以色列扣押1.87億美元伊朗相關加密資產，穩定幣成制裁新前線

以色列國防部通過國家反恐融資局（NBCTF）宣布扣押187個與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的加密貨幣錢包。這些錢包雖然目前僅持有約150萬美元的USDT，但歷史累計處理金額高達15億美元。

此舉發生在美國司法部從一名與IRGC無人機項目有關的伊朗國民手中沒收584,741美元USDT幾天後。這標志着國際社會對伊朗利用加密貨幣規避制裁行爲的打擊正在升級。

01 扣押行動：以色列出擊，凍結IRGC加密資產

以色列國防部長Yoav Gallant簽署命令，依據2016年《反恐怖主義法》授權扣押這些加密貨幣錢包。以色列官員表示，這些錢包雖然現在只持有約150萬美元的USDT，但歷史上處理過的資金量達到15億美元。

國家反恐融資局（NBCTF）在扣押指令中稱，他們“確信這些加密貨幣錢包”爲IRGC所有，並“用於實施嚴重的恐怖主義罪行”。IRGC被美國、歐盟和以色列等多個國家認定爲恐怖組織。

這不是以色列第一次採取此類行動。2022年，以色列國防部就沒收了與哈馬斯資金有關的加密錢包，當時扣押了包含數萬謝克爾的30個錢包。

02 技術合作：區塊鏈分析公司與穩定幣發行方的配合

區塊鏈分析公司Elliptic在此次行動中發揮了關鍵作用。該公司已緊急將這些被扣押的地址納入其下一代Holistic區塊鏈分析技術中，供用戶篩查和追蹤。

Elliptic聯合創始人兼首席科學家Tom Robinson指出，公司無法確認這些錢包是否確實爲IRGC所有。他還提到，其中“一些地址可能由加密貨幣服務管理，可能是爲多個用戶促成交易的錢包基礎設施的一部分”。

Tether公司也配合了此次行動。在NBCTF列出的187個地址中，Tether已於9月13日將39個地址列入“黑名單”。這一操作使得這些錢包無法進行任何進一步的USDT交易， 有效凍結了這些地址持有的150萬美元USDT。

03 歷史背景：IRGC長期利用加密貨幣規避制裁

伊朗使用加密貨幣規避國際制裁已有多年歷史。2020年，伊朗將軍Saeed Muhammad就曾公開呼籲使用加密貨幣來逃避制裁。

他當時表示：“我們需要建立更復雜的機制來規避制裁。爲了避免制裁，我們必須與其他國家的合作夥伴開發解決方案，例如商品交易所和使用加密貨幣。”

2024年12月，美國財政部將收到3.32億美元USDT的加密貨幣地址添加到制裁名單中。這些地址與Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal有關，他因向也門胡塞武裝輸送數千萬美元而受到制裁。

04 更廣泛打擊：國際協同針對伊朗加密網路

以色列的行動是一系列國際行動的最新舉措，這些行動旨在打擊IRGC的加密網路。就在上周，美國馬薩諸塞州檢察官辦公室對Mohammad Abedini提起了民事沒收訴訟。

Abedini是伊朗SDRA公司的創始人，該公司爲伊朗“Shahed”軍用無人機提供技術支持。美國司法部稱，這些代幣存放在一個非托管加密貨幣錢包中。

2025年6月，親以色列的黑客組織Gonjeshke Darande從伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex盜取了9000萬美元，指責其與IRGC有聯繫。Elliptic和其他機構已將Nobitex與IRGC聯繫起來。

05 透明與挑戰：區塊鏈的雙刃劍效應

區塊鏈技術固有的透明度爲資金流動提供了全面的可見性，使所有生態系統參與者能夠在識別和減少非法資金方面發揮關鍵作用。

然而，這種透明度是一把雙刃劍。雖然它使得追蹤非法資金流成爲可能，但同時也帶來了隱私挑戰。正如Tornado Cash案例所顯示的，隱私工具與監管合規之間存在緊張關係。

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）於2022年8月對Tornado Cash實施制裁，指控其被用於洗錢，特別是被朝鮮黑客組織Lazarus集團利用，處理超過10億美元的非法資金。

06 監管影響：加密貨幣合規的新時代

這些事件共同標志着加密貨幣合規新時代的到來。穩定幣發行商如Tether配合政府命令主動凍結地址已成爲新常態。

業內專家認爲，這次扣押行動是全球加密執法的測試案例。通過凍結區塊鏈上的資產，以色列表明即使匿名交易也可以通過高級分析工具來解析，這可能對非法行爲者產生威懾作用。

然而，這也引發了關於像USDT這樣的穩定幣中心化問題的擔憂，發行方如Tether可以遵守政府命令， effectively 充當守門人的角色。

07 未來展望：持續博弈與技術演進

伊朗方面展現出了適應能力——轉向替代交易所和注重隱私的幣種。這表明這些扣押行動是戰術上的勝利，而非戰略上的擊敗。

對於區塊鏈專業人士來說，這一事件凸顯了增強合規工具的必要性。像Elliptic和TRM Labs這樣的公司將繼續在識別和追蹤非法資金流方面發揮關鍵作用。

從長遠來看，這類事件可能會推動更多隱私技術的發展，但同時也會促使監管框架加強。加密行業需要在創新與合規之間找到平衡。

結語

以色列扣押187個與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的加密貨幣錢包，標志着國家間金融戰已進入數字貨幣新時代。這一行動不僅展示了區塊鏈分析技術的成熟，也凸顯了穩定幣在跨境資本流動中的雙重角色：既是透明可追蹤的鏈條，也是規避制裁的工具。

未來，隨着監管技術的不斷提升與隱私保護技術的演進，這場發生在加密貨幣領域的貓鼠遊戲很可能將進一步升級。國際社會的協同打擊與受制裁國家的規避手段將不斷演化，形成一場沒有硝煙的持久數字金融戰。