籲立法限制相關交易以保護國家安全。此事引發美國政界對戰爭權力和透明度的廣泛討論。

美國FBI與Europol聯合多國執法機構關閉了網絡犯罪論壇LeakBase，該平台用於交易被盜數據，擁有14.2萬註冊會員。此次行動查封了伺服器，獲取大量證據，切斷了網絡犯罪分子的敏感數據交易渠道。執法機構的協作顯示國際對網絡犯罪的應對力度在加強。

Polymarket因上架核爆預測合約而引發輿論爭議，被指責利用人類生存危機進行炒作，最終於3月4日下架該合約，並面臨監管壓力。分析人士指出，該平台可能成為內線交易渠道，威脅預測市場形象。美國監管機構計劃進一步規範預測市場，強調需在道德與法律之間尋求平衡。

台北地方檢察署已起訴柬埔寨太子集團62名成員，涉及107億元的洗錢及組織犯罪。檢方經四個月偵查，對核心成員求重刑，並扣押了豪宅、超跑及遊艇等財產。該集團利用「殺豬盤」詐騙積累不法所得，再透過多層次洗錢系統隱匿資金。此案引起台美司法合作，展現跨國執法的緊密結合。

預測市場平台Kalshi拒絕支付用戶預期的5400萬美元賠付，理由是其合約「出局」定義不包括遭暗殺情形。事件引發對競爭對手Polymarket的內幕交易質疑，美國參議員計畫立法禁止與政府行動相關的預測合約，認為此類市場扭曲了公共判斷。

香港警方破獲一起利用傀儡帳戶和虛擬貨幣洗錢案，涉案兩名內地男女通過多個銀行戶口收款，並在虛擬資產找換店購買加密貨幣，洗清約1,730萬港元。警方最終對兩人起訴，分別判刑28個月和43個月。

加密貨幣交易所Kraken成為首家擁有美國聯準會主帳戶的公司，能直接結算美元交易，卻引發銀行業的強烈反對，擔心其對金融穩定的威脅。穩定幣可能導致6.6兆美元存款外流，影響貸款成本。川普支持加密議程，指責銀行阻礙立法，顯示其政治立場與利益相關。

西班牙加泰羅尼亞警方查獲一處非法比特幣礦場，涉嫌盜用價值860,643歐元的電力。該礦場通過非法接入高壓電網運營88台礦機，存在安全隱患。警方已拘留一名嫌疑人，案件正在調查中。

台北地檢署偵結太子集團洗錢案，起訴62人並扣押逾55億資產，揭露跨國金流網路。該集團自2016年起在台灣設立多家公司，透過賭博平台與境外公司進行107億洗錢。檢方對首腦陳志求處最高刑度，其他多名成員也面臨重刑。案件持續追查中。